盛达金属资源股份有限公司 信息披露管理制度 盛达金属资源股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）。 第三条 本制度所称"信息披露"是指法律法规、《公司章程》规定以及证券 监管部门要求披露的信息以及所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体、规定的 程序和方式向社会公众公布，并送达证券监管部门审核备案。 第四 ...

盛达金属资源股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 盛达金属资源股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 公司董事会设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 1 盛达金属资源股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了促进盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-045 盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理 利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益；同时，公司获 得上金所会员资格，为配合上金所的业务要求，公司拟使用部分闲置自有资金开 展期货及衍生品投资业务。 1 2、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内 可循环滚动使用。 3、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍 生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。 因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍 生品投资业务。 4、交易期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-046 盛达金属资源股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 基于谨慎性原则，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项目 | 年度计提金额 2023 | 占 年度经审计归属于上 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | （损失以"-"填列） | （元） | 市公司股东的净利润的比例 | | | 信用减值损失 | 4,433,905.11 | | 3.00% | | 其中：应收账款坏账损失 | 356,971.77 | | 0.24% | | 其中：其他应收款坏账损失 | 4,077,142.24 | | 2.76% | | 资产减值损失 | 12,702,97 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛达金属资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议并进行监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 期间如有委员不再担任公司董 ...

盛达金属资源股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大华审字[2024]0011001154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 盛达金属资源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024]0 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 单位：元 | | | | | | | 本期公 | 计入权益的 | 本期 | 本期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 累计公允价 | 购买 | 出售 | 报告期 | 期末账面 | 会计核 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | | | | 损益 | 价值 | 算科目 | 来源 | | | | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | | | | | | | 益 | | | | | | | | 1 | 境内外 | | 津膜科 | 27,720,0 | 公允价 | 10,869,6 | 2,569,8 | 0.00 | 0.00 0.00 2,569,8 | | 13,439,51 | 交易性 | 自有 | | --- | --- ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-041 盛达金属资源股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿 元。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供 担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括 2024 年度 新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，上 述担保额度可循环使用。 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公 ...

特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度融资额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求， 公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过人民币 25 亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租 赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括 2024 年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、 融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、并购贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据《公司章程》 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛达金属资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定 的其他高级管理人员 ...