证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-024 盛达金属资源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中有 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单 位提供担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 60 亿 元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、 融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等 融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-017 盛达金属资源股份有限公司 关于公司自查发现控股股东及其附属企业资金占用 并已解决等情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、加大学习与培训力度。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、 相关业务人员对《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范 性文件和相关违规案例的学习和培训力度，充分认识资金占用等问题的严重性和 危害性，强化风险责任意识，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻落实到日常 工作中，持续提高公司的规范运作水平和能力。 三、致歉 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）经自查发现，公司控股股 东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效控 制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的 投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资格，为 配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置 自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点 不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内可循 环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。因场 外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍生品投 资业务。 3、交易期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大 会召开 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关 规定，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年度 证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资概述 2015 年 6 月 26 日，公司召开的八届七次董事会审议通过了《关于公司认购 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金人民 币 2,772 万元参与甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（后更名为"甘肃金桥 水科技（集团）有限公司"，以下简称"金桥水科"）增资扩股计划，参股数量 为 385 万股，占金桥水科总股本的 6.38%。 2016 年 9 月 23 日，公司召开的八届二十三次董事会审议通过了《关于公司 向津膜科技转让所持金桥水科股权认购股份的议案》以及《关于公司与津膜科技 签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》，同意公司参 与天津膜天膜科技股份有限公司（证券代码：300334，证券简称：津膜科技）发 行股份及支付现金购买金桥水科 100%股权的事项，公司以持有的金桥水科 6.38 ...

新策略 - 公司拟开展2025年度期货及衍生品套期保值业务，规避价格波动风险[2] - 业务保证金和权利金投资上限1亿元，杠杆不超10倍，额度可循环[3] - 交易期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[6][7][8] - 制定制度明确内控程序，业务有必要性和可行性[13][14]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司董事长赵庆 先生及其配偶李元春女士为公司关联方，本次接受关联方担保事项构成关联交易。 盛达金属资源股份有限公司 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-025 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。该议案在提交公 司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案 提交公司董事会审议。本次接受关联方无偿担保，公司及子公司不支付担保费， 亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司 已向深圳证券交易所申请豁免，该议案可免于提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[9] 资金数据 - 2024年2 - 12月控股股东及其附属企业间歇性非经营性占用公司资金，滚动累计79200.00万元，日占用最高余额27500.00万元[11] - 截至2024年12月11日收回全部被占用资金，截至公告披露日收到全部资金占用利息360.14万元，年化资金占用余额9354.29万元[11] - 资金占用利息年化利率为3.85%[11] 未来策略 - 利用资金管理平台对资金归集管理，形成收支周报，审查大额资金使用审批并跟踪[12] - 健全内部控制制度，完善运行程序，增加内控人员配置[13] - 以审计委员会为主导、内部审计部门为实施部门对内部控制持续日常监督[13] - 2025年加强风险评估体系建设，强化内部控制监督和评价工作[15] - 2025年建立和完善以风险为导向的内部控制制度，提高规范治理水平[15] - 根据内部控制监督与评价结果，改进内部控制设计及运行的缺陷[15] - 