董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设1名董事长[2] 会议召开 - 董事会每年至少开2次会，定期提前10日书面通知，临时提前5日[9][15] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[12] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[18] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[21] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[22] 表决规则 - 表决1人1票，记名表决[27] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保另有要求[30] - 部分情况会议应暂缓表决[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[44]

监事会组成 - 公司监事会由5名监事组成，含3名股东代表和2名职工代表[2] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，特定情况10日内开临时会议[6] - 监事提议临时会议，主席3日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[13] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行会议[16] - 监事连续2次不出席且不委托将被撤换[18] 表决与决议 - 表决1人1票，记名表决[20] - 决议需全体监事过半数通过[21] 会议记录与档案 - 记录含届次、时间等内容，监事签字确认[23] - 档案由董事会秘书保存10年[28] 其他 - 决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理[26] - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[27] - 规则未尽事宜参照《章程》执行[29] - 规则由监事会制定，股东大会批准生效及修改[30]

公司信息 - 公司证券代码为000557，简称为西部创业[1] 业绩说明会 - 参加宁夏辖区2023年度业绩说明会[1] - 2024年5月17日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 参与方式有登录网站、关注公众号、下载APP[1] - 高管将在线与投资者交流2023年度业绩等问题[1]

公司基本信息 - 公司股票简称西部创业，代码000557，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为何旭东，注册及办公地址均为宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路168号C座，邮编750002[8] - 1994年公司经营范围为高新技术产品开发、生产和销售，此后多次变更，2018年至今经营范围包括铁路开发建设和经营管理等多项业务[9][10][11][12][13] - 1994.01 - 1999.09香港中昌国际有限公司为控股股东，此后多次变更，2016.02至今宁夏国有资本运营集团有限责任公司为控股股东[14] 报告发布与审议相关 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日发布[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[2] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表对2024年的盈利预测[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入16.65亿元，较2022年减少6.73%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较2022年增长1.86%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.63亿元，较2022年增长20.71%[16] - 2023年末总资产62.63亿元，较2022年末增长2.15%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产58.42亿元，较2022年末增长4.27%[16] - 2023年非经常性损益合计 -846.95万元，2022年为 -1803.77万元，2021年为 -1362.53万元[18][19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为3.78亿元、3.27亿元、4.94亿元、4.66亿元[17] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7934.20万元、4745.41万元、6999.52万元、4560.95万元[17] - 2023年度公司实现营业收入1,665,275,473.36元，较2022年度降低6.73%[33] - 