独立董事工作制度 2023 年 12 月 (已经第十届董事会第二十八次会议审议通过， 尚待公司股东大会审议） 广东甘化科工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 规范独立董事行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 广东甘化科工股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董 ...

一、本人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-56 广东甘化科工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人廖义刚作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东甘化科工股份有限 公司董事会提名为广东甘化科工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-63 广东甘化科工股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于注销回购 专用证券账户剩余回购股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 剩余的回购股份 4,482,462 股进行注销，本次注销完成后，公司股份 总数将由 442,631,734 股变更为 438,149,272 股。现将具体内容公告 如下： 一、回购股份的情况 公司于2020年9月7日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公 司使用资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司股 权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民 币12,450万元（均含本数），回购价格不超过14元/股（含）。本次 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请 参阅公司 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会议事细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过， 尚待公司股东大会审议） 第三条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董 事 广东甘化科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保 董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司定期董事会会议和临时董事会会议。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任 ...

广东甘化科工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名钟刚为广东 甘化科工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东甘化科工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东甘化科工股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-54 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-60 广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司监事会 提前换届选举的议案 公司第十届监事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司 经营管理及业务发展需要，保证监事会工作的有序开展，同意公司监 事会提前进行换届选举。经与公司主要股东单位沟通，现提名邵林芳、 包秀成为公司第十一届监事 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-62 广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任 期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要， 保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会提前进行换届选举。公司监事会于 2023 年 12 月 29 日召开了第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 监事会提前换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据 股东单位推荐，公司监事会同意提名邵林芳、包秀成为公司第十一届 监事会监事候选人（以上监事候选人简历详见附件）。 2 附件：监事候选人简历 监事候选人邵林芳 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-50 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会 议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于关 联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案 公司关联人郝宏伟先生向公司支付承诺补偿款，实质性减少了公 司因部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于保障公司的利益。 董事会同意本次关联人支付承诺补偿款暨关联交易的事项。 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见公 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-51 广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司关联人郝宏伟先生向公司支付 17,419,034.84 元的承诺补偿款（含利息），减少了公司因部分货款 无法收回而导致的经营损失，有利于公司的稳定发展，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关 联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的事项。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二次 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十九日 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 18 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-52 广东甘化科工股份有限公司 关于控股子公司部分货款预计无法收回及收到关联人 承诺补偿款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股子公司部分货款预计无法收回的事项 (一)事项说明 沈阳含能金属材料有限公司（以下简称"沈阳含能"）系广东甘 化科工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。沈阳含能 2019 年开始为客户某厂某型号产品配套某规格钨环产品，暂定价为 100 元 /件。军方价格管理部门 2020 年 7 月派出审价组到沈阳含能进行现场 审核后，与沈阳含能签定了审价协商纪要，审查意见为 198.21 元/ 件。按照陆军装备价格管理相关规定，装备首次批复价一般从首批合 同开始执行，沈阳含能与某厂签署《关于钨环的价差协议》，对原暂 定价格进行修正，按实际交货数量补充确认价差款 15,434,290.76 元， 沈阳含能于当年确认了相关营业收入 15,434,290.76 元。沈阳含能在 以后年度按上述原则以 198.21 元/件的价格为基础继续确认收入。 ...