加强董事、监事等人员对相关法律法规及违规案例的学习和培训[14] - 强化内部审计职能，加强内部控制有效性[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.13亿元，较2023年减少10.66%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较2023年增长163.56%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，较2023年增长131.70%[19] - 2024年基本每股收益0.57元/股，较2023年增长171.43%[19] - 2024年末总资产66.07亿元，较2023年末增长0.87%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.43亿元，较2023年末减少2.65%[19] - 2024年各季度营业收入分别为2.63亿、5.89亿、5.45亿、6.16亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 877.83万、9127.31万、1.17亿、1.91亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 566.19万元，2023年为48.57万元，2022年为925.31万元[23] - 公司实现营业收入201,320.84万元，同比减少10.66%，有色金属采选收入146,875.58万元，同比增长15.81%，有色金属贸易业务收入38,503.54万元，同比减少51.91%[45] - 归属于上市公司股东的净利润39,003.54万元，同比增长163.56%[45] - 报告期内公司营业收入201,320.84万元，同比减少10.66%，有色金属采选收入146,875.58万元，同比增长15.81%，有色金属贸易业务收入38,503.54万元，同比减少51.91%，归属上市公司股东净利润39,003.54万元，同比增长163.56%[60] - 2024年营业收入20.13亿元，较2023年的22.54亿元减少10.66%[70] - 有色金属采选收入14.69亿元，占比72.96%，同比增长15.81%；有色金属贸易收入3.85亿元，占比19.13%，同比减少51.91%[70] - 铅精粉（含银）收入8.02亿元，占比39.82%，同比增长25.91%；锌精粉（含银）收入4.05亿元，占比20.10%，同比增长14.80%[70] - 内蒙古自治区内收入4.35亿元，占比21.60%，同比增长17.18%；自治区外收入15.78亿元，占比78.40%，同比减少16.15%[70] - 有色金属采选营业成本5.10亿元，毛利率65.26%，收入同比增长15.81%，成本同比减少13.36%，毛利率同比增长11.70%[72] - 铅精粉（含银）销售量27366.58金属吨，同比减少8.37%；生产量29265.57金属吨，同比减少1.68%；库存量2851.51金属吨，同比增长199.36%[74] - 锌精粉（含银）销售量49372.57金属吨，同比减少12.72%；生产量51631.92金属吨，同比减少4.19%；库存量4088.11金属吨，同比增长123.55%[74] - 银精粉（含金）销售量413.15金属吨，同比增长100.00%；生产量413.15金属吨，同比增长100.00%[74] - 有色金属矿采选业（Ag银）库存量为1865.48金属吨，同比增长144.83%；销售量为131.84金属吨，同比下降9.23%；生产量为138.59金属吨，同比下降4.48%[76] - 黄金销售量为125.25金属千克，同比下降15.38%；生产量为125.25金属千克，同比下降15.38%；库存量为0金属千克，同比无变化[76] - 有色金属采选直接材料成本为129279468.64元，占比12.47%，同比下降26.43%[78] - 销售费用为1221344.38元，同比下降12.56%；管理费用为267837831.52元，同比增长5.48%；财务费用为87082177.62元，同比增长25.82%；研发费用为13912241.38元，同比下降37.66%[84] - 经营活动现金流入小计为2512989027.34元，同比下降8.19%；经营活动现金流出小计为1782418927.36元，同比下降26.40%；经营活动产生的现金流量净额为730570099.98元，同比增长131.70%[88] - 投资活动现金流入小计为856235569.54元，同比增长2805.33%；投资活动现金流出小计为552080271.96元，同比增长71.66%；投资活动产生的现金流量净额为304155297.58元，同比增长204.12%[89] - 筹资活动现金流入小计为1491454027.06元，同比增长6.19%；筹资活动现金流出小计为1998464023.42元，同比增长61.07%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 507009996.36元，同比下降409.54%[89] - 投资活动现金流入小计同比增加2805.33%，流出小计同比增加71.66%，现金流量净额增加204.12%[90] - 筹资活动现金流出小计同比增加61.07%，现金流量净额减少409.54%[90] - 现金及现金等价物净增加额同比增加182.25%[90] - 投资收益67616713.72元，占利润总额比例12.05%；公允价值变动损益 -13328628.69元，占比 -2.37%；资产减值 -59937761.52元，占比 -10.68%；营业外收入140823622.29元，占比25.09%；营业外支出17883513.64元，占比3.19%；其他收益3917925.87元，占比0.70%；资产处置收益 -127201.80元，占比 -0.02%[91] - 货币资金965035275.94元，占总资产比例14.61%，较上期占比增加7.79%[94] - 应收账款17943131.51元，占总资产比例0.27%，较上期占比减少0.49%[94] - 存货334046502.63元，占总资产比例5.06%，较上期占比增加1.31%[94] - 长期股权投资599721206.39元，占总资产比例9.08%，较上期占比减少1.79%[94] - 报告期投资额636258118.22元，上年同期投资额90000000.00元，变动幅度606.95%[98] - 2023年度公司以684,587,846股为基数现金分红，每10股派0.751395元，合计派发现金红利51,439,600.95元，占2023年度净利润34.76% [178] - 2024年度公司拟以689,969,346股为基数现金分红，每10股派1元，合计派发现金红利68,996,934.60元，现金分红占利润分配总额比例100% [180] 各条业务线表现 - 