2023年度归属上市公司股东的净利润242,400,833.26元，较2022年度增加1.86%[33] - 2023年经营活动现金流入小计2,293,887,667.94元，较2022年减少14.77%；流出小计1,631,376,469.56元，较2022年减少23.86%；现金流量净额662,511,198.38元，较2022年增加20.71%[45][46] - 2023年投资活动现金流入小计271,477.52元，较2022年减少100%；流出小计287,083,620.14元，较2022年增加1,051.60%；现金流量净额 -287,083,620.14元，较2022年增加1,064.28%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计28,333,359.71元；流出小计较2022年减少100%；现金流量净额28,333,359.71元，较2022年减少225.82%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额403,760,937.95元，较2022年减少19.52%[46] - 2023年收到的税费返还5,332,955.12元，2022年为0，因申请留抵税额退还所致[46] - 2023年收到的其他与经营活动有关的现金57,797,342.01元，较2022年增加68.71%，因利息收入增加所致[47] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金1,190,319,791.79元，较2022年减少29.51%，因供应链贸易业务量缩减所致[47] - 2023年末货币资金2,078,354,203.01元，占总资产比例33.18%，较年初比重增加5.75%[56] - 报告期投资额193,016,212.54元，较上年同期的76,238,417.77元增加153.17%[57] 非经常性损益相关 - 2023年非流动性资产处置损益为 -309.43万元，主要为宁东铁路机车、房屋等固定资产报废损失[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为211.22万元，主要为收银川市商务局4A级物流企业奖补款及稳岗补贴[18] 行业数据情况 - 2023年我国货运量累计5,471,815万吨，同比增长8.2%，铁路货运量500,652万吨，同比增长1.5%，占比9.15%；货物周转量240,622.91亿吨公里，同比增长6.3%，铁路货物周转量36,437.56亿吨公里，同比增长1.5%[21] - 截至2023年末，全国地方铁路营业里程2.46万公里，电气化率65.9%；2023年全国地方铁路货物发送量115,592万吨，同比增长7.4%，货物周转量4,270.47亿吨公里，同比增长20.3%[22] - 2023年我国原煤产量465,838万吨，同比增长2.90%；焦炭产量49,260万吨，同比增长3.6%；累计发电量89,090.8亿千瓦时，同比增长5.2%，其中火力发电量62,318亿千瓦时，同比增长6.1%，占比69.95%，较上年增加0.17个百分点[26] - 2023年全区规模以上国有控股企业增加值比上年增长5.9%，原煤产量比上年增长5.2%，发电量增长3.4%，固定资产投资增长5.5%[28] - 2023年全区完成货运量54998.44万吨，同比增长13.1%，其中铁路货运量9934.83万吨，同比下降2.2%，占比18.1%；累计完成货运周转量946.98亿吨公里，同比增长8.4%，其中铁路货运周转量281.36亿吨公里，占比29.7%；全区焦炭产量1,351.91万吨，同比增长10.3%；发电量2,311.14亿千瓦小时，其中火力发电量占比74.36%，较上年同期下降2.64个百分点[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括铁路运输和供应链贸易服务业务[30] - 公司铁路运输业务服务对象为宁夏宁东能源化工基地并辐射周边，主要运输煤炭，运营里程315公里，总延展长642公里，形成“半环形”铁路网，业务收入源于运费、杂费、代维代管费[30] - 公司供应链贸易业务以铁路运输为依托，为上下游客户提供采购、运输、仓储、销售、信息等服务[30] - 2023年铁路运输业收入1,294,081,193.19元，占比77.71%，同比增长14.92%[34] - 2023年矿产品、建材及化工产品批发 - 供应链服务收入363,691,351.26元，占比21.84%，同比下降43.57%[34] - 2023年葡萄酒及其他行业收入7,502,928.91元，占比0.45%，同比下降49.19%[34] - 2023年铁路运输业毛利率24.95%，同比下降7.25%[34] - 2023年矿产品、建材及化工产品批发 - 供应链服务毛利率5.22%，同比下降1.46%[34] - 2023年国内市场营业收入1,657,772,544.45元，毛利率20.62%，收入同比下降6.37%，毛利率同比下降2.29%[35] - 2023年直销模式营业收入1,657,772,544.45元，毛利率20.62%，收入同比下降6.37%，毛利率同比下降2.29%[35] 成本与费用指标变化 - 2023年物流运输成本2.018亿，占比15.26%，同比增长199.99%，因业务量及运输距离增加[36] - 