业绩总结 - 2025年前三季度合并净利润39.97亿元[1] - 2025年前三季度母公司净利润22.08亿元[2] 利润分配 - 每10股派现0.55元，总额6.95亿[2] - 资金源于自有，需股东会审议[2][3] 股本数据 - 2025年9月30日总股本126.42亿股[2] 未分配利润 - 合并期末未分配利润436.93亿元[1] - 母公司期末未分配利润80.43亿元[2]

委员会组成 - 委员会由至少三名董事组成[4] 任期规定 - 委员任期与董事任期一致，每届不超三年，独董连续任职不超六年[5] 会议要求 - 每年至少召开一次会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知应提前三日发出，全体同意可豁免[11] 表决规则 - 每名委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[12] 记录与规则施行 - 会议记录保存不少于十年[13] - 本规则自董事会审议通过日起施行，2024年3月27日规则废止[16]

委员会构成 - 委员会由至少三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少包括一名会计专业人士[4] 任期规定 - 委员任期与董事任期一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 主要职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊等可能性[11] - 监督外部审计机构聘用，制定政策流程、提议启动工作等[11] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 评估报告 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[12] 内部审计监督 - 内部审计机构接受委员会监督指导，委员会参与对其负责人考核[12] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[14] 特殊情况处理 - 发现财务舞弊线索等情况可要求公司自查或聘请第三方协助[15] 股东请求 - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，可书面请求委员会起诉违规董高人员[20] 临时股东会 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内需书面反馈意见，同意则五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[19] 会议安排 - 会议每季度至少召开一次，董事会等认为必要时可提议召开临时会议[24] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[24] - 会议通知应于会议召开三日前发出，经全体委员一致同意可豁免[24] 表决方式 - 现场会议可举手表决或书面记名投票表决，通讯会议需在规定时限内签署表决意见，未表达视为弃权[26] 决议通过 - 会议决议须经全体委员过半数表决通过，有利害关系成员须回避[26] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限不少于十年[27] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[27] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行，2024年3月27日施行的规则同时废止[30]

第六条 委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，熟 悉与履职相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员 会会议，并就会议事项发表意见、行使表决权。 委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，保证董事会提名与薪酬委员会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《中国石油集团资本股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》），制定本规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称委员会）是按照《公司 章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名董事组成，且独立董事应当过半数。委员 资格应符合法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和 《公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[10][11] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[17] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存不少于10年[20] 会议相关 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[23] - 行使职权遇阻碍可报告证监会和深交所[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[25] 专门会议 - 特定事项需经独立董事专门会议审议[27] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[27] - 提前3日通知，紧急可口头通知[27] - 过半数出席方可举行[28] - 决议应经全体过半数通过[31] - 文件保存不少于十年[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[34] 制度施行 - 本办法2023年12月29日施行，原制度废止[34]

委员会构成 - 委员会由至少三名董事组成，主任委员由董事长担任[4,5] - 委员任期与董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 工作支持小组由发展研究部、财务部、证券事务部组成[6] 委员会职责 - 审议公司战略、规划、资本配置等事项及ESG相关工作[8,9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知应于会议召开三日前发出，经全体委员一致同意可豁免[12] - 会议决议须经全体委员半数以上表决通过[13] 记录保存 - 会议记录由公司证券事务部保存，保存期限不少于十年[13] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行，2024年3月27日旧规则废止[16]

投资者关系管理策略 - 制定管理办法加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 通过多方式开展管理工作[9] 信息披露要求 - 在指定渠道及时披露信息[8][9] - 业绩说明会在年报披露后召开[10] 其他规定 - 管理档案保存不少于三年[14] - 2024年3月27日原办法废止[17] - 调研承诺人提前两日知会公司[21]

财务表现 - 前三季度营业总收入为256.45亿元，同比下降12.22% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为39.97亿元，同比下降7.95% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为38.68亿元，同比下降2.81% [1]

公司运营 - 公司于2025年10月29日召开第十届第二十次董事会会议并审议了《关于选举风险管理委员会委员的议案》等文件 [1] - 2025年上半年公司营业收入构成为商业银行占比47.04% 财务公司占比38.53% 金融租赁占比7.94% 其他业务占比5.72% 信托业务占比0.76% [1] - 公司当前市值为1325亿元 [1]

中油资本：前三季度净利润为39.97亿元，同比下降7.95%。 ...