证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-55 广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名杨乃定为广 东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任 期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要， 保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司董事会提前进行换届选举。公司董事会于 2023 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换 届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由7名董事 组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经与主要股东单位沟通， 公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名胡煜鐄、李忠、杨定轶、 吕凌为公司第十一届董事会非独立董事候选人，廖义刚、钟刚、杨乃 定为公司第十一届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见 附件）。 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事及高管人员是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人） ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 广东甘化科工股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-65 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日。 1 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-57 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟刚作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限公 司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-59 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应 出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司第十届董事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司 经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，同意公司董 事会提前进行换届选举。经与主要股东单位沟通，公司董事会提名委 员会提名，确定胡煜鐄、李忠、杨定轶、吕凌为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生、优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-53 广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名廖义刚为广 东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-58 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨乃定作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限 公司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-64 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于减少注册 资本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 二、 修改《公司章程》部分条款 根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜， 按照《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规 定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改， | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币肆亿叁 | | | | 肆亿肆仟贰佰陆拾叁万壹仟 | 仟捌佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰 | | | | 柒佰叁拾肆元。 | 元。 | | 2 | 第二十 | 公司目前股份总额为肆 | 公司目前股份总额为肆亿叁仟 ...