2023年前五名客户合计销售14.27亿，占年度销售总额85.71%，关联方销售额占比52.38%[37] - 2023年前五名供应商合计采购6.11亿，占年度采购总额66.56%，关联方采购额占比0.47%[38] - 2023年销售费用38.29万，同比降低77.21%，因酒庄业务规模缩减[39] - 2023年管理费用7583.15万，同比增长1.35%[40] - 2023年财务费用 - 5570.87万，同比上升55.30%，因货币资金增加带动利息收入上升[40] - 2023年研发费用597.33万，同比降低46.69%[41] 研发情况 - 公司有氢动能机车联合研发、机车远程智能控制系统等研发项目[41][42] - 2023年研发人员37人，占比3.39%，较2022年分别增长2.78%和0.08%[44] - 2023年研发人员中本科19人、硕士2人、本科以下16人，较2022年分别变动5.56%、50.00%、 - 5.89%[44] - 2023年研发投入金额为5,973,315.04元，较2022年的11,204,070.25元减少46.69%，占营业收入比例从0.63%降至0.36%[45] 子公司财务数据 - 宁东铁路注册资本35.33亿元，总资产47.54亿元，净资产39.46亿元，营业收入10.35亿元，营业利润2.53亿元，净利润2.09亿元[63][64] - 西创运通注册资本1亿元，总资产2.27亿元，净资产1.81亿元，营业收入8.35亿元，营业利润0.71亿元，净利润0.53亿元[63][64] - 酒庄公司注册资本0.2亿元，总资产1.92亿元，净资产1.56亿元，营业收入0.09亿元，营业利润 - 32.26万元，净利润5.42万元[64] - 大古物流注册资本0.1亿元，总资产0.09亿元，净资产 - 1.40亿元，营业收入6.60万元，营业利润 - 62.39万元，净利润 - 1185.25万元[64] 投资者咨询与股东大会情况 - 2023年1月1日至12月31日，公司共接受投资者电话咨询17人次[68] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.63%，于2023年5月17日召开，5月18日披露决议公告[77] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.52%，于2023年12月12日召开，12月13日披露决议公告[77] 公司治理相关 - 公司已建立健全完善的法人治理制度体系，治理实际状况与相关规定无重大差异[76] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东、实际控制人保持独立[76] - 公司不存在同业竞争情况[77] - 公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[77] 人员变动情况 - 2023年6月20日，薛小梅因达到法定退休年龄被解聘副总经理职务[80] - 2023年8月23日，李洪钧因达到法定退休年龄离任监事会主席、职工监事职务[80] - 2023年8月24日，闫磊被选举为职工监事[80] - 2023年11月21日，王清杰因工作调整被解聘副总经理职务[80] - 2023年11月22日，王军朝因工作调整被聘任为副总经理[80] - 2024年3月11日，李同涛因工作调整被解聘副总经理职务[81] 公司管理层任职情况 - 何旭东现任公司党委书记、董事长[81] - 陈存兵现任公司党委副书记、董事、总经理[81] - 巫斌伟自2022年12月15日至今任公司董事[82] - 吴清亮自2022年12月15日至今任公司董事[82] - 2019年11月15日至今，张维斌、吴国廷任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事[84][89] - 2018年4月12日至今，吴春芳任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事[84] - 2019年12月至今，徐孔涛任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事[84] - 2021年5月17日至今，马腾任宁夏西部创业实业股份有限公司监事[86] - 2022年12月15日至今，冯军、高宝科任宁夏西部创业实业股份有限公司监事[86][87] - 2021年6月3日至今，张建勋任宁夏西部创业实业股份有限公司职工监事[87] - 2023年8月24日至今，闫磊任宁夏西部创业实业股份有限公司职工监事[88] 管理层外部任职情况 - 吴清亮自2022年04月26日起任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司党委委员、总会计师[89] - 韩鹏飞自2021年08月10日起任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司业务二处处长[89] - 马腾自2022年01月03日起任宁夏国有资本运营集团有限责任公司法律合规部（审计部）部长[89] 管理层薪酬情况 - 董事长何旭东、董事兼总经理陈存兵2023年度从公司获得的税前报酬总额均为41.00万元[94] - 独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛2023年度从公司获得的税前报酬总额均为6.07万元[94] - 监事张建勋2023年度从公司

