业绩总结 - 2024年公司发现前期会计差错并更正追溯调整[11] - 2025年4月17日董事会批准差错追溯调整[12] - 2021 - 2023年营收和成本重新确认[13] - 2021 - 2023年营收和成本均减少[14][15][16] 审计情况 - 中兴华对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

阳光新业地产股份有限公司 内部控制审计报告书 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了阳光新业地产股份有限公司（以下简称"阳光股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、阳光股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳光股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

公司信息 - 阳光新业地产注册资本和实缴资本均为74,991.3309万元人民币[17] - 上海锦赟资产注册资本和实缴资本均为8,000.00万元人民币[19] - 阳光新业地产为上海锦赟资产实际控制人[21] 评估信息 - 评估对象为上海锦赟资产位于上海长宁区中山西路888号1幢房地产市场价值[9][24] - 评估范围建筑面积45,859.87m²[9][24] - 评估基准日为2024年12月31日[9][28] - 评估方法采用市场法、收益法[9][37][38] - 评估价值类型为市场价值[27] - 评估结论该房地产市场价值为95,046.00万元[10][49] - 评估报告有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[14][54] 房产情况 - 委估房产历史年度只售不租致空置率较高[13] - 委估房产未涉及抵押、担保等特殊情况[13] - 委估资产由商业（宾馆）用房调整为商业、办公综合用房[14][53] - 纳入评估范围的投资性房地产证载面积45,859.87平方米，账面价值97,818.23万元[38]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月17日对阳光股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 汇总表2024年期初占用资金余额145861.70万元，期末145505.19万元[9] - 部分公司如深圳瑞基新业等有资金占用及偿还情况[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3100元改善至2024年的-0.1638元，同比增长47.16% [1] - 每股净资产从2023年的3.24元下降至2024年的3.08元，同比减少4.94% [1] - 每股公积金从2023年的0.68元增长至2024年的0.72元，同比增加5.88% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.17元下降至2024年的1.01元，同比减少13.68% [1] - 营业收入从2023年的4.44亿元下降至2024年的3.68亿元，同比减少17.12% [1] - 净利润从2023年的-2.27亿元改善至2024年的-1.29亿元，同比减亏43.17% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.13%改善至2024年的-5.10%，同比提升44.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31550.75万股，占流通股比例42.36%，较上期减少1473.32万股 [2] - 京基集团有限公司为第一大股东，持有22477.10万股，占总股本30.18%，持股数量未变 [3] - 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道励新11号私募证券投资基金持有2616.32万股，占总股本3.51%，较上期减少145.29万股 [3] - 张仕桦、黄培虹、陈焕杰持股数量未变，分别持有2188.20万股、1530.00万股、558.14万股 [3] - 颜琪持股数量减少59.49万股至559.59万股 [3] - 林金坤、左惠林、黄静艳、王斌为新进股东，分别持有530.01万股、409.49万股、370.00万股、311.90万股 [3] - 黄坤明、张依婷、刘振彬、杜桥退出前十大股东，上期分别持有915.96万股、859.62万股、562.36万股、552.00万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [4]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，含现场3次、通讯3次、现场结合腾讯会议5次[1] - 2024年召开股东大会6次[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 人员履职情况 - 独立董事梁剑飞应参加董事会11次，现场出席5次，通讯出席6次，出席股东大会6次[4] - 独立董事梁剑飞累计现场工作时间达15个工作日[9] 议案审议情况 - 2024年董事会审议通过6项关联交易议案[10] - 2024年3月21日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[14] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事、监事薪酬议案[14] - 2024年5月9日审议通过补选第九届董事会非独立董事议案[13] - 2024年5月27日审议通过第九届董事会非独立董事候选人议案[14] - 2024年5月30日补选陈家贤为公司第九届董事会董事长[14] - 2024年10月30日和11月15日审议通过变更会计师事务所议案[11] 报告披露情况 - 公司编制和披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[15]

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服 务多年。现任常州光洋轴承股份有限公司及深圳市汇顶科技股份有限公司独立董 事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 2024 年度公司共召开董事会 11 次，其中现场方式召开 3 次，通讯方式召开 3 次， ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会计 师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所授薪合伙人。现任深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事、安徽 泽升科技股份有限公司独立董事、上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 合伙人。本公司第九届董事会独立董事。2025 年公司董事会换届，任期届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，2024 年本人未在公司 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 董事会认为三人未在公司及主要股东任他职[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

业绩总结 - 2024年预计利润总额、净利润等为负值[3] - 2024年扣除后营收2.65 - 2.85亿元，低于3亿[3] 未来展望 - 若触及规定，股票交易或被实施退市风险警示[4] - 已三次披露相关提示性公告[5] - 最终财务数据以审计报告为准[6]