公司基本信息 - 公司股票代码为000548，股票简称为湖南投资[6] - 公司注册地址为长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼[7] - 公司主营业务为家电制造与销售，后转向城市基础设施建设与开发领域[10] - 公司控股股东为长沙市国有资产管理局[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,249,917,100.51元，同比增长200.90%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,398,560.89元，同比增长320.09%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为537,710,863.88元，同比下降29.67%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，同比增长328.57%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.92%，较上年末增加5.79个百分点[15] - 公司2023年总资产为3,372,296,678.68元，较上年末增长7.45%[15] 公司业务情况 - 公司主营业务包括高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发[26] - 公司拥有绕南高速100%收费经营权，是主要收入来源之一[28] - 公司2023年高速公路车流量、通行费收入实现小幅增长[21] - 公司采取积极招商策略，提高自持物业的出租率[22] - 公司面对酒店行业竞争加大，湖南省成为酒店业投资热土[23] 公司财务细节 - 公司2023年非流动性资产处置损益为26,744,522.31元[19] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为32,564,595.37元，占年度销售总额比例为2.60%[44] - 公司2023年度采购总额为3,872,503.49元，前五名供应商合计采购金额占比50.55%[45] - 销售费用同比增长40.96%，管理费用增长2.85%，财务费用减少4.36%[45] 公司发展展望 - 公司未来发展的展望包括高速公路建设运营稳步发展、资产管理和物业服务市场竞争加剧、酒店行业品牌细分明确、城市综合体投资挑战与机遇并存[59] 公司治理结构 - 公司严格遵守相关法律法规，持续完善法人治理结构，规范公司运行[76] - 公司规范股东大会召集、召开及表决程序，保证股东享有平等地位[77] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营活动[78] 公司人员情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为716人[135] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括聘任和离任情况[107][108][109][110][111][112] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和工作经历，担任公司的主要职责[113]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.25亿元，较上年同期增长106.19%，归属于上市公司股东的净利润3588.34万元，同比增长86.31%[3] - 2024年第一季度营业总收入为224,750,079.83元，较上期109,000,814.01元大幅增长[18] - 2024年第一季度营业总成本为175,893,806.68元，较上期82,900,828.10元有所增加[18] - 2024年第一季度净利润为35883419.31元，2023年同期为19259776.02元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元，2023年同期为0.04元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1725.99万元，较上年同期下降107.99%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降83.53%，购买商品、接受劳务支付的现金下降72.38%[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59230349.59元，2023年同期为359731760.07元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17259906.89元，2023年同期为215978478.61元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3666529.25元，2023年同期为 - 1625277.15元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2474285.78元，2023年同期为 - 26056525.68元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 23400721.92元，2023年同期为188296675.78元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为745496260.95元，2023年同期为819347668.68元[22] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产28.33亿元，较上年度末下降5.54%，归属于上市公司股东的所有者权益20.36亿元，同比增长1.79%[3] - 其他流动资产较期初下降43.91%，投资性房地产增长43.16%，其他非流动资产增长182.93%[7] - 2024年第一季度末货币资金为750,292,233.20元，较期初769,801,905.63元有所减少[15] - 2024年第一季度末应收账款为22,893,006.95元，较期初20,840,269.15元有所增加[15] - 2024年第一季度末存货为830,138,439.59元，较期初1,120,766,073.27元有所减少[16] - 2024年第一季度末投资性房地产为585,112,095.28元，较期初408,725,936.01元有所增加[16] - 2024年第一季度末负债合计为796,802,997.47元，较期初998,848,803.21元有所减少[17] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为2,035,950,411.99元，较期初2,000,066,992.68元有所增加[17] 负债情况 - 合同负债较期初下降32.81%，应付职工薪酬下降49.14%，应交税费下降79.13%[7] 财务指标变动原因 - 营业收入增长是因本期有广润福园房地产项目销售收入，营业成本增长是因该项目成本结转[8] - 税金及附加增长299.87%是因本期房地产项目税费增加，销售费用增长63.39%是因该项目销售费用增加[8] - 财务费用下降121.93%，利息收入增长177.10%，是因本期银行存款增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49975户，长沙环路建设开发集团有限公司持股比例32.31%为第一大股东[11] - 控股股东长沙环路建设开发集团有限公司持有161,306,457股人民币普通股[13] 公司特殊情况 - 公司控股股东的控股股东拟变更，子公司银行账户被冻结[14,15] 费用情况 - 2024年第一季度税金及附加为9797424.17元，2023年同期为2450128.09元[19] - 2024年第一季度销售费用为4551702.39元，2023年同期为2785777.07元[19]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-024 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30 3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期 间的任意时间。 现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合 召集 ...