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入3.28亿元，同比减少13.12%；归属于上市公司股东的净利润8431.39万元，同比增长6.27%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0578元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年第一季度营业总收入328,131,551.61元，较上期377,687,367.46元有所下降[43] - 2024年第一季度净利润84,313,918.08元，较上期79,342,022.17元有所增长[44] - 2024年第一季度基本每股收益0.0578，上期为0.0544 [44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比减少37.97%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金4.26亿元，同比减少38.04%，因应收票据解付现金流入减少和供应链贸易业务量下降[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.22亿元，同比减少58.85%，因供应链贸易业务量下降[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金8738.67万元，同比增长34.96%，因支付职工奖金及绩效考核薪酬[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额198,749,824.52元，较上期320,419,497.08元有所减少[45] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -29,502,226.37元，较上期 -44,341,038.21元亏损减少[45] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -4,836,560.97元，上期为7,789,847.03元[45] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2,196,837,216.03元，较上期1,912,533,546.80元有所增加[45] 资产负债 - 应收票据期末余额1116.47万元，较期初增加59.50%，主要因经营活动票据结算增加[5] - 应收账款期末余额1.07亿元，较期初减少43.44%，因客户付款和供应链贸易业务量下降[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额为22.5532076875亿元，期初余额为20.7835420301亿元[41] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1.0724481158亿元，期初余额为1.8962543527亿元[41] - 2024年3月31日存货期末余额为0.365850405亿元，期初余额为0.4716663682亿元[41] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为25.2058308215亿元，期初余额为24.2070858384亿元[41] - 2024年3月31日资产总计期末余额为63.378262879亿元，期初余额为62.6313759315亿元[41] - 2024年第一季度流动负债合计359,005,143.92元，较上期375,432,032.71元有所减少[42] - 2024年第一季度非流动负债合计49,839,894.54元，较上期45,626,929.08元有所增加[42] 费用情况 - 销售费用本期发生额2.06万元，同比减少92.34%，因酒庄公司业务规模缩减和人员减少[9] - 研发费用本期为0元，同比减少100.00%，因本年尚未开展研发活动[9] 股东情况 - 2024年第一季度末普通股股东总数为36,733人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[18] - 前10大股东中，宁夏国有资本运营集团有限责任公司和国家能源集团宁夏煤业有限责任公司持股比例均为17.19%，持股数量均为250,673,543股[18] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例为13.34%，持股数量为194,500,045股[18] - 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司和华电国际电力股份有限公司持股比例均为4.87%，持股数量均为71,084,524股[18] 法律诉讼 - 西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司葡萄酒原酒销售及加工合同纠纷案，涉案金额30.43万元[20] - 