会议情况 - 第十三届董事会第四次会议于2024年3月25日15:00 - 16:30召开，9名董事全出席[3] 股份回购 - 公司用1500 - 2500万元自有资金回购股份[4] - 回购股份价格不超7.90元/股，用于股权激励或员工持股[4] - 《关于回购公司股份的议案》全票通过[5]

回购计划 - 回购资金总额1500 - 2500万元[3] - 回购价格上限7.90元/股[3] - 预计回购股份1898734 - 3164556股，占总股本0.53% - 0.88%[3] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未转让部分依法注销[18][19] 财务数据 - 截至2023年9月30日，合并总资产227112.02万元，归属上市公司股东净资产114545.26万元，资产负债率46.18%[14] - 回购资金总额上限2500万元约占总资产1.10%，约占归属上市公司股东净资产2.18%[14] 人员交易 - 2023年10月31日、11月6日，监事杜勇合计卖出公司股份1700股[15][16] - 2023年10月19日至10月25日，监事余舜雷合计买入2300股、合计卖出2300股[16] 时间节点 - 2024年3月23日，收到董事长丁立国提议回购公司股份的函[17] - 2024年3月25日，董事会会议审议通过回购股份议案[21] 风险提示 - 股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[22] - 已回购股票无法全部授出及库存股有效期届满未过户的风险[22] - 回购期限内遇监管新规，存在调整回购内容的风险[23] 其他 - 截至公告日，相关人员和股东在回购期间无明确减持计划[4] - 董事会授权管理层全权办理本次回购相关事宜[20]

回购提议 - 2024年3月23日公司收到董事长提议回购股份的函[2] - 董事长提议前六个月内无买卖公司股份情况[5] 回购方案 - 回购A股，用于股权激励或员工持股计划，未用部分3年内注销[3] - 通过深交所集中竞价交易，价格不超均价150%[4] - 资金1500 - 2500万元，来自自有资金，期限12个月[4] 方案审议 - 2024年3月25日董事会审议通过回购股份方案[8]

担保情况 - 为罗江燃气授信债权提供最高1000万元连带责任保证[6] - 为旌能燃气业务合同提供最高5000万元连带责任保证[7] - 2023年度预计为控股子公司累计担保不超72999万元[8][29] - 公司及控股子公司累计对外担保额度44105万元，占净资产40.04%[29] - 公司及控股子公司累计实际对外担保余额23340万元，占净资产21.19%[29] 子公司数据 - 罗江燃气2023年9月末资产7036.69万元，负债4951.63万元[13] - 罗江燃气2023年1 - 9月营收4519.24万元，净利润492.08万元[14] - 旌能燃气2023年9月末资产66391.20万元，负债41249.54万元[18] - 旌能燃气2023年1 - 9月营收42703.97万元，净利润2739.33万元[18] 其他 - 罗江燃气和旌能燃气为全资子公司，本次担保风险可控[27][28] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保[29]

德龙汇能集团股份有限公司 3、涉案的金额：58,744,406.37元 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 1、案件所处的诉讼阶段：一审 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-002 4、对公司损益的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利 润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川大通睿恒 能源有限公司（以下简称"睿恒能源"）及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技 发展有限公司（以下简称"北京百祥"）近期就与北京光环新网科技股份有限公 司（以下简称"光环新网"）及其全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以 下简称"科信盛彩"）合同纠纷一案向四川自由贸易试验区人 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 - 1 - 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的主持 | 8 | | 第六章 | 董事会表决方式 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的决议 | 9 | | 第八章 | 董事会会议的记录 | 11 | | 第九章 | 附则 | 11 | 2 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会职权 | 4 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六章 | 附则 | 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《德龙汇能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）等中国证监会指定信息披露平台 ...

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-041 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上 午9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 章 程 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 德龙汇能集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经成都市体制改革委员会成体改（1987）031、（1989） 字第 60 号文和中国人民银行成都市分行成人行金管（1989） 115 号文批准，以募集方式设立；在成都市市场监督管理局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91510100201961879Q。 第三条 公司于 1989 年经成都市体制改革委员会、中国 人民银行成都市分行批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 13,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 13,000,000 股，于 ...