证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-002 启迪药业集团股份公司 关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●启迪药业集团股份公司（以下简称"本公司""公司"或"甲方"） 与 武汉名实药业股份有限公司（以下简称"名实药业""丙方""标的公司"或"目 标公司"）的两名股东谈运良（以下简称"乙方 1"，持有丙方 84.7630%股权） 和王中（以下简称 "乙方 2"，持有丙方 15.2370%股权）及名实药业拟签署《股 份转让协议》。本公司拟以现金人民币 1.4135 亿元的对价收购转让方（乙方 1、 乙方 2）持有的名实药业 55%股权。 ●根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，本次交易不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经本公司第十届董事会临时会议审议通过，还须提交公司股东大 会审议。 ●风险提示 本次交易后，如名实药业受医药大健康行业政策变动、宏观经济以及经营情 况等因素影响，使得业绩下滑或不达 ...

2024年第一次临时 股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2024年 1月 29日 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 2024年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 议案 1、关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的议案； 议案 2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进 行表决 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 1 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 股东参会须知 各位股东： 三、大会表决监票工作由监事或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人 员担任；表决结果由监事长或监事代表宣布。 四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为 了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股 东控制好发言时间。 五、本公司董事会、监事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东大会的 正常 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-004 关于全资子公司投资建设工业旅游景区项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：古汉中药有限公司工业旅游景区建设项目 投资金额： 2,768.71万元人民币 启迪药业集团股份公司 一、对外投资概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的十届董事 会临时会议审议通过《关于全资子公司投资建设工业旅游景区项目的议案》，同意公司 全资子公司古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）投资建设工业旅游景区项目， 预计投资总额为 2,768.71 万元。 本次项目投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次项目投资 不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、对外投资主体基本情况 公司名称：古汉中药有限公司 法定代表人：文戈 统一社会信用代码：9143040079688025XK 经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药 品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-005 启迪药业集团股份公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）为启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 2、担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本次担保前，已为其提供的担 保余额为人民币0万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币8,000万元 2、公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订的《最高额保证合同》，拟为古汉 中药总额在人民币5,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。 1 （含本次2项担保） 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 古汉中药为满足日常经营需要，拟向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下 简称：招商银行衡阳分行）和湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称： 湖南银行衡阳高新支行）申请银行综合授信，公司为了支持全资子公司的业务发 展，为上述申请银行综合授信提供担保，情况如下： 1、公司拟与 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-003 启迪药业集团股份公司 关于增加启迪化工（医药）科技园项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.增加项目投资的基本情况 2019 年 10 月 28 日，启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第八届董 事会临时会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目 并签订项目框架协议的议案》，决定以自有资金及自筹资金投资 9,956.59 万元 建设古汉医药科技园项目（现更名为："启迪化工（医药）科技园项目"以下简 称"项目"），计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处 理设施等工程。项目完成后，将形成甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药 的现代化产业基地。（具体情况参见公司于 2019 年 10 月 29 日发布的《关于 全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》， 公告编号：2019-045） 项目位于湖南省衡东县经开区，2020 年已取得三类工业用地 43.5 亩，因衡 东县经开区安评、环评、化工园区未认定 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-001 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议： 一、通过《关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的议案》 公司董事会同意拟以现金人民币 1.4135 亿元的对价收购武汉名实药业股份 有限公司 2 名股东持有的武汉名实药业股份有限公司 55%股权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购武汉名实药业股份有限公 司 55%股权的公告》。 表决结果：4 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 1、董事倪小桥、唐婷对本议案投反对票的理 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-057 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的第 十届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公 司以自有资金 1000 万元设立全资子公司"湖南启迪药业营销有限公司"。根据前 述会议决议，经申报衡阳市市场监督管理局核准，湖南启迪药业营销有限公司于 2023 年 5 月 30 日完成了相关工商注册登记手续，并取得《营业执照》。 近日，湖南启迪药业营销有限公司已取得湖南省药品监督管理局核发的《药 品经营许可证》。相关信息如下： 一、《药品经营许可证》基本信息 许可证编号：湘 AA7340812 企业名称：湖南启迪药业营销有限公司 统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E 法定代表人：牛丽 企业负责人：牛丽 质量负责人：周德文 经营方式：批发 注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号 经营范围：中成药，化学原料药 ...

