证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025- 025 重要内容提示： 1.会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00-16:00 2.会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司关于 召开终止发行股份购买资产并募集配套资金 并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的 投资者说明会的公告 3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产 并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案 进行重大调整的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并 募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进 行重大调整，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为加强与投 资者的沟通和交流，便于广大投资者更全面深入地了解关于 1 公司终止 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "宝塔实业"）于2025年4月11日召开第十届董事会第十五次会议、 第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购 买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方 案进行重大调整的议案》等相关议案，决定终止发行股份购买资 产并募集配套资金并拟对原重大资产重组方案进行重大调整事 项，与交易对方签署终止发行股份购买资产事项的相关协议，并 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回本次重大资产 重组申请文件。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意 的意见。现将相关情况公告如下： （如无特别说明，本公告中的简称与《宝塔实业股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。） 一、原重大资产重组方案的基本情况 公司拟将除保留货币资金、其他流动资产（待抵扣进项税）、 1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-023 宝塔实业股份有限公司 关于终止发行股份购买资 ...

公司变更 - 宝塔实业全资子公司西北轴承变更经营范围并完成工商登记[1] - 变更后经营范围增加多项业务[2] 公司信息 - 西北轴承注册资本2亿元[3] - 法定代表人为杜志学[4] - 公告发布于2025年4月1日[6]

公司财务表现 - 3月31日收盘价5.63元，单日下跌4.58%，市净率15.09，总市值64.11亿元 [1] - 2024年三季报显示营业收入1.91亿元，同比增长4.09%，净利润亏损5942万元，同比扩大18.74%，销售毛利率仅2.50% [1] - 主力资金近5日净流出5065万元，其中3月31日单日净流出533万元 [1] 公司业务与创新 - 主营业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产销售，产品应用于铁路、石油、冶金等十多个行业 [1] - 拥有"郭强劳模技能创新工作室"和"高传宁劳模技能创新工作室"，获职工科技创新成果二等奖1项、三等奖3项 [1] - 优化生产工艺18项，全年工艺执行率达95%，技术创新管理水平持续提升 [1] 行业对比 - 公司市净率15.09远高于行业平均4.64和中值3.00 [2] - 总市值64.11亿元略高于行业平均62.19亿元，明显高于中值44.11亿元 [2] - 同行业可比公司中，沈阳机床市净率16.93、法尔胜17.52与公司水平相当，华嵘控股市净率高达142.19 [2]

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-018 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"公司"或 "上市公司"）拟以重大资产置换及发行股份的方式购买宁夏电 力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股 权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于受理宝塔实业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 313 号），并于 2024 年 12 月 27 日收到深交所上市审核中心 出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012 号） （以下简称"《审核问询函》"）。 根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 (修订稿) | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。同时，公司对照《问 询函》的要求对《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要进 行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。现将回复内容说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。 ...