湖南崇民律师事务所 关于湖南投资集团股份有限公司 三年度股东大会的法律意见书 2024 湘崇民意函字第 0265 号 湖南投资集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,以及 湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")与湖南崇民律师 事务所(以下简称"崇民")签订的《委托协议》,崇民律师出席 了公司 2023年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证, 出具法律意见书。 为出具本法律意见书,崇民律师审查了公司提供的以下文件, 包括但不限于: 1.公司章程; 2.公司关于召开 2023年度股东大会的通知; 3.公司 2024年度第3次董事会会议决议公告; 4.公司 2024年度第2次监事会会议决议公告; 5.公司 2023年年度报告(全文及摘要); 6.公司 2023年度董事会工作报告;· 7.公司 2023年度监事会工作报告; 8.公司 2023年度财务决算报告; 9.公司关于变更会计师事务所的公告; 10.公司关于修订《公司章程》的公告; 11.公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告; 12.公司关于 2023 年 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-023 湖南投资集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 19 日前访问网址 https://eseb.cn/1dvGitK0CDS 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长皮钊、独立董事唐红、董事会秘书张健、财务总监彭莎（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024-013，发布日期为2024年4月[1] - 公司股票简称为湖南投资，股票代码为000548，上市交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为皮钊，注册地址为长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼[6] - 公司网址为www.hntz.com.cn，电子信箱为hntz0548@126.com[8] - 公司董事会秘书为张健，证券事务代表为何小兰，联系地址均为长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼[8] - 公司信息披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[8] 公司治理与管理层 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人皮钊先生及会计机构负责人彭莎女士声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司设经理层，具体为总经理1名、副总经理4名、董事会秘书1名、财务总监1名、运营总监1名、工程总监1名[83] - 公司建立有完善且执行有效的绩效评价与激励约束机制，对全体员工进行工作绩效考核[84] - 公司制定了《公司信息披露管理制度》等制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[85] - 公司治理符合法律、行政法规和中国证监会发布的相关规定[87][88] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立于控股股东[89][90][91][92] - 控股股东长沙国控承诺在5年内解决与上市公司之间的同业竞争问题[93][94][95][96][97][98][99][100][101] 财务表现 - 2023年营业收入为1,249,917,100.51元，同比增长200.90%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为148,704,665.49元，同比增长320.09%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为128,778,968.97元，同比增长251.24%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为378,192,452.11元，同比下降29.67%[15] - 2023年基本每股收益为0.30元/股，同比增长328.57%[15] - 2023年末总资产为2,998,915,795.89元，同比下降11.07%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,000,066,992.68元，同比增长7.45%[15] - 2023年公司实现营业收入124,991.71万元，同比增长200.90%[38] - 营业总成本为105,214.61万元，同比增长193.73%[38] - 税金及附加为8,408.47万元，同比增长555.68%[38] - 利润总额为21,533.88万元，同比增长290.11%[38] - 归属于母公司股东的净利润为14,870.47万元，同比增长320.09%[38] - 每股收益为0.30元，同比增长328.57%[38] - 加权平均净资产收益率为7.71%，同比增长5.79个百分点[38] - 期末融资余额为147,500,000.00元，平均融资成本为3.53%[35] - 公司为购房客户提供阶段性担保余额为294万元[36] - 2023年公司总营业收入为1,249,917,100.51元，同比增长200.90%[41] - 高速公路建设运营收入为250,716,043.06元，同比增长9.23%[41] - 城市综合体投资开发收入为904,175,617.51元，同比增长708.83%[41] - 