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司煤炭贸易案，涉案金额618.4万元，已分别执行回46.96万元、136.11万元[21] - 天津祥和源国际贸易有限公司需向大古物流退还预付货款共590.38万元，若有款项未足额支付，需支付利息18.74万元、律师费9.28万元[22] - 宁夏神光煤业有限公司需向大古物流支付煤炭款、利息合计476.77万元，并以437.95万元为基数自2017年10月22日按年利率4.75%支付利息至实际清偿之日[22] - 黄居彬、黄举天需向公司支付补偿款340万元及违约金35.98万元[23] - 宁夏越能实业有限公司在扣减转让债权183.28万元后，需向大古物流支付剩余货款188.22万元，若不能按约定履行，需再支付违约金15万元[25] - 法院继续冻结黄居彬、黄举天在唐山境界实业有限公司价值381.89万元的股权、黄举天住房公积金账户及名下两处房产[23] - 2022年9月14日，刘建红未到庭参加诉讼，金凤区法院按其撤诉处理[24] - 2023年7月21日，因拟拍卖房产存在权属争议，法院裁定终结对黄居彬、黄举天本次执行，并对其进行消费限制[24] - 2021年12月8日，因宁夏越能实业有限公司无可供执行财产，裁定终结执行[25] - 2023年3月6日，金凤区法院追加宁夏越能实业有限公司两位股东为被执行人[25] - 大古物流在多起诉讼中积极维护自身权益，通过申请强制执行、追加被执行人等方式追讨款项[22][23][25] - 卢洲洋诉宁夏大展房地产等债权债务纠纷案，兴庆区法院一审判决被告清偿675.82万元，后发回重审，最终驳回原告诉讼请求[26][27] - 宁东铁路诉宁夏灵武宝塔大古储运有限公司线路维护等合同纠纷案，法院判令被告支付线路维护费65.31万元、线路租赁费20.75万元、货场租赁费63.77万元、土地租赁费及违约金10.27万元[27] - 卢洲洋诉宁夏融资担保集团有限公司损害债权人利害责任纠纷案，兴庆区法院一审判决被告清偿145.94万元，后发回重审，被告宁夏大展房地产、广夏商贸承担相关责任，驳回原告诉讼请求[28][29] - 宁东铁路诉宁夏港通国际物流有限公司合同纠纷案，灵武市法院一审驳回宁东铁路诉讼请求，发回重审后，2023年7月18日收到灵武市法院判决[29] - 2022年3月25日，银川中院查封宁夏灵武宝塔大古储运公司在古窑子站场地面附着物铁路专用线550米、道岔3组、油鹤[27] - 宁夏百川科技有限公司诉宁东铁路侵权责任纠纷，要求宁东铁路支付损害赔偿费及误工费共4785.49万元，目前等待一审判决[30][31] - 陕西钱上铁路工程有限公司诉中铁十五局集团第三工程公司、宁东铁路建设工程施工合同纠纷，要求二被告支付工程款及违约金262.97万元，最终原告撤回对宁东铁路的起诉，案件终结[31] 关联交易与租赁 - 公司与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司及其控股的下属成员单位日常关联交易实际金额14970.20万元，获批额度132600.00万元，其中铁路运输服务占同类交易金额比例54.53%，铁路物流服务占比21.33%，采购原材料占比54.11%[32] - 葡萄种植基地出租给宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司），租赁期限10年，租金合计4500万元[36] - 世纪大饭店经营场所出租给青铜峡市中源铝材有限公司，租赁期10年，租赁费用合计2285.48万元[36] 项目投资 - 公司拟以2亿元自有资金增资入股南部铁路，尚未签署协议[37] - 宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目投资从11.99亿元调整至14.865亿元，增加2.876亿元，主体工程已施工[37][38] - 宁东铁路投资2.71亿元用于电气化改造外部电源工程，已获核准，正进行设计和监理招标[38] - 西创运通投资8408.15万元建设上沟湾物流园项目，初设已通过审查，正进行施工图设计和征地手续办理[38] 其他事项 - 大古物流破产清算申请曾被驳回，2024年4月17、18日开庭审理公诉案[38][39] - 公司第一季度报告未经审计[46]

内控风险管理目标与原则 - 目标包括确保经营合法合规、资产安全增值等[4] - 遵循全面性与重要性等五项原则[4][5][6] 组织架构与职责 - 公司党委领导内控风险管理工作，审议“三重一大”事项[9] - 董事会是决策和监管机构，批准重大事项[10] - 审计委员会审议相关制度和报告，董事会决策前须经其审议[10] - 董事长是第一责任人，负责建立健全内控体系[10] - 经理层负责建设和实施，审批重大风险季度监控报告[12] - 审计风控部是牵头部门，组织多项工作并编制文件[12] - 审计风控部负责内部控制评价和缺陷整改跟踪[14] - 各职能部门及子公司承担各自业务领域责任并报告文件[14][16] 风险评估与应对 - 公司统一组织下一年度全面风险评估并制定方案[23] - 评估方法包括定性和定量，风险等级分三级[23][24] - 应对策略包括规避、降低、分担和承受[26] - 控制措施包括组织机构和人员分工等[26] 重点领域与环节 - 重点领域涵盖人力资源、战略等管理领域[27] - 关键环节包括授权、批准等权力行使环节[27] - 重要岗位涉及领导班子及重点岗位管理人员[27] 