独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性及任职管理要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月27日[2]

重整进程 - 2024年11月18日公司收到重整及预重整申请，12月3日襄阳中院决定启动预重整[7] - 2025年2月28日，公司预重整期间延长至2025年5月28日[8] - 2025年4月23 - 25日，公司与产业及财务投资主体签署重整投资协议[10] 投资人情况 - 截至2025年1月3日，45家意向投资人提交报名材料并缴保证金，含14家产业相关背景[8] - 截至重整投资方案提交截止日，40家意向投资人提交重整投资方案[9] 债权人情况 - 截至2025年1月5日，78家债权人申报债权[8] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额为35.67亿元，2023年为4450.52万元，2022年为6750.28万元[31] - 2024年12月31日负债总额为2163.85万元，2023年为3453万元，2022年为5750万元[31] - 2024年12月31日净资产为35.45亿元，2023年为997.52万元，2022年为1000.28万元[31] - 2024年度净利润为 - 43.5万元，2023年度为 - 2.76万元，2022年度为 - 0.0965万元[31] - 2024年资产负债率为0.61%，2023年为77.59%，2022年为85.18%[31] 关联方财务数据 - 2024年三季度外贸信托营业总收入114,265.68万元，净利润49,948.64万元[15][16] - 2024年三季度外贸信托总资产1,869,505.54万元，总负债147,469.63万元，资产负债率7.89%[16] - 吉富启瑞2023年营业总收入163.0851万元，净利润 - 3301.0176万元，总资产2548.1054万元，净资产2548.1054万元[20] - 汉江产投2024年12月31日总资产33319.48万元，总负债69.26万元，净资产33250.22万元，2024年度总收入896.31万元，利润总额367.88万元[28] 投资协议条款 - 重整投资人受让标的股份价格均为2.4元/股，合计受让股份数量24500万股，受让价款58800万元[34] - 协议生效后七个工作日内，乙方应支付投资款的10%作为履约保证金[36] - 襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起三个工作日内，乙方应支付重整投资款，最迟不晚于2025年12月31日[36] - 乙方受让标的股份登记至指定证券账户之日起12个月内不转让、减持或委托他人管理[40,44,45,46,47] 风险提示 - 公司能否进入重整程序存在不确定性[64] - 法院受理重整申请后，公司股票交易有被实施退市风险警示的风险[64] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[65] - 公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示[66] - 《重整投资协议》存在投资人筹措资金不到位、协议被终止等风险[69]

财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 重整进展 - 公司和临时管理人已签署重整投资协议推进预重整工作[1] - 若重整成功将优化资产负债结构并提升运营能力[1] - 若重整不成功公司持续经营能力存在较大不确定性[3] 运营策略 - 与金融机构沟通调整还款计划并推进共益债融资[2] - 连天美医院从四方面降本增利[2] - 襄阳基地围绕提质、降本、增效开展工作[2]

业绩总结 - 2024年中审众环总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计服务244家客户，审计收费总额35961.69万元[4] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，723人具备签署证券服务业务审计报告资格[4] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为审计机构，出具带解释性说明的无保留意见审计报告[5][6] - 董事会审计委员会多次沟通、听取汇报，认为其年报审计表现良好[8][10]

2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能 ...

会议时间 - 2025 年 5 月 20 日 15:30 召开 2024 年年度股东会现场会议[2] - 2025 年 5 月 20 日为网络投票时间[2] - 2025 年 5 月 15 日为会议股权登记日[3] 会议地点 - 现场会议在广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号召开[5] 登记要求 - 自然人与法人股东登记所需材料不同[8][9] - 异地股东 2025 年 5 月 19 日 17:00 前送达或传真登记[9] - 现场登记时间为 2025 年 5 月 19 日 8:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为 360615，投票简称为奥园投票[17] - 交易系统与互联网投票系统投票时间不同[18][19] 其他 - 股东会审议提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[6]

审计报告 - 中审众环对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 公司董事会出具关于该审计报告涉及事项的专项说明[1] - 监事会同意董事会出具的专项说明[1] 后续行动 - 监事会将督促公司采取措施降低不利影响[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2025年4月27日[2]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-028 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 ...

会议情况 - 第十一届董事会第二十一次会议于2025年4月27日召开，9位董事全到[1] - 董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东会[18] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，部分需提交年度股东会审议[1][3][5][7][9][10][13][16][18][19] - 独立董事独立性评估议案6票同意通过[12] - 薪酬方案3票同意通过，6人回避表决[14] 业绩分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[8]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -3.4972383345亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -5.3312851669亿元[5] - 合并报表本年度末累计未分配利润 -17.474152809亿元[5] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额0元，回购注销总额1.0898974229亿元[5] 财务状况 - 2024年度母公司净利润等为负，资产负债率高于70%[2] - 审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] 决策情况 - 2025年4月27日审议通过2024年度利润分配预案[6]