酒店投资经营收入为55,252,157.59元，同比增长79.63%[41] - 资产管理和物业服务收入为39,773,282.35元，同比下降8.20%[41] - 湖南地区营业收入为1,249,917,100.51元，同比增长200.90%[41] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为32,564,595.37元，占年度销售总额的2.60%[44] - 2023年公司广润福园项目交房确认收入、成本[42] - 销售费用同比增长40.96%，主要由于房地产项目销售费用增加[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.67%，为378,192,452.11元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长129.45%，为7,566,285.99元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长9.95%，为-247,512,260.10元[45] - 货币资金年末余额为769,801,905.63元，占总资产的25.67%，同比增长6.90%[47] - 存货年末余额为1,120,766,073.27元，占总资产的37.37%，同比下降8.68%[47] - 合同负债年末余额为382,418,439.46元，占总资产的12.75%，同比下降9.15%[47] - 长期借款年末余额为147,644,687.51元，占总资产的4.92%，同比下降5.73%[47] - 报告期投资额为228,974,556.28元，同比下降43.99%[48] - 公司报告期无募集资金使用情况[54] - 公司报告期未出售重大资产[55] - 2023年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬431.52万元[118] - 独立董事津贴标准为7.2万元/年(税前)[117] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为431.52万元[119] - 董事长皮钊税前报酬总额为41.49万元[119] - 董事、总经理彭顺勇税前报酬总额为2.02万元[119] - 董事、副总经理胡连宇税前报酬总额为46.57万元[119] - 董事、副总经理陈可克税前报酬总额为46.57万元[119] - 独立董事唐红税前报酬总额为7.20万元[119] - 独立董事周付生税前报酬总额为7.20万元[119] - 独立董事周兰税前报酬总额为7.20万元[119] - 监事会主席王丽娜税前报酬总额为30.77万元[119] - 职工代表监事杨虹税前报酬总额为28.85万元[119] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税），总计派发红利9,984,316.22元（含税）[138] - 公司2022年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本[138] - 公司2022年度利润分配方案已实施完毕，权益分派股权登记日为2023年6月13日，除权除息日为2023年6月14日[138] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为148,704,665.49元[139] - 母公司实现净利润为187,271,363.28元，提取法定盈余公积金18,727,136.33元[139] - 可供股东分配的利润为859,659,715.66元[139] - 公司拟以2023年年末的总股本499,215,811股为基数，每10股派发现金0.90元（含税），总计派发红利44,929,422.99元（含税）[139] - 剩余未分配利润为814,730,292.67元留待以后年度分配[139] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.94%[143] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.66%[143] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] 业务运营 - 公司上市以来主营业务由家电的制造与销售转向城市基础设施的建设与开发领域[9][10] - 公司绕南高速100%收费经营权，是公司经营收入主要来源之一[28] - 2023年，湖南投资大厦全年平均出租率为78.70%[32] - 2023年，君逸山水大酒店年均客房出租率80.6%[32] - 2023年，君逸康年大酒店年均客房出租率66.91%[32] - 2023年末，广润福园项目累计去化率98.32%[32] - 2023年，公司酒店投资经营板块实现扭亏为盈[32] - 2023年，绕南公司通行费收入有所增加[32] - 2023年，君逸物业江岸锦苑自持商铺出租率达到88.84%[32] - 2023年，公司坚定落实“保交楼、稳民生”要求，确保项目如期交付[32] - 广润福园项目交房确认收入，高速公路通行费收入和酒店收入增长，导致利润增加[40] - 2023年4月设立湖南君逸财富大酒店有限公司，出资额为5,000万元，出资比例为100%[43] - 2023年公司合并范围发生变动，新增湖南君逸财富大酒店有限公司[43] - 前五名供应商合计采购金额为3,872,503.49元，占年度采购总额的50.55%[45] - 公司投资设立君逸财富酒店公司，对整体生产经营和业绩无不利影响[58] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： - 广欣发展：总资产31,800,949.06元，净资产23,070,914.95元，营业收入21,570,827.19元，净利润3,622,217.27元[56] - 君逸物业：总资产6,155,123.93元，净资产2,454,652.63元，营业收入2,419,217.36元，净利润-680,559.56元[56] - 