终止发行股份购买资产并调整重组方案 - 公司决定终止发行股份购买资产并募集配套资金，拟对原重大资产重组方案进行重大调整 [1] - 公司已召开董事会和监事会审议通过相关议案，并与交易对方签署终止协议，向深交所申请撤回重组申请文件 [1] 原重大资产重组方案内容 - 原方案涉及将公司除部分资产外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏电投持有的电投新能源100%股权进行置换 [2] - 置换差额部分由公司发行股份向宁夏电投购买，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] 调整重组方案的原因 - 标的公司电投新能源太阳山风电场三四期项目未进入国家电网和南方电网公布的第一批可再生能源发电补贴合规项目清单，补贴资金回收存在不确定性 [2] - 为保障上市公司及中小股东权益并加快重组进程，拟将太阳山风电场三四期项目从置入资产中剥离，并对置入资产交易作价进行调整 [2] 调整后的重组方案主要内容 - 置入资产及置出资产作价差额将改为现金支付，不再发行股份及募集配套资金 [3] - 交易对方仍为宁夏电投，置入资产仍为电投新能源100%股权，置出资产范围不变 [3] - 调整后的方案预计构成重大资产重组，不导致控股股东和实际控制人变更，不构成重组上市，但构成关联交易 [3] 重组方案调整的程序要求 - 因调整涉及交易标的及指标变更且比例预计超20%，构成对原方案重大调整，需撤回原申请文件并重新履行决策程序 [4] - 调整后的方案需经交易对方决策机构审议、公司董事会审议、国有资产监督管理机构批复及股东会审议通过 [4][5] 中介机构参与情况 - 招商证券和中金公司作为独立财务顾问，分别出具了关于终止发行股份购买资产并调整重组方案的专项核查意见 [5]

重大资产重组调整 - 公司终止发行股份购买资产并募集配套资金，撤回申请文件，拟对原重大资产重组方案进行重大调整 [2] - 原方案计划将除保留部分资产外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏电投持有的电投新能源100%股权进行置换，差额部分通过发行股份购买 [2] - 调整原因系电投新能源太阳山风电场三四期项目未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目清单，补贴资金回收存在不确定性 [4] - 新方案将太阳山风电场三四期项目从置入资产中剥离，并以现金支付资产作价差额，不再发行股份及募集配套资金 [4][6] 新方案具体内容 - 交易对方仍为宁夏电投，置入资产仍为电投新能源100%股权，置出资产范围不变 [6] - 调整后方案预计构成重大资产重组，不导致控股股东和实际控制人变更，不构成重组上市，但构成关联交易 [6] - 调整比例预计超过20%，需撤回原重组方案申请文件 [6] 公司经营状况 - 公司目前经营情况正常，运营平稳，本次调整不会对现有生产经营和财务状况造成重大不利影响 [9] - 公司2024年度预计利润总额、净利润、扣非后净利润为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示 [9] - 今年以来公司股价已下跌17.34%，4月11日收盘价为5.29元/股 [10]

022 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025- 具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份 2 有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回 申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 9 日以 电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其余监事以现场方式表决。公司董 事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议表决通过了如下事项： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整 的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买 1 宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对方"） 持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100% 股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金事 项（以下简称"本次重组""本次交易"），本次重组方案（以下 简称"原重大资产重组方案"）已经公司第十届董事会第十次会 议、第十届监事会第八次会议以及 2024 年第六次临时股东会 审议通过，并于 2024 年 12 月 14 日获得深圳证券交易所受理。 由于电投新能源太阳山风电场三四期项目暂未进入 2023 年 1 月国家电网和南方电网公布的第一批可再生能源发电补 贴合规项目清单，根据财政部目前的补贴资金拨付原则，太阳 山风电场三四期项目未来补贴资金回收存在一定不确定性。经 初步筹划，为更好保障上市公司及中小股东权益，交易双方拟 将太阳山风电场三四期项目自置入资产剥离并对置入资产交 易作价进行调整 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十二次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召集并 主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调 整的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新能 源"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集 1 配套资金事项（以下简称"本次重组""本次交易" ...

宝塔实业重大资产重组方案调整 核心观点 - 公司终止发行股份购买资产并撤回申请文件 拟对原重大资产重组方案进行重大调整 [1] - 调整后方案改为现金支付资产置换差额 不再涉及发行股份及募集配套资金 [1] - 调整后交易仍构成重大资产重组 但不会导致控股股东和实际控制人变更 [1] 原重组方案内容 - 原计划将公司除货币资金/其他流动资产/长期股权投资/其他权益工具投资/无形资产外的全部资产负债 与宁夏电投新能源有限公司100%股权进行置换 [1] 新方案关键变更 - 置入资产与置出资产的作价差额 改为通过现金方式支付 [1] - 取消发行股份及配套融资环节 [1] - 交易标的仍涉及宁夏电投新能源有限公司100%股权 [1]

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重 大资产重组方案进行重大调整的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宝塔实业"）重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大 资产重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资 金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项进行核查并发表如下 意见： （如无特别说明，本专项核查意见中的简称与《宝塔实业股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有 相同含义。） 一、原重大资产重组方案的基本情况 公司拟将除保留货币资金、其他流动资产（待抵扣进项税）、长期股权投资（桂 林海威75%股权、北京西轴销售45%股权）、其他权益工具投资（西北亚奥16%股权）、 无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与 ...

一、原重大资产重组方案的基本情况 招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重 大资产重组方案进行重大调整的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为宝塔 实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宝塔实业"）重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产 重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金、 撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项进行核查并发表如下意见： （如无特别说明，本专项核查意见中的简称与《宝塔实业股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有 相同含义。） 公司拟将除保留货币资金、其他流动资产（待抵扣进项税）、长期股权投资（桂 林海威75%股权、北京西轴销售45%股权）、其他权益工具投资（西北亚奥16%股权）、 无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏电力投 ...

公司重组方案调整 - 公司决定终止发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 原重组方案涉及将除保留部分资产外的全部资产负债与宁夏电投持有的电投新能源100%股权进行置换 [1] - 调整后方案预计不涉及上市公司发行股份及募集配套资金 [1] 资产剥离与交易作价调整 - 电投新能源太阳山风电场三四期项目未来补贴资金回收存在不确定性 [1] - 公司与交易对方拟将该资产剥离并调整置入资产交易作价 [1] - 置入资产及置出资产作价差额将由上市公司以现金方式支付 [1]

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-024 宝塔实业股份有限公司 关于新增全资子公司日常经营采购 授权额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）光伏 支架业务的顺利推进，公司第十届董事会第十五次会议审 议通过《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、日常经营采购情况概述 2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于全资子公司日常经营采购预计的议 案》，公司全资子公司西北轴承预计采购光伏支架及螺旋 地桩制作业务相关的原材料等采购金额累计不超过 2 亿元。 2025 年 2 月 24 日公司召开第十届董事会第十四次会议审议 通过《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议 案》，同意为西北轴承光伏支架日常经营采购业务新增授 权额度 2 亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于全资子公司日常经营采购预计的公告》《关于新增全资 1 子公司日常 ...