广东甘化科工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生、优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设 ...

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任 期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要， 保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司董事会提前进行换届选举。公司董事会于 2023 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换 届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由7名董事 组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经与主要股东单位沟通， 公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名胡煜鐄、李忠、杨定轶、 吕凌为公司第十一届董事会非独立董事候选人，廖义刚、钟刚、杨乃 定为公司第十一届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见 附件）。 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会议事细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过， 尚待公司股东大会审议） 第三条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董 事 广东甘化科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保 董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司定期董事会会议和临时董事会会议。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-63 广东甘化科工股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于注销回购 专用证券账户剩余回购股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 剩余的回购股份 4,482,462 股进行注销，本次注销完成后，公司股份 总数将由 442,631,734 股变更为 438,149,272 股。现将具体内容公告 如下： 一、回购股份的情况 公司于2020年9月7日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公 司使用资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司股 权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民 币12,450万元（均含本数），回购价格不超过14元/股（含）。本次 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请 参阅公司 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-60 广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司监事会 提前换届选举的议案 公司第十届监事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司 经营管理及业务发展需要，保证监事会工作的有序开展，同意公司监 事会提前进行换届选举。经与公司主要股东单位沟通，现提名邵林芳、 包秀成为公司第十一届监事 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-57 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟刚作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限公 司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-58 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨乃定作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限 公司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-64 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于减少注册 资本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 二、 修改《公司章程》部分条款 根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜， 按照《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规 定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改， | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币肆亿叁 | | | | 肆亿肆仟贰佰陆拾叁万壹仟 | 仟捌佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰 | | | | 柒佰叁拾肆元。 | 元。 | | 2 | 第二十 | 公司目前股份总额为肆 | 公司目前股份总额为肆亿叁仟 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-53 广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名廖义刚为广 东甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-56 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人廖义刚作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限 公司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...