盛达金属资源股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 永生先生、钟宏先生、郑登津先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛达金属资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二五年五月二十八日 1 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 大华事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 具体内容如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，盛达资源2024年度存在被控股股 东及其附属企业非经营性资金拆借的情况。前述资金已于2024年12月31日前全部 收回，并已收到相应资金利息。上述关联方非经营性资金拆借的情况说明盛达资 源存在内部控制缺陷。截止本报告日，盛达资源已对上述问题进行了自查，并对 相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 计意见。" 二、公司采取的整改措施 经公司自查，2024年2月至12月期间，公司控股股东及其附属企业存在间歇 性非经营性占用公司资金的情形，截至2024年12月11日，公司已收回前述全部 被占用资金。 根据资金占用金额、资金占用天数，公司按3.85%的年化利率（高于一年期 贷款市场报价利率（LPR）及公司2024年平均贷款利率）向其收取前述资金占用 利息，截至本公告披露日，公司已收到全部资金占用利息360.14万元，资金占用 余额为零。根据资金占用金额、资金占用天数及收 ...

盛达金属资源股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 201,320.84 | 225,350.34 | | -10.66% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,003.54 | 14,798.70 | | 163.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 26,026.92 | 14,012.26 | | 85.74% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 73,057.01 | 31,530.48 | | 131.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.21 | | 171.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.21 | | 171.43% | | 加权平均净资产收益率 | 11.96% | 4.85% | | 7.11% | | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 本年末比上年末增减 | | | 总资产 | 660,675.05 | 654,979.84 | | 0 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效控 制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的 投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资格，为 配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置 自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点 不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内可循 环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。因场 外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍生品投 资业务。 3、交易期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大 会召开 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-029 （二）变更前采用的会计政策 盛达金属资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《解释 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《解释 18 号》"）对公司会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），《解释 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应 商融资安排的披露"的规定自 2024 年 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-028 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 基于谨慎性原则，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 5,336,794.40 | 1,321,164.32 | 4,010,035.59 | 2,647,923.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 449,269.41 | 128,641.99 | 39,775.46 | 538,135.94 | | 其他应收款坏账准备 | 4,887,524.99 | 1 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将 董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 第一部分 2024 年生产经营情况及重点工作回顾 一、总体经营情况 报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称"银都 矿业"）积极推进拜仁达坝银多金属矿采矿权（矿区面积：5.1481 平方公里）与 外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权（勘查面积：1.43 平方公里）的整合工作（整 合后采矿权矿区面积为 6.5781 平方公里），于 2024 年 8 月完成资源储量核实报 告的评审备案，并收到赤峰市自然资源储备整理中心出具的《关于<内蒙古自治 区克什克腾旗拜仁达坝矿区银多金属矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备 案的复函》（赤自储评备字 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-024 盛达金属资源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中有 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单 位提供担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 60 亿 元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、 融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等 融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-017 盛达金属资源股份有限公司 关于公司自查发现控股股东及其附属企业资金占用 并已解决等情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、加大学习与培训力度。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、 相关业务人员对《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范 性文件和相关违规案例的学习和培训力度，充分认识资金占用等问题的严重性和 危害性，强化风险责任意识，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻落实到日常 工作中，持续提高公司的规范运作水平和能力。 三、致歉 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）经自查发现，公司控股股 东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-023 盛达金属资源股份有限公司 关于 2025 年度融资额度预计的公告 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求， 公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过人民币 25 亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租 赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括 2025 年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、 融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 ...