启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"或"公司"）于2023年12 月20日披露了《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编 号：2023-055）。公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"） 持有的10,215,957股启迪药业股票于2023年12月21日10时开始至2023年12月22 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/010/24）上进行公开拍卖。 2023年12月22日，公司通过查询淘宝网司法拍卖网络平台拍卖结果获悉，启 迪科服持有的公司前述股份均已拍卖成交。具体情况如下： 一、本次股东股份被司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，启迪科服所 持有的启迪药业 10,215,957股股票被拆分为4笔，网络拍卖竞价结果如下： | 股东 | 是否为第 | 本次涉及股 | 占其所持 | 占公司 | | | | -- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-055 启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次可能将被司法拍卖的股份为公司控股股东启迪科技服务有限公司（以 下简称"启迪科服"）持有启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的部分 无限售流通股份合计：10,215,957 股，占公司股份总数的 4.27%，占其持有公司 股份总数的 14.50%。截止公告日，启迪科服还在与海通证券等各相关方积极协 商还款事宜，实际拍卖股数以拍卖当日的数据为准。 注2：上述合计数与分项合计数之间尾数差系因四舍五入而形成。 2、若本次司法拍卖成功，被拍卖股份将会通过非交易方式过户。 二、控股股东股份累计冻结及拟被拍卖的情况 启迪科服持有公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，其累计司 法冻结公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，占其持有公司股份总 数的 100%。（具体内容详见 2022 年 6 月 23 日刊载于 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入84579135.01元同比增长4.14%年初至报告期末营业收入274629835.65元同比增长16.10%[5] - 本期营业总收入274629835.65元上期为236549587.81元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47608.94元同比减少98.85%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6430149.78元同比减少59.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-540861.35元同比减少118.71%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3008326.54元同比减少61.85%[5] - 本期净利润6577260.14元上期为15823154.69元[12] - 本期归属于母公司股东的净利润6430149.78元上期为15699130.16元[12] 资产情况 - 本报告期末总资产1117443922.78元较上年度末减少4.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益704898569.76元较上年度末增长0.92%[5] - 2023年9月30日货币资金为156222549.75元2023年1月1日为235421368.70元[10] - 2023年9月30日应收账款为14750830.63元2023年1月1日为24369559.97元[10] - 2023年9月30日存货为122462394.19元2023年1月1日为118222841.95元[10] - 2023年9月30日固定资产为258818505.17元2023年1月1日为266946315.33元[10] - 2023年9月30日无形资产为153062842.37元2023年1月1日为157438925.00元[10] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为5000000元2023年1月1日为25824572.29元[11] - 2023年9月30日应付票据为31958963.41元2023年1月1日为13583518.00元[11] - 2023年9月30日应付账款为38660052.72元2023年1月1日为50428620.66元[11] - 2023年9月30日合同负债为55111354.35元2023年1月1日为56133949.26元[11] - 2023年9月30日长期借款为90000000元2023年1月1日为90000000元[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-21039216.74元同比减少318.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-21039216.74元上期为9640827.45元[14] - 投资活动产生的现金流量净额-44024157.45元上期为-83070258.49元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额-20141303.34元上期为-155433.03元[14] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金282401215.59元上期为423317848.46元[13] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金107035935.19元上期为276728902.25元[14] 特定资产项目变化情况 - 货币资金期末余额156222549.75元较期初减少33.64%[7] - 交易性金融资产期末余额55000000.00元较期初增长119.05%[7] - 应收账款期末余额14750830.63元较期初减少39.47%[7] - 在建工程期末余额30195414.09元较期初增长98.54%[7] 每股收益情况 - 本期基本每股收益0.0269上期为0.0656[12]