现代置业：总资产411,506,035.37元，净资产88,938,251.99元，营业收入22,004,205.57元，净利润380,621.34元[56] - 广荣地产：总资产193,166,366.81元，净资产14,645,708.43元，营业收入64,103,070.33元，净利润-3,131,293.24元[56] - 君逸山水酒店公司：总资产105,645,923.05元，净资产-17,147,332.57元，营业收入27,400,518.87元，净利润1,572,951.66元[57] - 浏阳河建设：总资产499,738,843.50元，净资产39,901,313.99元，营业收入19,295,202.50元，净利润-31,359,958.18元[57] 市场与行业趋势 - 2023年湖南省全年累计全社会客运量27953.5万人，同比增长1.1%[21] - 2023年湖南省全年累计货运量200673万吨，同比增长7.8%[21] - 2023年长沙市写字楼净吸纳量500万平方米，新增供应达800万平方米[22] - 2023年，长沙新房市场总供应量和总成交量均有所下降[24] - 2024年湖南省高速公路出入口总流量创下新高，日均流量和跨省流量均达历史最高点[59] - 2024年写字楼租赁市场整体稳定，市场空置率有所下降[60] - 2024年酒店行业发展趋势呈品牌细分、存量市场挖掘、连锁化率上升，长沙地区酒店行业将朝连锁化、品牌细分、经济型酒店发展及数字化转型[61][62] - 2024年长沙市放开购房限制，土地投资整体低迷，但城市间分化将持续加大[63] - 2023年绕南公司通行费收入有一定增长，但也存在不利因素，如长潭西高速新开通大王山收费站分流部分车辆[73] - 2024年长沙甲级写字楼市场预计新增13.4万平方米办公空间，加剧市场竞争[74] - 2023年前三季度国内旅游总人次为36.74亿，同比增长75.5%；居民国内出游总花费达3.69万亿元，同比增长114.4%[74] - 2024年预计全年商品房销售额在2023年的基础上下降约5%[74] 公司治理与决策 - 2023年公司共召开2次股东大会，并聘请律师见证，保证会议的合法性[77] - 2023年公司董事会共召开8次会议，会议的召集、召开程序符合相关规定[79] - 2023年公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合相关规定[80] - 公司党委会议事规则中明确党委会前置研究讨论是董事会决策的前置程序，相关议事范围和具体事项共计17条[152] - 公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会在2023年分别召开了1次、3次、1次、5次会议，审议通过了多项议案[132][133] - 公司2022年度报告审计方案、未审计财务报表、财务报告、内部控制自我评价报告、内控审计报告等已审议通过[133][134] - 公司2023年第一季度报告、半年度报告（全文及摘要）、三季度报告已审议通过[134] - 公司2023年半年度内部审计管理制度、审计部工作开展情况已审议通过[

PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants the station of the state of the subject of the may and and the state the children with the provinced and the and the production of the states of t with and states and and the first CA 36 The Frida re i 73 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 ·········第 1-2页 审计说明 · 关于湖南投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第３页 ···················第 4—7 页 三、附件 … ………第4页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………………………… ………第5页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………… ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策 合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况特制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在 《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，（至少包括三名独立董事），设 董事长 1 人。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会 议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人 员应当列席董事会会议，董事会会议议题由董事长确定。 第二章 董事会会议制度 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。在特殊情况下， 如董事长因故不能履行职务时，由董事长指定或由董事会推举一名董 事主持会议。 第六条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月 1 召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2.变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.变更后采用的会计政策： 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-018 湖南投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则 ...