会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月19日14:50[2] - 网络投票2025年6月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票2025年6月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月19日9:15 - 15:00[9] 会议登记 - 股权登记日2025年6月16日[3] - 登记时间2025年6月17日9:00—12:00，14:00—17:00[7] - 登记地点北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室[7] 会议审议 - 审议2024年董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[5] - 议案8.00涉及关联交易，部分股东回避表决[5][6] 议案同意情况 - 同意2024年董事会工作报告等多项议案[14]

会议信息 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，因净利润和可供股东分配利润为负[9] 融资授信 - 申请与各金融及非金融机构融资授信额度50亿元，授权期限至2025年年度股东大会召开[10][11] 津贴调整 - 独立董事津贴从每人每年税前10万元调整为12万元[22] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][13][14][15][18][19] - 关联交易预计议案需提交股东大会审议[16][17] - 为董监高买责任险议案直接提交股东大会审议[21] 其他 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[23] - 2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯[23]

业绩总结 - 2024年度营业收入142,367.78万元，上年度139,941.50万元[9] - 2024年营业收入扣除项目7,361.43万元，占比5.17%，上年度6,730.52万元，占比4.81%[9] - 2024年营业收入扣除后金额135,006.35万元，上年度133,210.98万元[9] 业务收入 - 2024年其他业务收入180.44万元，上年度935.38万元[9] - 2024年新增贸易业务收入6,782.75万元，上年度5,389.02万元[9] - 2024年未形成稳定业务模式收入398.24万元，上年度406.12万元[9]