公司控股7家矿业子公司，累计查明银金属量约1.2万吨、金金属量约34吨，年采选能力近200万吨[34] - 东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿《采矿许可证》生产规模为25万吨/年，正在建设[35] - 鸿林矿业《采矿许可证》生产规模为39.60万吨/年，正在建设，预计2025年7 - 9月试生产[35] - 德运矿业2024年2月取得《采矿许可证》，证载生产规模为90万吨/年，拥有33.2873平方公里探矿权，正在探矿和办手续[35] - 公司通过控股子公司金业环保切入含镍、铜等金属的固体废物资源化综合利用业务[36] - 白银工业需求约占总需求的58%，光伏需求约占工业需求的33%[38] - 金山矿业将原处理锰银氧化矿的3000t/d全泥氰化生产工艺改造成处理原生矿的浮选生产工艺[40] - 处理氧化矿的全泥氰化生产工艺采用超强磁选技术，将2.5%以下的锰富集到18%以上[40] - 银都矿业采用地下开采方式，选矿工艺采用优先浮选工艺流程[40] - 金业环保从上游企业回收含镍、铜等的固体废物，经工艺综合回收生产含镍、铜产品后对外销售[44] - 公司拥有7家矿业子公司，累计查明银金属量约1.2万吨、金金属量约34吨[52] - 公司下属3座在产矿山剩余服务年限都在10年以上，其中金山矿业和金都矿业部分矿山剩余服务年限在20年以上[56] - 2024年8月金山矿业完成采矿工程技术改造，9月完成选矿厂技术改造，11月完成采矿证延期，有效期20年[62] - 金山矿业本次评审备案资源储量较前次相比，累计查明矿石资源量增加182.09万吨，银金属量增加608.67吨，伴生金金属量增加5,046.19千克，铅金属量增加7,527.39吨，锌金属量增加7,018.44吨，锰金属量减少87,141.36吨[62] - 银都矿业推进采矿权与外围探矿权整合，2024年8月完成资源储量核实报告评审备案，整合后采矿权矿区面积为6.5781平方公里[63] - 东晟矿业2024年7月获建设用地批复，8月获规划许可证，巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目进入基建期[63] - 鸿林矿业采选工程获多项用地批复，预计2025年7 - 9月试生产[64] - 德运矿业2024年2月取得巴彦包勒格矿区银多金属矿《采矿许可证》，生产规模90万吨/年，矿区面积2.3206平方公里[64] - 公司以61,380.00万元收购金山矿业33%股权，持股由67%增至100%[65] - 公司拟向7名交易对方发行股份购买鸿林矿业剩余47%股权，交易后将持股100%，并拟募集配套资金[65] - 金业环保面临原料收储难和镍价下行问题，仍推进工艺优化及产线延伸等工作[66] - 公司控股子公司金业环保获评国家级“绿色工厂”，银都矿业被纳入自治区级绿色矿山名录[69] - 内蒙古银都矿业有限责任公司净利润370,107,264.47元[113] - 内蒙古光大矿业有限公司净利润25,007,135.53元[113] - 赤峰金都矿业有限公司净利润56,304,531.15元[113] - 内蒙古金山矿业有限公司净利润8,314,058.26元[113] - 公司设立甘肃盛业金属材料有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[113] 各地区表现 - 内蒙古自治区内收入4.35亿元，占比21.60%，同比增长17.18%；自治区外收入15.78亿元，占比78.40%，同比减少16.15%[70] 管理层讨论和指引 - 2025年海外整体矿山放量预期较大，全球矿产锌产量预计增加，海外基建投资增加有望带动锌需求稳定增长[115] - 2025年公司将强化目标管理，紧盯成本和利润指标，建立优化“五率”“三率”和降本增效长效机制[117] - 2025年公司将推进银都矿业采矿权与探矿权整合，开展采矿工程施工；推进东晟矿业25万吨/年采矿项目基建建设，力争2026年内投产；继续金山矿业地质勘查和探矿增储；确保鸿林矿业2025年7 - 9月试生产[118] - 公司力争2025年内完成一个并购项目，推进鸿林矿业剩余47%股权并购工作[119] - 2025年公司将树立“人才是第一资源”理念，建立人才发展和激励机制，加强人才梯队建设[122] - 公司将研判内外部环境和有色金属市场变化，调整产销、套期保值和并购策略降低行业周期性风险[123] - 公司将关注宏观经济和政治环境，研判金属价格走势，利用金融衍生工具对冲金属价格波动风险[124] - 公司将加强生产管理，制定安全生产政策，投入安全设备，落实安全责任制度防范安全生产风险[125] - 公司将加大资源综合回收、生态恢复和环保投入，践行绿色可持续发展理念应对环境保护风险[126] - 公司将关注政策变化并采取应对措施，规避政策风险；吸引专业人才，加大探矿增储和资源并购应对资源储量风险[127][128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年利润分配预案以689,969,346股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司股票简称盛达资源，代码000603，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是赵庆，注册地址为北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号，邮编100076[14] - 公司办公地址为北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编100079[14] - 董事会秘书为王薇，证券事务代表为孙梦瀛，联系电话010 - 56933771[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[12] -

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买鸿林矿业47%股权，交易后将持有100%股权[4] 交易进展 - 股票2024年10月21日停牌，10月31日复牌[5][6] - 分别于2024年11月30日等时间披露交易进展公告[6] 未来展望 - 预计无法在2025年4月30日前发股东大会通知[3][7] - 拟继续推进交易，择机重定定价基准日及发行价格[8] 交易程序 - 交易尚需董事会、股东大会审议等程序[10]

会议相关 - 会议于2025年4月28日召开，3名监事全部参加[1] - 会议通知于2025年4月11日发出，4月22日、27日发补充通知[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4][5][6][9] 薪酬议案 - 2025年担任管理职务监事薪酬含多项，其他只领津贴，议案将提交审议[8] 备查文件 - 备查文件含经签字盖章的监事会决议及深交所要求文件[10]