财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对西部创业2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 西部创业编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 非经营性资金占用各项金额均为 - [10] - 其它关联资金往来各项金额多为 - [10]

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏西部创业实业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 按照 《公司章程》，董事会设立薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会的提案提交董事会会议审议 决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 — 1 — 立董事半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事 委员担任，负责主持委员 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁夏西部创业实业股份有限公司（ 以下简称 "公司"）治理结构，根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司 治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和（ 宁 夏西部创业实业股份有限公司章程》 以下简称（ 公司章程》）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 按照 公司章程》，董事会设立审计委员会，审计 委员会对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会的提案提交董 事会会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事半数以上，并有至少 1 名独立董事 为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 — 1 — 知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 是 □ 否 提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司现就提名王玉荣为宁夏 西部创业实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

业绩总结 - 2023年公司超额完成年度经营目标，净利润创历史最好水平[19] - 铁路运量连续4个月保持600万吨以上，日运量8次创新高、首次突破26万吨，全年达到6620万吨[30] 用户数据 - 截至2023年末股东人数为37494人[162] 未来展望 - 历时9个月，公司首份十年发展规划编制完成[36] - 公司推进“12345”战略，即1个目标、2个行动、3项业务、4大提升、5大工程[115][118] 新产品和新技术研发 - 2023年年内取得1项实用新型专利、2项软件著作权，获宁东管委会创新成果三等奖[135] 市场扩张和并购 - 2023年公司3个项目纳入国家综合货运枢纽补链强链项目[20] - 26条专用线调整进入自治区专用线规划，3个项目纳入国家综合货运枢纽补链强链项目[29] 其他新策略 - 公司搭建“决策——管理——执行”三级联动的ESG治理体系[143] - 公司制定《环境、社会责任与公司治理（ESG）管理办法》，构建相关体系[145] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，设董事长1名，外部董事9名，占比81.82%[165] - 监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工监事2名[175] 安全管理 - 2023年修订安全管理制度30项，开展专项检查17项[28] - 2023年开展安全培训、应急演练150余场，投入安全资金2.4亿元，完成4座道口“拆并改”[134] 荣誉成果 - 2023年子公司宁东铁路、西创运通入选多项企业名单，公司成为宁夏唯一国家级“双4A级物流企业”“商贸物流重点联系企业”[19][42] - 公司信息披露连续3年获评B级（良好），首份ESG报告获评A级[21] 项目进展 - 2023年完成4批次储备项目立项[31] - 2023年10月，公司重启宁东基地上沟湾物流园项目建设[56] 资本结构 - 截至2023年12月31日，公司注册资本14.58亿元，各股东有不同持股比例[58] - 公司总股本为1,458,374,735股，其中国有法人持股比例为58.13%，社会公众股持股比例为41.87%[157][158] 运价信息 - 40英尺集装箱运价率6.05元/箱公里，计费起码里程40公里[69] - 整车货物运价率0.19元/吨公里（不含税），20英尺集装箱运价率4.45元/箱公里[71] 组织建设 - 党组织31个，增加5个，党员428人，增加11人[79] - 团组织有5个，团员人数127人，较之前增加26人[89] 学习活动 - “第一议题”学习94篇，党委理论中心组集中学习12次、交流研讨6次、重点发言29人（次）[80][81] - 40名中层及以上领导干部参加7天主题教育读书班，学习8本学习书目[92] 媒体宣传 - 媒体发布新闻1500余篇，其中国家级、省部级媒体发布170余篇，网络媒体阅读量超百万人次[80][81] 民生实事 - 公司确定10件“民生实事”清单，每人每月增加误餐费380元[97] - 投入121万元开展文明站区创建，全年累计投入800余万元为职工办实事[97][98] 制度建设 - 公司修订7项制度，建立健全制度机制[103] - 2023年全年审核合同374份，对192项规章制度进行全面梳理[177] 培训情况 - 2021 - 2023年合规培训参加人数分别为87人、147人、102人[179] - 2023年共组织董监高培训14次，累计93人次参加[180] 信息披露 - 2021 - 2023年度公司披露公告数量分别为69、92、65[194] - 公司自主披露临时报告包括ESG报告、重大采购、大额诉讼等[192]

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玉荣 ，作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 一、本人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2023年度股东大会提案 2024 年 4 月 26 日 2023 年度股东大会提案 | | | | 2023 年度董事会工作报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 2023 年度财务决算报告 | | 20 | | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | | 28 | | 2023 年年度报告及摘要 | | 29 | | 关于董事薪酬的提案 | | 30 | | 关于监事薪酬的提案 | | 32 | | 2024-2026 年度股东回报规划 | | 34 | | 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的提案 | | 37 | | 关于补选独立董事的提案 | | 44 | | 关于修改《公司章程》的提案 | | 46 | | 关于修改《股东大会议事规则》的提案 | | 73 | | 关于修改《董事会议事规则》的提案 | | 80 | | 关于修改《监事会议事规则》的提案 | | 83 | 2023 年度股东大会提案 提案 1 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 ...

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经信永中和会计师事务所审计，西部创业公司（母公司） 2023 年度净利润为 691,801,225.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-431,764,254.57 元，资本公积金余 额为 4,806,087,705.57 元。 按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度净利润 全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。鉴于母 公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 监事会认为，董事会制订的《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》符合公司实际和公司《章程》规定，不 存在损害公司及股东权益的情形。 四、备查文件 （一）第十届董事会第 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构信永中和已服务8年[2] - 变更事项需提交2023年度股东大会审议，通过之日起生效[19] 中兴华情况 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人170人，注册会计师839人，签过证券服务审计报告超463人[4] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[4] - 2022年度上市公司年报审计项目115家，收费总额14,809.90万元，运输业上市公司审计客户2家[4] - 2022年度所投职业保险累计赔偿限额15,000万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施2次[6] 审计费用 - 公司拟支付2024年度审计费用不超69.60万元，较上年同期降7.20%[10] 决策通过 - 2024年4月24日，公司第十届董事会第十次会议全票通过聘请中兴华提案[18]

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 审计委员会对信永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 "信永中和"）2023 年度审计开展情况进行了监督。现就信永中 和 2023 年度履职情况及董事会审计委员会有关履职情况报告如 下： 一、信永中和基本情况 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册资本 6000 万元，首 席合伙人谭小青。截至 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入 39.35 亿 元（其中：审计业务收入 29.34 亿元，证券业务收入 8.89 亿元）。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.6 ...