增持计划 - 控股股东德力西集团拟增持不低于1000万元[2] - 截至2024年1月3日完成增持，累计增持1087400股，金额1029.97万元[3] 股权变化 - 增持前德力西集团持股41.80%，完成后持股42.04%[3] - 一致行动人胡成中持股比例不变[3] 合规说明 - 增持符合规定，满足免要约条件，不影响控股权和上市条件[3][4] - 律所认为增持人主体资格合法[5]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-01 广东甘化科工股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满的公告 本公司高管冯骏先生、陈波先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7 日在指定媒体上披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公 告》（2023-33）。公司董事兼副总经理冯骏先生计划在上述预披露 公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股 份不超过2,587,030股（占公司总股本比例的0.584%）；公司董事会 秘书陈波先生计划在上述预披露公告披露之日起15个交易日后的6个 月内以集中竞价方式减持公司股份不超过38,900股（占公司总股本比 例的0.009%）。 公司于近日分别收到冯骏先生、陈波先生的《关于股份减持计划 期限届满的告知函》。截至2024年1月2日，上述股东本次股份减持计 划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 职责 1 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-59 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应 出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司第十届董事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司 经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，同意公司董 事会提前进行换届选举。经与主要股东单位沟通，公司董事会提名委 员会提名，确定胡煜鐄、李忠、杨定轶、吕凌为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-55 广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名杨乃定为广 东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 广东甘化科工股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-65 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日。 1 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-62 广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任 期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要， 保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会提前进行换届选举。公司监事会于 2023 年 12 月 29 日召开了第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 监事会提前换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据 股东单位推荐，公司监事会同意提名邵林芳、包秀成为公司第十一届 监事会监事候选人（以上监事候选人简历详见附件）。 2 附件：监事候选人简历 监事候选人邵林芳 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，由委员任 审计工作组组长，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 1 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事及高管人员是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人） ...

广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名钟刚为广东 甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-54 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...