海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票 的时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 时间。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-049号 （二）会议的出席情况 1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 7 名，代表股份 1,019,041,173 股，占公司有表决权总股份的比例为 75.60%。其中：出席本次现场会议的 ...

海南海德资本管理股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月 1 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及 ...

关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理有限公 司（以下简称"海徳资管"）与厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称"象屿金控"）、 厦门国际信托有限公司（以下简称"厦门信托"）签署了编号为（2023）XMXT-RGY-2304（借） 字第 0304 号的《委托贷款借款合同》，象屿金控委托厦门信托向海徳资管发放人民币 5 亿 元的委托贷款。同时，公司与象屿金控、厦门信托签署了编号为（2023）XMXT-RGY-2304（保） 字第 0304 号-1 的《委托贷款保证合同》，海徳资管和公司控股子公司山西海德实业有限公 司与象屿金控、厦门信托签署了编号为（2023）XMXT-RGY-2304（质）字第 0304 号的《委托 贷款质押合同》，分别为上述借款提供连带责任保证担保和质押担保。 公司与象屿金控、厦门信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 ...

业务布局与发展规划 - 公司未来将稳步提高机构困境资管业务规模，随着个贷不良资管业务规模扩大，机构困境资管业务收入、利润贡献占比将降低，个贷不良业务占比将提高 [1] - 公司发展规划将重心放在个贷不良业务，因其具有资质和 AI 技术优势，业务模式可复制性强、规模效应突出，未来将成利润主要增长点 [2] - 公司将通过设立基金开展个贷不良资产收购管理业务，前端收购管理，后端以“大数据 +AI 技术”管理，实现前后协同 [2] 业务优势 - 牌照资质稀缺，海德资管作为 AMC 机构取得业务资质，获批接入人行征信系统，持牌 AMC 中半数左右取得个贷不良业务资质，实际展业 10 家左右，获批接入人行征信系统 8 家左右 [1] - AI 技术优势，峻丰技术利用“大数据 +AI 技术”形成全链条、专业化、批量化、智能化处置能力 [2] - 依托 AMC 牌照收包和 AI 处置技术优势，可满足金融机构全方位需求，构建全链条、多元化资产处置能力 [2] 业务来源与市场情况 - 受托资产管理业务主要来自银行和消费金融公司，收购资产管理业务主要来自银行 [2] - 个贷不良资管行业处于红利期，经济下行使资产规模增加，市场供给充分，经济复苏将提升资产质量；政策放开后交易量和活跃度将提高，价格将更合理 [2] - 个贷不良资产包价格降低，因第二批试点新增 500 多家机构可批量转让，出包速度和规模扩大，而收购资质机构稳定，且单个资产包规模提高，投资门槛提高、竞争买家减少 [2] 财务与合作情况 - 2023 年上半年，峻丰技术公司受托开展个贷不良资产清收业务，实现科技服务收入约 5600 万元 [1] - 与外部资金方合作通过基金结构收购个贷不良资产，外部资金作为优先级出资比例超 70% 获固定收益，公司作为基金管理方、劣后级资金方收取超额收益和管理报酬 [3] - 半年度财报中投资性房地产账面价值 9.7 亿元，较年初增加约 1.9 亿元，因去年司法取得北京西三环商业地产，升级改造后资产公允价值提升，未来将根据市场机会逐步退出 [3]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-047号 海南海德资本管理股份有限公司 严正声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概要 近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理 有限公司（以下简称"海徳资管"）发现不法机构在微信公众号注册与海徳资管名称容易混 淆的"海德资管"账号并非法使用海徳资管日常使用的 Logo，发布了海徳资管相关信息并 附二维码诱导投资者下载非法 APP，意图实施诈骗。公司发现此事后高度重视，采取措施制 止该非法侵权及诈骗行为，在排查过程中接到举报信息，已有投资者被诱导下载非法 APP 并 造成财产损失，为避免广大投资者继续受骗，对公司声誉造成负面影响，现发此严正声明， 提醒广大投资者避免上当遭受经济损失。 二、严正声明 1、前述"海德资管"微信公众号注册主体为安徽纳布网络科技有限公司，该公司与本 公司、海徳资管均没有任何隶属关系、股权关系或管理关系，也不存在任何投资、合作、业 务等关系，其一切行为与本公司、海徳资管无任何关联，本公司及海徳资管也从未开发并发 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为550,562,266.22元，同比增长14.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为515,251,910.72元，同比增长59.45%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为517,863,208.37元，同比增长246.09%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3822元，同比增长59.45%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入55.1亿元，同比增长14.75%，实现归母净利润51.5亿元，同比增长59.45%[20] - 海伦哲2023年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润6100万元-6500万元，同比增长51.61%-61.55%[23] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年半年度净利润为51.69亿元，同比增长59.8%[134] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年半年度营业收入为5.22亿元，同比增长36.8%[136] 行业发展 - 公司所处行业为困境资产管理行业，受国家政策支持，行业发展持续受益[16] - 截至2023年一季度末，我国商业银行不良贷款余额约3.1万亿元，不良率1.62%；非银金融机构信托资产管理规模约21万亿元，合计约88万亿元，预计不良资产规模约2.64万亿元[17] - 个贷不良资产市场化交易规模大幅增加，2023年上半年在银登中心开展的个贷不良资产批量转让资产包共119单，规模达141亿元[18] - 我国经济转型升级，众多企业需要借助AMC等外部机构力量帮助其化解困境、转型升级，这种模式正成为机构困境资产业务未来的主要模式[19] 业务拓展 - 公司科技个贷不良资产管理业务中的受托资产管理业务实现服务费收入5646.56万元[21] - 公司能源类困境资产项目存量余额为49.7亿元，商业地产类困境资产项目存量余额为11.23亿元[22] - 公司通过金融科技手段赋能个贷不良资产管理业务，提高处置规模，降低运营成本[25] 资产情况 - 公司资产构成中，投资性房地产占总资产比例增加至12.02%[48] - 短期借款达到12.88亿，较年初增加3.93%[51] - 其他应付款较年初增加，达到5.25亿，占总资产比例0.65%[59] 公司治理 - 公司建立健全了合规、高效的项目决策机制和风险控制机制，保障长期健康发展[26] - 公司严格按照上市公司规范进行公司治理，建立完善的组织架构和内控管理体系[77] - 公司在关联交易和公司独立性方面建立并完善了制度，严格执行相关法律法规要求[78] 股东情况 - 公司股份总数由929,651,442股增加至1,347,994,590股[104] - 公司董监高及员工等增持公司股票，合计增持公司股份3,328,300股，增持金额59,280,483元[102] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[122]

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 2023 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生金 | 度往来资金的 | 偿还累计发生 | 度期末往来 | 因 | （经营性往 来、 非经营 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 山西海德实业有 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,001.31 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-042号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-046号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召 集人的资格合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:50 2.网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间 为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人士办理本 次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。 本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 海南海德资本管理股份有限公司 《章程》修订对照表 公司 2022 年年度权益分派事宜已实施完成，公司注册资本由 929,651,442 元变更为 1,347,994,590 元，公司拟对《公司章程》进 行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 929,651,442 元 | 1,347,994,590 元 | | | 第二十条 公司股份总数为 929,651,442 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。 | 1,347,994,590 股。 | 股，均为人民币普通 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十六日 ...