大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001660 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 盛达金属资源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001660 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 陈永生） 作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事制度》的规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历， 法学博士、博士后，具备全国统一律师资格，现任北京大学法学院教授、博士生 导师。曾在《中国社会科学》（英文版）《中国法学》《法学研究》《中外法学》 《政法论坛》等学术杂志发表学术论文一百多篇。曾主持国家社会科学基金、教 育部人文社会科学研究、司法部法治建设与法学理论研究等多项国家、省部级科 研项目；曾兼任北京市高级人民法院专家咨询委员会委员、最高人民检察院检察 理论研究所前海研究基地学术委员会委员、中国行为法学会侦查行为研究会常务 理事、河北省检察院雄安新区分院专家咨询委员会委员。现任盛达金属资源股份 有限公司独立董事，兼任 ...

盛达金属资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 盛达金属资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性 文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛 达金属资源股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照中 国证监会以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当 ...

盛达金属资源股份有限公司 舆情管理制度 盛达金属资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正 常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛达金 属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第五条 舆情管理工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 钟宏） 作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事制度》的规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士。曾任中 南工业大学化学工程系主任、中南大学化学化工学院院长。相继承担国家863项 目、973项目专题、国家自然科学基金以及企业合作等项目50余项，获省部级以 上科技奖8项，其中国家技术发明二等奖1项，省部级一等奖4项；获授权发明专 利60余项，发表学术论文200余篇，其中SCI、EI检索160余篇。在选矿与冶金药 剂的分子设计、绿色合成以及矿产资源高效利用方面已形成有特色的研究体系， 10余项专利实施技术转让和产业化。现任中南大学化学化工学院教授、博士生导 师、享受国务院政府特殊津贴专家、"锰资源高效清洁利用"湖南省重点实验室 主任、 ...

一、独立董事的基本情况 盛达金属资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 郑登津） 作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事制度》的规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度工作情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2024年任期内，公司召开董事会13次，本人现场出席1次，以通讯表决方式 出席12次；公司召开股东大会6次，本人均按时亲自出席，不存在委托出席董事 会、股东大会的情况。本人认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司 股东、特别是社会公众股股东合法权益。本人对提交董事会的全部议案经认真审 1 议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人郑登津，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历， 工商管理（会计学）博士，博士生导师。曾在JAPP、JCE、《管理世界》、《金 融研究》和《会计研究》等期刊发表论文40余篇、出版学术专著2部、财务管理 教材1 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司董事长赵庆 先生及其配偶李元春女士为公司关联方，本次接受关联方担保事项构成关联交易。 盛达金属资源股份有限公司 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-025 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。该议案在提交公 司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案 提交公司董事会审议。本次接受关联方无偿担保，公司及子公司不支付担保费， 亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司 已向深圳证券交易所申请豁免，该议案可免于提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过 了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《<2023 年年度报告>全文及其摘要》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 7、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。 （二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过 了《公司 2024 年第一季度报告》。 2024 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作， 认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障 广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，各位监事均按时参加了各次会议并 审议通过了相关议案。具体情况如下 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关 规定，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年度 证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资概述 2015 年 6 月 26 日，公司召开的八届七次董事会审议通过了《关于公司认购 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金人民 币 2,772 万元参与甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（后更名为"甘肃金桥 水科技（集团）有限公司"，以下简称"金桥水科"）增资扩股计划，参股数量 为 385 万股，占金桥水科总股本的 6.38%。 2016 年 9 月 23 日，公司召开的八届二十三次董事会审议通过了《关于公司 向津膜科技转让所持金桥水科股权认购股份的议案》以及《关于公司与津膜科技 签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》，同意公司参 与天津膜天膜科技股份有限公司（证券代码：300334，证券简称：津膜科技）发 行股份及支付现金购买金桥水科 100%股权的事项，公司以持有的金桥水科 6.38 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-027 盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获 得一定的投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会 员资格，为配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟 使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。交易品种为在合法境内交易 场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机 构）交易的期货和衍生品合约。期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金 额在任何时点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在 审批期限内可循环滚动使用。 2、公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第十一届董事会第 八次会议审议通过了《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案 ...