业绩总结 - 2023年度公司营业收入32127.05万元，上年度38119.46万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额31923.85万元，上年度38029.53万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目占比0.63%，上年度0.24%[12]

业绩总结 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司2023年关联交易决策程序合规，定价合理公允[7] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开4次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将依法履职，加强学习培训提升能力[11] 合规情况 - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票情形[8] - 公司已制定完善信息披露管理制度，履行义务及时准确完整[9]

财务审计 - 大华会计师认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] 投资性房地产 - 截止2023年末，投资性房地产账面价值348,437.23万元，占资产80.38%[5] - 采用公允价值后续计量，估值技术含直接资本化法等[5] 整体财务数据 - 期末资产总计43.35亿元，较期初降10.52%[18] - 期末负债合计14.17亿元，较期初降14.56%[20] - 本期营业总收入3.21亿元，较上期降15.72%[22] - 本期净利润亏损2.32亿元，较上期收窄[22] - 基本每股收益为 -0.3131元，较上期提升[22] - 综合收益总额亏损2.60亿元，较上期收窄[22] 现金流数据 - 经营活动现金流量净额本期为70,888,741.56元，上期为159,464,347.78元[23] - 投资活动现金流量净额本期为100,225,237.96元，上期为13,045,109.11元[23] - 筹资活动现金流量净额本期为 -161,835,095.23元，上期为 -238,358,823.84元[23] 股东权益数据 - 股东权益合计本年年初为3,185,634,305.51元，期末为2,917,943,263.80元[25] 母公司财务数据 - 母公司货币资金期末余额为74,737.29元，期初为26,095.32元[30] - 母公司本期营业利润为419,080,395.76元，上期为 - 1,118,259.85元[34] - 母公司本期净利润为419,080,395.76元，上期为 - 1,118,259.85元[34] 其他数据 - 截止2023年末，累计发行股本总数74,991.33万股，注册资本74,991.33万元[43] - 本期纳入合并范围子公司共37户，较上期增加1户，减少4户[45] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务的报表处理方式[63][64] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务的报表处理方式[64] - 处置子公司或业务的报表处理方式[65] - 购买子公司少数股权的报表处理方式[67] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资的报表处理方式[67] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业[68] - 编制现金流量表时现金及现金等价物的确认[72] - 外币业务的折算及汇兑差额处理[73] - 外币财务报表的折算及差额处理[74] - 金融资产的分类及计量[77] - 金融负债的分类及计量[83] - 金融资产和负债的终止确认[86] - 金融资产转移的处理[88][89] - 金融资产或负债公允价值的确定[91] - 公司对特定金融资产等的减值会计处理[92] - 金融工具损失准备的计量阶段[94][95] - 评估信用风险是否显著增加的考虑因素[96][97] - 已发生信用减值金融资产的证据[97] - 公司对应收账款等的减值处理[101] - 应收款项融资的列示[102] - 存货的核算[104] - 长期股权投资的核算[116] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量[128] - 固定资产的折旧方法及年限[135] - 借款费用的资本化[136] - 使用权资产的计量[140] - 无形资产的摊销[144] - 长期待摊费用的摊销[149] - 短期薪酬的支付[152] - 离职后福利设定提存计划[153] - 预计负债的确认及计量[156] - 租赁负债的计量[160] - 公司收入的来源[161] - 合同成本的核算[164][165][166] - 政府补助的分类及处理[169] - 递延所得税资产和负债的确认[173] - 增值税等税率[191] - 执行企业会计准则解释第16号，2023年1月1日起施行相关会计处理[187] - 本报告期主要会计估计未发生变更[190] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁[182] - 满足一定条件的组成部分确认为终止经营组成部分[185] - 以内部组织结构等为依据确定经营分部和报告分部[186] 应收账款坏账准备 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为50万元[54] - 期末应收账款小计14,133,731.85元，期初为18,334,082.85元，期末坏账准备1,531,835.37元，期初为3,637,369.86元[194] - 本期坏账准备合计期初余额3,637,369.86元，计提383,451.65元，收回或转回857,243.30元，核销1,645,169.40元，其他变动13,426.56元，期末余额1,531,835.37元[200]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -23,481.74万元[7] - 2023年年末可供股东分配的利润为87,964.37万元[7] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告》等议案表决全票通过[5] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避后全票通过[13] - 《关于2023年度董事薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[26] 会议审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项规则制度议案[14][16][17][18][19][20][21][22] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》[23] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等报告类议案[23][24]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，现场4次、通讯2次，股东大会4次[3] - 2023年召开3次提名与薪酬考核委员会会议[4] - 2023年10月23日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议[6] 人员任职情况 - 郭磊明于2023年12月15日起担任审计和战略委员会委员[4] 其他事项 - 2023年度聘请大华会计师事务所为审计机构，程序合规[13] - 报告期内未发生被收购、聘任或解聘财务负责人情况[11][14]

董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ06/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的提名和 薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员 会，制定本实施细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及考核与薪酬进行研究并提出建议，向 董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指公司总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L15 一、2023 年度经营情况 报告期内公司实现营业收入 32,127.05 万元，较上年同期减少 15.72%；实现 净利润-23,163.39 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-23,481.74 万元，主要 由于 2023 年度受房地产市场的持续影响，经评估认定公司持有的投资性房地产 公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值 损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 38.83%， 主要是公司公允价值变动损失和长期股权投资减值损失较上年同期有较大幅度 的减少。 （1）物业租赁业务实现营业收入 13,143.33 万元，较上年同期减少 1,819.98 万元，减少 12.16%，占公司营业收入的 40.91%。主要由于报告期内公司部分项 目出现退租或提前解约的情况。 1 （2）尾盘销售业务实现营业收入 15,042.68 万元，较上年同期减少 5,407.41 万元，减少 26.44%，占公司营业收入的 46.82%。主要由于报告期内可销售尾盘 项目货值较上年减少。 阳光新业地产股份有 ...

阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十二日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张力先生、郭磊明先 生、梁剑飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员任职 - 刘平春于2020年5月至2023年12月任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年公司开董事会6次、股东大会4次、审计会4次、战略会1次[3][4] - 2023年审计会4次会议分别审议通过各期财报[5][6] - 2023年战略会审议通过《2022年经营工作总结和2023年经营计划》[6] 审计机构 - 公司聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，程序合规[15]

阳光新业地产股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000546 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000546 号 二、 阳光新业地产股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...