湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项 决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发 展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是湖南投资上 市三十周年，更是湖南投资迈进高质量发展的起步之年、奋进之年。 在董事会、经理层和全体员工齐心协力下，公司始终坚定地专注于主 营业务，从安全生产、产品营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，坚定不移地追求高质量发展，以确 保公司的长期稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 124,991.71 万元，同比上升 200.90%。其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,071.60 万元、 城市综合体投资开发板块实现 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-015 湖南投资集团股份有限公司2023年度 利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年度第 3 次董事会会议及 2024 年度第 2 次监事会会议， 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的 预案》。具体情况公告如下： 一、2023 年度可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 148,704,665.49 元，母公司实现净利润 187,271,363.28 元。根据《公 司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,727,136.33 元 。 截 至 报 告 期 末 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 859,659,715.66 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年年末的总股 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司实现营业收入 124,991.71 万元，较上年增长 200.90%； 实现利润总额 21,533.88 万元、较上年增长 290.11%；归属于母公司所 有者的净利润 14,870.47 万元，较上年增长 320.09%；扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润 12,877.90 万元，较上年增长 251.24%；每股收益 0.30 元，较上年增长 328.57%，净资产收益率 7.71%， 较上年上升 5.79 个百分点。 一、营业总收入情况 本年营业总收入为 124,991.71 万元，上年为 41,539.78 万元，同 比增加 83,451.93 万元，增长 200.90%，主要情况如下： （一）本年高速公路建设运营板块收入为 25,071.60 万元，上年 为 22,952.34 万元，同比增加 2,119.26 万元，增长 9.23%，主要原因 系：经济恢复，车流量明显增长。 （二）本年酒店投资经营板块营业收入为 5,525.22 万元，上年为 3,075.89 万元，同比增加 2,449. ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 聘会计师事务所的议案》。公司续聘天健担任本公司 2023 年度财务审 计及内控审计机构，聘期为一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报 表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出 具了审计报告，对公司非经 ...

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：周兰 湖南投资集团股份有限公司 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周兰：管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学 院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机 械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步 步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独 立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管 理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副 主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独 立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新 材料股 ...

湖南投资集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周付生：硕士研究生，高级律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、 长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局直属分局副局长、长沙市 公安局案件审核委员会委员；现任湖南天地人律师事务所党委委员、 管委会副主任、高级合伙人，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市 律师行业党委委员、长沙市律师协会副会长，衡阳仲裁委员会仲裁员， 湖南投资集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公 司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规 所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 1 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：周付生 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职 责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有 关情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 6 次会议，累计审议通过 10 个议案，具体如下： | 会议 | | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 | | 年 | 2023 | 年度 | 《公司关于 | 2023 年度日常关联交易预计的议 | 审议 | | | | | 第 | 1 次 | | | | | 1 | 月 18 | 日 | 监事会会议 | | 案》 | | 通过 | | | | | | | 1.《公司 2022 | 年年度报告（全文及摘要）》 | ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-007 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述： 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联 交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控 股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环 路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与 环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交 易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额 为1096万元。 公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开， 会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公 司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本 议案回避了表决。 本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董 事专门会议审议通过。 本次2024年度日常 ...

户名 开户行 银行账户 账户性质 冻结金额 （元） 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 经开区支行 430*************0661 基本户 883868.35 湖南广荣房地产 开发有限公司 中国银行 榔梨支行 580******2659 一般户 24185.67 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0344 一般户 134645.7 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0429 专 户 18775.73 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0430 专 户 8920.75 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0518 专 户 7401.46 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0519 专 户 6966.65 湖南广荣房地产 开发有限公司 建设银行长沙 秀峰支行 430*************0527 专 户 6994.32 湖南广荣房地产 开 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 26 日以传签方式召开。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-005 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。关联董事皮钊先生已回避表决。 根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要， 公司及下属各控股子公司将与控股股 ...