北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 刘罡 为北京中迪投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

二、独立董事意见 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-103 北京中迪投资股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第十届董事会独立董事候选人的情况 鉴于公司第十届董事会独立董事刘云平先生的任期自 2017 年 12 月起至今 已经临近 6 年期满。根据相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》，公司董事会提名刘罡先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候 选人。前述公司第十届董事会独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通 过。 上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求， 将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。 前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过， 将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。 在此， ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-102 北京中迪投资股份有限公司 关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，应当提醒投资者充分关注担保风险。 一、交易概述 经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于公司全资子公司对 外提供担保的议案》，公司下属全资子公司正在推动位于四川省达州市的住宅房 地产开发项目，为保障项目顺利进行以及资金需求，经各方协商一致，达州中鑫 房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫、项目公司"）、达州绵石房地产开发 有限公司（以下简称"达州绵石、项目公司"）与达州市产业发展有限公司（以 下简称"产业发展公司"）、四川省达州市达川区人民政府（以下简称"达川区人 民政府"）、达州市达川区住房和城乡建设局（以下简称"达川区住建局"）签订 协议，由产业发展公司通过达川区人民政府提供"保交楼"专 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-100 北京中迪投资股份有限公司 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监 事候选人的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 4 日 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第五次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届监事会第五次临时会 议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为北京中 迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-99 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十二次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届董事会第二十二 次临时会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的公 告》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。 2、审议通过了《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证 ...

关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-104 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司监事会主 席刘阳女士提交的书面辞职报告。刘阳女士因个人原因辞去其担任的公司第十届 监事会监事、监事会主席职务。辞去职务后，刘阳女士将继续担任公司其他职务。 截止本公告披露日，刘阳女士未持有本公司股票。 刘阳女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，刘阳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 监事就任后生效。在此期间刘阳女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定， 继续履行监事职责。公司已召开第十届监事会第五次临时会议提名第十届监事会 监事候选人。 公司监事会对刘阳女士在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。 二、关于提名第十届监事会监事候选人的情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届监事会第五次临时会议，审议通过了 ...

审计安排 - 2023年度继续聘请立信事务所为审计机构[2] - 立信事务所变更2023年度审计项目签字注册会计师为刘博[3] 人员信息 - 刘博2016年取得资格，2020年起从事相关审计工作[4] - 刘博从2023年为公司服务，近三年无相关报告签署复核记录[4] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2023年度审计工作[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4270891.04元，同比减少64.68%；年初至报告期末营业收入5042775.56元，同比减少98.79%[5] - 营业总收入本期为504.28万元，上期为4.18亿元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -22357390.15元，同比增长33.33%；年初至报告期末为 -72026151.90元，同比增长25.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21059326.93元，同比增长36.22%；年初至报告期末为 -66815502.08元，同比增长27.20%[5] - 营业利润本期亏损6555.28万元，上期亏损9171.89万元[20] - 净利润本期亏损7202.62万元，上期亏损9685.26万元[20][21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -46457607.14元，同比减少144.78%[5] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加114.73%，因收到的股东财务资助款以及关联方借款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4645.76万元，上期为1.04亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -53.94万元，上期为19.68万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2443.77万元，上期为 -1.66亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2255.64万元，上期为 -6195.45万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1390.08万元，上期为2856.43万元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2296074850.57元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益500909365.10元，较上年度末减少12.40%[5] - 2023年9月30日货币资金为39,477,864.94元，较1月1日的61,684,395.20元减少[17] - 2023年9月30日存货为1,966,236,122.63元，较1月1日的1,932,016,879.09元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计2,130,800,490.38元，较1月1日的2,137,913,754.59元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计165,274,360.19元，较1月1日的170,200,151.24元减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计1,790,743,566.09元，较1月1日的1,249,143,318.47元增加[18] - 2023年9月30日非流动负债合计4,421,919.38元，较1月1日的487,173,089.95元减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计500,909,365.10元，较1月1日的571,797,497.41元减少[19] 特定资产与负债项目变化 - 报告期末货币资金较年初减少36.00%，因新开预售楼盘少，销售收款减少[8] - 报告期末其他应收款较年初减少35.68%，因收回部分股权转让款[8] - 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加180.95%，因长期借款转为一年内到期的非流动负债[9] - 报告期末其他流动负债较年初增加299.27%，因增加向非金融单位有息周转借款[9] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.24元，上期均为 -0.32元[21] 股东持股情况 - 广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股[12] 债务代偿与财务资助 - 广卫地产为达州绵石代偿债务本金及利息，金额暂定为10,145.95万元[15] - 公司关联方四川赛银企业管理有限公司向公司提供不超过3,000万元财务资助，利率在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限不超过12个月[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为6878.70万元，上期为5.05亿元[20]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0464 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...