独立董事提名 - 公司董事会提名李蔓球为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38]

独立董事提名 - 黎志刚被提名为湖南投资集团第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需 5 年以上会计等专业全职工作经验[16] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份 1%以上[19] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份 5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 声明时间 - 声明签署时间为 2025 年 5 月 6 日[36]

候选人资格 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 以会计专业人士被提名需有5年以上全职工作经验等[16] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] 合规要求 - 候选人最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 独立董事任职规定 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[34] - 任职辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[35]

董事会换届 - 2025年5月6日召开会议决定换届选举[2] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 采用累积投票制，分别投票选独董与非独董[5] 候选人情况 - 控股股东与董事会提名非独立董事候选人[3] - 董事会提名独立董事候选人，2人为会计专业[3][4] - 多位候选人未持股且与大股东无关联[8][13][15]

董事会提名 - 公司董事会提名黎志刚为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职规定[20][21][22] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月26日召开，现场1:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月21日[4] - 非累积提案需三分之二以上有表决权股份通过[5][7] 投票信息 - 网络投票代码"360548"，简称"湘投投票"[15] - 深交所交易系统5月26日多时段可投票[18] - 深交所互联网投票系统5月26日9:15 - 15:00开放[19] 登记信息 - 现场会议登记时间为5月23日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为长沙市芙蓉区五一大道447号21楼[9] - 股东参会登记表最晚5月23日16:30送达[26] 选举信息 - 累积投票提案选非独立董事6名、独立董事4名[5][7] - 选举票数按持股数与应选人数乘积计算[16] - 换届选举非独立董事、独立董事议案应选人数分别为6人、4人[22]

会议信息 - 2025年度第3次监事会会议通知于4月30日发出，5月6日在湖南投资大厦召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议，详见公告编号2025 - 023的公告[3][4][5]

会议信息 - 2025年度第4次董事会临时会议4月30日通知，5月6日召开[2] - 公司决定于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关附件的议案[3] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》的议案[7] 组织架构 - 撤销投资证券部，战略发展部更名战略投资部，总部设12个职能部门[7] 人员安排 - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[5] - 提名陈薇等6人为非独立董事候选人[5] - 提名李蔓球等4人为独立董事候选人[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 04元 同比下降42 86 2024年同期为0 07元 [1] - 每股净资产4 12元 同比增长0 98 2024年同期为4 08元 [1] - 每股公积金0 96元 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润1 81元 同比增长1 12 2024年同期为1 79元 [1] - 营业收入1 08亿元 同比下降52 2024年同期为2 25亿元 [1] - 净利润0 2亿元 同比下降44 44 2024年同期为0 36亿元 [1] - 净资产收益率0 97 同比下降45 51个百分点 2024年同期为1 78 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1 86亿股 占流通股比例37 25 较上期增加161 71万股 [1] - 长沙环路建设开发集团持股1 61亿股 占比32 31 持股数量未变化 [2] - 胡志平持股521 48万股 占比1 04 较上期增持177 9万股 [2] - 付琨晶持股222 87万股 占比0 45 较上期减持0 69万股 [2] - 阿不都克依木·吐尔逊持股208 88万股 占比0 42 较上期减持3 88万股 [2] - 田敏、周艳新进前十大股东 分别持股139 42万股和129 01万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 和熊自愉退出前十大股东 上期分别持股140 05万股和140万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

投票情况 - 现场和网络投票股东158人，股份164,854,353股，占总股本33.0227%[10] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》全体股东同意比例99.0233%，中小股东54.6182%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》全体股东同意比例99.5400%，中小股东78.6240%[13] 决议合规 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[16]