业绩总结 - 上市公司2024年1 - 9月收入为1.91亿元，扣非前后净利润分别为 - 0.59亿元和 - 0.63亿元[9] - 报告期各期末，电投新能源资产负债率分别为77.39%、79.19%和78.02%[9] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买电投新能源100%股权，拟将除部分保留资产外的全部资产负债与宁夏电投持有的电投新能源100%股权等值部分置换，已完全置出现有轴承业务[9][42] - 评估基准日后，电投新能源与宁夏电投共同投资设立盐池新能源[9] 资产相关 - 公司拟保留桂林海威75%股权、北京西轴销售45%股权、西北亚奥16%股权及柴油机土地[23] - 报告期内，公司对收购桂林海威产生的商誉累计计提减值准备20723.97万元[23] - 柴油机土地使用权面积为70,115.7平方米，使用权类型为出让，终止日期为2046年3月9日[25] - 拟置出资产中对13家企业有股权资产，其中7家登记状态为吊销但未注销，8家股权转让未取得其他股东放弃优先购买权同意函[48] - 上市公司将母公司口径除柴油机土地外其他全部土地房产等不动产按2024年7月31日账面净值无偿划转至西北轴承，有35,292.42平方米房屋建筑物未取得产权证[48] - 拟置出资产包含国内注册专利23项[48] - 拟置出资产中2020年重整遗留未申报债权1,788.55万元，未取得债权人债务转移同意函的债务为1,238.66万元[48] - 未取得权属证书的房屋建筑物合计建筑面积35292.42平方米，账面净值463.93万元，评估值1583.87万元[65] - 截至2024年11月30日，西北轴承货币资金1538.37万元，流动资产36782.65万元，非流动资产44275.17万元，资产合计81057.82万元（均未经审计）[76] - 西北轴承转让目标土地房产价格为22028.05万元，2025年1月8日已收到转让款[77] - 本次置出资产评估值为78438.49万元[78][79] - 目标土地房产于2024年9月30日公开挂牌转让，首次挂牌转让底价为25763.80万元，评估基准日为2024年6月30日[97] 债务相关 - 截至2024年7月31日，公司重整留债涉及的金融机构债务本息余额为14287.23万元[100] - 2024年9月20日，公司重整留债涉及的金融机构债务本金及截至还款日的利息全部清偿完毕[100] - 2024年9月，公司向控股股东宁国运申请借款1.4亿元，借款利率为4%/年，用于清偿重整留债债务[104] - 本次置出资产交易对价为54702.92万元，由宁夏电投以持有的电投新能源100%股权（股权对价为107124.00万元）的等值部分置换支付[105] - 2024年7月31日至2025年1月31日，公司以母公司层面保留货币资金清偿置出资产非金融机构负债金额为686.66万元[108] - 置出资产承接方承担287.23万元重整留债债务及686.66万元非金融机构负债，12个月内现金支付给公司[110][111][115] 电投新能源情况 - 电投新能源主要从事风力、光伏及储能电站业务，主要客户为国电网宁夏[9] - 2024年8月9日，宁夏电投以7000万元货币向电投新能源增资，定价1元/注册资本[116] - 2024年8月13日，宁夏电投以宁东新能源100%股权向电投新能源增资15401.01万元，宁东新能源评估值20237.52万元[116][117] - 截至报告书签署日，电投新能源及其控股子公司未取得产权证书房屋8项、土地使用权4项[117] - 电投新能源及其控股子公司拥有国内注册专利5项[117] - 电投新能源及子公司存在超20年租赁用地，中卫新能源正协商土地租赁期限[117] - 电投新能源及其控股子公司涉案金额500万元以上重大诉讼、仲裁与采购华仪风能设备有关[117] - 报告期内，电投新能源控股子公司宁东新能源受两起行政处罚[117] - 电投新能源主要业务资质存在即将到期情形[117] - 电投新能源共拥有土地13宗，已取得权属证书的土地10宗，3宗土地处于正常办证流程中[124] - 电投新能源拥有房屋14处，未取得权属证书的有8处，总面积为10123.9平方米[126][127] - 2018年5月16日，电投新能源与华仪风能签订采购合同，总价33100万元，质保金为合同价款20%即6620万元[135] - 截至2024年7月31日，电投新能源应付华仪风能未到期质保金余额为2381.40万元[169] - 宁东新能源因特殊建设工程未经消防设计审查擅自施工，被罚款3.5万元[175] - 宁东新能源因非法占用草地，被责令恢复19.65亩草地植被并罚款3954.36元[175] 项目情况 - 除募投项目盐池惠安堡750MW风光同场项目、中卫迎水桥350MW风光同场一期项目、宁国运（灵武）1GW光伏绿电园区新能源复合项目未开工，电投新能源及其控股子公司有14项在建设和运营中的项目[188] - 太阳山光伏电站一期规模为10MWp[189] - 太阳山光伏电站二期规模为20MWp[190] - 太阳山光伏电站三期规模为10MWp[191] - 太阳山风电场一期规模为49.5MW[193] - 太阳山风电场二期规模为49.5MW[194] - 太阳山风电场三四期规模为100MW[196] - 太阳山风电场五六期规模为100MW[197] - 灵武风电场项目规模为49.5MW[198] - 宁东复合光伏电站项目规模为200MWp[199] - 宁东储能电站项目代码为2111 - 640900 - 60 - 01 - 917031[200]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （修订稿） 关于深圳证券交易所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 利安达综字[2025]第0001号 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于2024年12 月27日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012号，以下简称"《问询函》"）。利安达会计师事务所（以下简称"会计师" 或"利安达"）会同上市公司、电投新能源有限公司（以下简称"标的公司"、" 电投新能源"）及其他中介机构对《问询函》有关问题进行了认真分析和核查， 现就有关需要会计师发表明确核查意见的问题回复如下：（以下编号不连续，按审 核问询函问题的编号回复） 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简 ...