第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-061 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 18 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事吴泽勇以通讯方式出席，其余董事以现 场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于选举喻旭春为公司第十届董事会董事长的议案 （二）关于公司第十届董事会专门委员会委员的议案 公 ...

公司治理变动 - 焦作万方于2025年8月18日晚间发布第十届第一次董事会会议公告 [2] - 会议采取现场加通讯方式召开并审议了关于选举喻旭春为公司第十届董事会董事长的议案 [2]

板块整体表现 - 工业金属板块当日下跌0.45% 电工合金领跌且跌幅达5.33% [1][2] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] 个股价格变动 - 金田股份涨幅最高达9.99% 收盘价10.35元 成交量89.42万手 [1] - 电工合金跌幅最深为5.33% 收盘价15.62元 成交额6.41亿元 [2] - 紫金矿业成交额最高达29.48亿元 股价微涨0.71%至21.17元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出13.89亿元 游资净流入2.45亿元 散户净流入11.43亿元 [2] - 金田股份主力净流入9986.53万元 占比达10.8% 居个股首位 [3] - 北方铜业主力净流入1571.92万元 但游资与散户均呈净流出状态 [3]

稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块整体上涨 金田股份和宁波韵升涨停 英威腾、横店东磁、龙磁科技、惠城环保涨幅超过4% 盛和资源、中科磁业、安泰科技、奔朗新材、宜安科技、焦作万方、中科三环涨幅超过3% [1] - 板块内多只个股年初至今涨幅显著 奔朗新材累计上涨153.93% 盛和资源累计上涨120.18% 宁波韵升累计上涨114.73% 惠城环保累计上涨106.05% 龙磁科技累计上涨96.23% 中科磁业累计上涨90.01% [2] 重点个股涨幅及市值数据 - 金田股份（代码601609）单日涨幅10.06% 总市值140亿元 年初至今累计涨幅62.03% [2] - 宁波韵升（代码600366）单日涨幅9.99% 总市值173亿元 年初至今累计涨幅114.73% [2] - 英威腾（代码002334）单日涨幅4.73% 总市值75.66亿元 年初至今累计涨幅24.66% [2] - 横店东磁（代码002056）单日涨幅4.62% 总市值273亿元 年初至今累计涨幅33.82% [2] - 盛和资源（代码600392）单日涨幅3.98% 总市值394亿元 为板块内最高市值企业 [2] 技术指标信号 - 板块出现MACD金叉技术形态 预示短期涨势延续 [2]

股东大会召开安排 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由第九届董事会召集，召开程序符合《公司法》等法规要求[3][4] - 现场会议时间为2025年8月18日14:30，网络投票分交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段[5][6][27][29] - 采用现场表决与网络投票结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[7][8][20] 审议议案关键条款 - 核心议案包括董事会换届选举（累计投票制）及《公司章程》修订，其中议案1通过是议案2、3生效的前提条件[2][11] - 议案1-3为特别决议事项需三分之二表决权通过，议案4-6为普通决议事项需过半数通过[11] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核，非独立董事应选5人、独立董事应选3人，采用差额/等额选举[11][25][26] 股东参与程序 - 股权登记日为2025年8月12日，登记时间截止8月14日17:00，现场登记地点为公司焦作办公楼二楼[9][17][18] - 个人股东需携带身份证及股票账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书[14] - 网络投票代码360612，简称"万方投票"，累积投票制下选举票数按持股数×应选人数计算[24][25][26] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份收购开曼铝业100%股权并配套募资，交易构成关联交易及潜在重组上市[31][32] - 自2025年3月3日停牌以来，已披露预案并复牌，目前审计评估等尽职调查工作仍在进行中[32][33][34] - 后续需再次提交董事会审议并经股东大会批准，最终需深交所审核及证监会注册[31][34]