财务审计与编制 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 管理层负责按企业会计准则编制财报并评估持续经营能力[10] - 治理层负责监督公司财务报告过程[11] 资产与负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计303.16亿元，较年初增长7.34%[20] - 2024年12月31日公司负债合计143.26亿元，较年初下降13.36%[22] - 2024年12月31日公司股东权益合计159.89亿元，较年初增长36.56%[22] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为14.24亿元，同比增长1.7%[30] - 2024年度营业总成本为21.06亿元，同比增长3.0%[30] - 2024年度净利润为 - 13.84亿元，亏损同比收窄45.8%[30] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1,899,048,422.84元，2023年为1,591,138,704.32元[33] - 2024年投资活动现金流出小计1,909,426,474.64元，2023年为15,617,895.14元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计4,548,394,347.70元，2023年为425,125,500.00元[33] 股东权益变动 - 2024年其他权益工具年初余额为15756243102.56元，年末余额为17595413299.74元[38] - 2024年资本公积年初余额为16866292903.48元，年末余额为16883787870.77元[38] - 2024年综合收益总额使股东权益变动 - 1928539928.65元[38] 重要资产项目 - 截至2024年12月31日，公司合并报表投资性房地产账面余额为118.02亿元[7] - 2024年末存货账面余额合计3,019,180,911.65元，账面价值2,548,280,496.47元[182] - 海航集团破产重整专项服务信托年末余额为8,958,401,293.50元，年初余额为7,456,913,033.27元[200] 减值损失 - 2024年度采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益为 - 11.40亿元[7] - 2024年度资产减值损失为 - 3.28亿元[8] - 2024年度商誉减值损失为 - 1.41亿元[8] 税收政策 - 海南望海国际商业广场有限公司企业所得税税率为15%[151] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，部分下属企业享受“六税两费”减半征收优惠[154] - 赤峰商贸免征企业所得税地方分享部分[155] 企业基本信息 - 公司成立于1992年8月8日，1994年1月10日在深交所上市，股票编码“000564”[46] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为1805806.34万元[46] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[50]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月25日对供销大集公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 国供销商贸流通有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为63467.09万元，期末往来资金为63467.09万元[10] - 山东泰山新合作商贸连锁有限公司2024年期初往来资金余额为11254.79万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为118.00万元，年度偿还累计发生金额为52417.8万元，期末往来资金为955.423万元[10] - 张家口新合作元丰连锁有限公司2024年期初往来资金余额为92574万元，期末往来资金为574.67万元[10] - 十堰市新合作超市等公司2024年期初往来资金余额为355829万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为400.00万元，年度偿还累计发生金额为161.39829万元，期末往来资金为389.12400万元[10] - 张家口新合作元丰连锁有限公司另一项2024年期初往来资金余额为2465.73万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为283.33万元，年度偿还累计发生金额为398.50万元，期末往来资金为350.56万元[11] - 延边新合作连锁超市有限公司2024年期初往来资金余额为1501万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为18.91万元，年度偿还累计发生金额为396.98万元，期末往来资金为123.47万元[11] - 山东新合作超市连锁有限公司2024年期初往来资金余额为261389万元，年度偿还累计发生金额为1328.29万元，期末往来资金为60.97万元[11] - 北京市新合作瑞通商贸有限公司2024年期初往来资金余额为281万元，期末往来资金为281万元[11] - 北京市新合作瑞达商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为46.74万元，年度偿还累计发生金额为46.67万元，期末往来资金为0.07万元[11] - 安康兴正元购物中心有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为90,223.40元，偿还累计发生金额为88,687.40元[12] - 海南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司2024年期初往来资金余额为18,074.96元，年度往来累计发生金额（不含利息）为38,135.00元，期末往来资金余额为56,209.96元[12] - 海南供销大集供销网络科技有限公司2024年期初往来资金余额为23,409.59元，偿还累计发生金额为1,000.00元，期末往来资金余额为22,409.59元[12] - 海南望海国际商业有限公司2024年期初往来资金余额为35,459.86元，年度往来累计发生金额（不含利息）为223,128.76元，偿还累计发生金额为249,738.88元，期末往来资金余额为849.75元[13] - 海南供销大集数字产业有限公司2024年期初往来资金余额为3,168.08元，年度往来累计发生金额（不含利息）为743.80元，偿还累计发生金额为115.47元，期末往来资金余额为3,797.20元[13] - 西安民生百货管理有限公司2024年期初往来资金余额为3,663.27元，年度往来累计发生金额（不含利息）为3,175.02元，偿还累计发生金额为3,847.07元，期末往来资金余额为991.42元[13] - 津宁河海航置业开发有限公司2024年期初往来资金余额为264.85元，年度往来累计发生金额（不含利息）为53.22元，偿还累计发生金额为18.15元，期末往来资金余额为399.92元[15] - 咸阳新区蓝海蓝房地产开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为57.10元，期末往来资金余额为62.44元[15] - 涿鹿新合作商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为824.87元，偿还累计发生金额为796.87元，期末往来资金余额为28.00元[15] - 海南大集城乡建设发展有限公司2024年期初往来资金余额为3,108.00元，年度往来累计发生金额（不含利息）为915.60元，偿还累计发生金额为2,000.05元，期末往来资金余额为24.28元[15] 金额小计 - 相关金额小计总计分别为467,263、555,578.30、827,413.08、195,428[16] - 其他关联人及其附属企业小计金额分别为395,873、533,982.64、761,211.33、68,644[16] 其他应收款 - 海南供销大集网络子公司其他应收款非经营性常资金往来为600[16] - 阜宁市兖州区百鼎商贸有限公司子公司其他应收款非经营性常资金往来为730[16] - 安新合作商贸有限公司子公司其他应收款股票代偿债务、资金往来为131[16] 经营场所项目 - 公司要经营场所相关项目金额为6000万元[18]

财务审计 - 审计供销大集公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0056，批准日期为2011年07月07日[12]

会议情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会4次，独立董事李丽均出席[2][3] - 2024年审计委员会会议李丽应出席3次，实际出席3次[8] 股权交易 - 2024年6月14日李丽同意转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及债权[6] - 2024年7月30日李丽同意收购娄底新合作商贸物流有限公司60%股权[6] - 2024年11月20日李丽同意收购北京新合作商业发展有限公司51%股权[6] 投资协议 - 2024年9月29日李丽同意与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议[6] - 2024年12月30日李丽同意与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等签订投资协议[6] 其他 - 2024年李丽在公司现场工作时间为10.5天[13] - 2024年李丽无提议召开董事会等情况[14]

公司治理 - 2024年公司召开董事会6次、股东大会2次，独立董事均出席[2][3] - 独立董事出席各委员会会议次数分别为审计3次、战略2次、提名2次、薪酬与考核1次，且均亲自出席[8] - 2024年独立董事就3项议案发表同意意见[6] - 2024年独立董事现场工作时间5.5天[12] - 2023年度独立董事在审计多节点与相关机构沟通[11]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次，独立董事均出席[2][3] - 2024年审计委员会会议应出席3次，独立董事实际出席3次[8] 交易决策 - 2024年独立董事就多项股权交易及投资协议议案发表同意意见[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作时间10.5天[12] - 2024 - 2025年与内部审计等机构沟通跟进审计进度[11]

㈡出席董事会会议情况 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年 ...