股东会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护公 司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规以及部门规章的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自 身权利的处分。 法定由股东会行使的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-075 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 19 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公 司章程》的修订内容，并结合公司实际，对公司监事会的议事规则进行修订和完 善。 具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监 事会议事规则》。 本议案 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-073 奥园美谷科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:15 开始； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日的交 易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票： ...

特此承诺。 承诺人：李子俊 2024 年 7 月 19 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 本人 李子俊 被提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至股东大会通 知公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下：本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的相关规定，张利风先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未 生效之前，张利风先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继 续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。 截至本公告日，张利风先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-072 奥园美谷科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张利风先生的辞职报告，张利风先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事 会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十九日 2 附件： 张利风先生在担任公司独 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年半年度报告为准[6] - 《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[7] 财务数据关键指标变化 - 预计经营业绩为亏损[1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4119.10万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为4558.55万元[2] - 上年同期基本每股收益为0.0540元/股[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内粘胶长丝业务因市场需求不足、售价下降导致亏损增加[4] - 报告期内医疗美容业务因竞争激烈、客户开拓难，营收和利润同比减少[5]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-069 奥园美谷科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日将 搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通 交流，现将办公地址由"广东省广州市番禺区万惠一路 36 号"变更为"广东省 广州市天河区黄埔大道西 108 号"。除前述办公地址变更外，公司投资者联系电 话、电子信箱及传真等其他信息均保持不变。具体情况如下： 1、办公地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 2、投资者联系电话：020-845067524 3、电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com 4、传真：020-845067524 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月八日 ...

股价表现 - 2024年6月28 - 7月2日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%[1] 股权变动 - 奥园科星计划引入战略投资者，拟处置公司股份，尚在洽谈[2] 业绩情况 - 公司2023年度近三个会计年度扣非净利润孰低者均为负[5] 审计情况 - 中审众环对公司2023年度财报出具带持续经营段落无保留意见[5] 合规问题 - 2023年8月公司因信披违规被立案，截至公告日无结论[5]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-066 监事会 二〇二四年六月二十七日 审议通过了《关于对<董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项影响已消除的专项说明>意见的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监 事会对<董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 的专项说明>的意见》。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 6 月 27 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席对本次会议召开的紧急情况进行 了说明，全体监事对本次临时会议的通知和开会时 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-067 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：约 4,845.83 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（原告，以下简称"信达资管"） 因合同纠纷向大连市西岗区人民法院提起诉讼，诉讼请求为： 1、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告偿还重组债务人民币 40,842,000.00 元； 2、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告偿还至款项付清之日止按合 同约定计算的重组宽限补偿金和违约金，以计息单为准； 3、判令各被告给付原告本案律师费人民币 30 万元整； 4、判令被告京汉控股集团 ...