会议基本信息 - 会议名称为焦作万方铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司第九届董事会 [2] - 会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [3] - 股权登记日为2025年8月12日 [3] - 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [4] 会议时间安排 - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00 [3] - 现场会议登记时间为2025年8月14日9:00至17:00 [7] - 出席现场会议股东需在2025年8月14日前送达通知 [6] 审议议案内容 - 提案1.00为关于修订《公司章程》的议案 [5] - 提案2.00为关于修订《公司股东会议事规则》的议案 [13] - 提案3.00为关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [13] - 提案4.00为关于修订《公司独立董事制度》的议案 [5] - 提案5.00为关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 [5] - 提案6.00为关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 [5] - 提案7.00为关于选举公司第十届董事会非独立董事的差额选举议案 [4][13] - 提案8.00为关于选举公司第十届董事会独立董事的等额选举议案 [4][13] 表决规则要点 - 提案1.00生效是提案2.00和3.00生效的前提条件 [2][5] - 提案4.00至6.00需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 非独立董事选举采用差额选举方式应选5人 [10][13] - 独立董事选举采用等额选举方式应选3人 [11][13] - 累计投票制下股东选举票数计算方式为持有股份数乘以应选人数 [6][10][11] 会议联系方式 - 会议联系人为李蕙鑫 [7] - 联系电话为0391-2535596 传真为0391-2535597 [7] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室 [7] - 电子邮箱为jzwfzqb@163.com [7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购开曼铝业（三门峡）100%股权并募资，预计构成重大资产重组和重组上市[3] 交易进展 - 2025年3月3日停牌，3月17日复牌[4][5] - 3月14日通过交易相关议案[5] - 4 - 7月分别披露交易进展公告[5][6] 交易状态 - 尽职调查等工作未完成，尚需多项审批[3][7][9] - 交易获批及实施存在不确定性[3][9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，8月18日下午2点30分现场开会[3][5] - 股权登记日为2025年8月12日[9] - 会议地点在河南省焦作市马村区公司办公楼二楼会议室[14] 投票信息 - 2025年8月18日进行网络投票，不同系统时间有别[6][7][36][38] - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[30] 议案信息 - 议案1.00 - 3.00为特别决议，4.00 - 6.00为普通决议[17] - 提案7.00选非独立董事差额，提案8.00选独立董事等额[33][35] 选举信息 - 应选第十届董事会非独立董事5人、独立董事3人[16][18] 登记信息 - 2025年8月14日9:00至17:00登记，地点在董事会办公室[23][24]

公司重组进展 - 焦作万方新大股东提出的资产收购方案已推进接近6个月，各项资产仍在评估中，尚未形成明确议案 [1] - 公司回应称正按照相关规定稳步推进本次重组，后续进展需关注公司公告 [1]

2024年度A股CFO薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] 薪酬最高CFO - 美的集团财务总监钟铮以946万元年薪位居榜首 [2] - 比亚迪财务总监周亚琳以896万元年薪排名第二 [2] - 中兴通讯执行副总裁兼财务总监李莹以852.10万元年薪排名第三 [2] 薪酬最低CFO - 麦趣尔财务总监许文2024年薪仅1.66万元，同比下降14.34万元（降幅89%），日薪约66元 [3] - 时代新材财务总监黄蕴洁年薪3.82万元，同比下降14.34万元（降幅80.56%） [3] - 天地科技财务总监王志刚年薪9.41万元，同比下降90.86万元（降幅90.62%） [3] 涨薪幅度最大CFO - 焦作万方财务总监焦纪芳涨薪309.53万元（从101.76万元增至411.29万元） [4] - 蓝英装备财务总监余之森涨薪305.1万元（从15万元增至320.1万元） [4] - 海大集团财务总监杨少林涨薪227万元（从198.42万元增至425.81万元） [4] 降薪幅度最大CFO - 隆基绿能财务总监刘学文降薪433.64万元（从884.75万元降至451.11万元，降幅49.01%） [5] - 晶澳科技财务总监李少辉降薪306.87万元（从545.12万元降至238.25万元，降幅56.29%） [5] - 国金证券财务总监姜文国降薪279.37万元（从476.98万元降至197.61万元，降幅58.57%） [5]