内控评价与报告 - 内控评价包括自我评价、检查评价和内控审计评价[29] - 公司建立缺陷整改机制，明确整改责任[33] - 内控风险管理报告分为定期和不定期报告[35] - 各部门及子公司每年至少选1个典型案例报送审计风控部[41] 风险计算与分级 - 风险大小计算公式为可能性分值×影响程度分值[47] - 影响程度极低对应直接经济损失＜0.5万人民币[48] - 影响程度低对应直接经济损失0.5 - 20万人民币[48] - 影响程度中对应直接经济损失20 - 100万人民币[48] - 影响程度高对应直接经济损失100 - 300万人民币[48] - 影响程度极高对应直接经济损失＞300万人民币[48] - 风险发生可能性≤10%，分值为1[49] - 风险发生可能性＞10%≤30%，分值为2[49] - 风险大小R＜9分，为一般风险[52] - 一般风险范围为1 - 8（含本数）[55] - 重要风险范围为9 - 15（含本数）[55] - 重大风险范围为16 - 25（含本数）[55]

宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事述职报告 2024 年 4 月 26 日 | | | | 许志平独立董事述职报告 | 1 | | --- | --- | | 张文君独立董事述职报告 | 6 | | 吴春芳独立董事述职报告 | 12 | | 徐孔涛独立董事述职报告 | 18 | 许志平独立董事述职报告 作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，我严格遵守 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》《独立董事制度》 等法律、法规和制度的要求，本着对公司和全体股东负责的精神， 坚持独立、客观、公正的原则，忠诚、勤勉、尽责地履行自身的 职责和义务，依据财务专业知识和工作经验，全面关注公司的发 展状况，督促公司规范运作，不断推进公司法人治理结构与内部 控制的完善与优化。现将2023年度履职情况报告如下： 一、会议出席及表决情况 （一）董事会情况 2023年度，公司共召开董事会6次（现场和通讯表决相结合 召开4次，通讯表决2次），我现场出席3次，通讯表决3次。通过 全面获取审议所需材料，认真进行事前审查、分析、研究，与公 司其他董事、监事、高级管理人员及相关工 ...

ESG管理架构 - 公司制定ESG管理办法加强可持续发展管理[2] - 董事会为ESG管理领导决策机构，审议批准年度ESG报告[7] - 安全健康环保及ESG委员会制定ESG战略等[7] - 证券部门是ESG日常联络协调机构[8] - 各部门、子公司为ESG配合机构[8] 员工权益保护 - 公司依法保护员工合法权益，完善用人制度[11] - 为员工提供安全健康条件，定期体检[12] - 建立职业培训制度，提取使用培训经费[12] - 及时办理员工社保并足额缴费[12] 客户与供应商权益 - 公司注重保护客户和供应商权益，提高产品服务水平[15] 绿色发展 - 公司以双碳为引领推行绿色低碳循环发展[17] - 制定环保办法，安全环保部门负责体系工作[17] - 优先使用清洁能源，减少污染物排放[17] 社会责任 - 公司积极履行社会公益责任，参与慈善事业[18][19] 安全生产 - 公司建立安全生产管理体系、规范和应急预案[21] - 重视安全生产投入，健全检查监督机制[21] - 以预防为主增强员工安全意识，特殊岗位资格认证[22] 报告披露 - 公司按要求履行ESG职责，编制披露ESG报告[24] - ESG报告经审议后全文公开披露[24] 办法实施 - 本办法经董事会审议通过实施，旧办法废止[27]

第十届监事会第四次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-9 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届监事会第四次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届 监事会第四次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以口头、书面、 电子邮件和电话形式发出。监事马腾、冯军、张建勋、闫磊出 席现场会议；监事高宝科以通讯方式参加会议。会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、法规和公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 公司监事会全体成员按照《公司法》公司《章程》等规定 和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权, 以保证公司规范运作，维护公司、股东的合法权益。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

提名情况 - 公司董事会提名委员会于2024年4月12日通讯表决召开会议[1] - 提名人宁夏国有资本运营集团持股250,673,543股，占总股本17.19%[1] - 同意将王玉荣作为第十届董事会独立董事候选人提交审议[1] 被提名人情况 - 王玉荣书面同意接受提名，具备任职资格[1] - 王玉荣与公司控股股东无关联，无不良记录[1]