文章核心观点 中油资本董事长蔡勇、副董事长兼总经理卢耀忠、董事刘德、副总经理于海涛辞职，原因分别为工作变动和年龄原因 [1] 分组1 - 蔡勇因工作变动辞去董事长职务，辞任后不在公司及下属公司担任其他职务 [1] - 卢耀忠因年龄原因辞去副董事长、总经理职务，辞任后不在公司及下属公司担任其他职务 [1] - 刘德因年龄原因辞去董事职务，辞任后不在公司及下属公司担任其他职务 [1] - 于海涛因工作变动辞去副总经理职务，辞任后仍担任下属公司董事、监事 [1]

人事变动 - 蔡勇、卢耀忠、刘德、于海涛辞任[2] - 提名汤林担任非独立董事[5] - 选举何放担任副董事长并聘为总经理[6][7] - 聘李明双担任副总经理[7] 会议安排 - 2025年4月10日召开第十届董事会第十五次会议[3][7] 人员信息 - 汤林53岁，2024年12月任职昆仑资本[10] - 何放53岁，2024年8月任职昆仑银行[14] - 李明双42岁，2024年11月任职综合管理部[17] 股份情况 - 相关人员均不持有公司股份[2][11][15][17] 公告时间 - 公告发布于2025年4月12日[8]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月29日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为4月22日[3] - 仅审议选举非独立董事议案[4] - 现场会议登记日为4月25日，时间9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[5][6] - 网络投票代码360617，简称为中油投票[10] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[12] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[16]

会议安排 - 董事会会议于2025年4月10日通讯召开，通知4月7日发出[1] - 公司定于2025年4月29日召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于选举非独立董事的议案》6票同意通过[1] - 《关于选举副董事长的议案》6票同意通过[2] - 《关于聘任总经理、副总经理的议案》6票同意通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[3]

文章核心观点 数字货币板块持续走高，多只相关股票表现良好，暗盘资金正涌入这些股票 [1] 分组1 - 中油资本涨停 [1] - 海联金汇、飞天诚信此前封板 [1] - 四方精创、拉卡拉、新国都涨超10% [1] - 华峰超纤、雄帝科技、高伟达、京北方、中亦科技等跟涨 [1]

文章核心观点 2024年中油资本营业总收入创新高，坚守产业金融定位，各业务稳健增长，旗下子公司获多项殊荣，通过市值管理提升价值，绿色金融发展成果显著，未来将聚焦高质量发展建设产融结合金融服务企业 [1][2][3][4][6][8] 产融战略领航向 - 公司以打造“能源金融服务专家及引领者”为发展方向，围绕“11445”战略体系挖掘金融需求，打造多层次营销体系，举办品牌营销活动，机构和个人客户分别增长10.4%、3.8% [2] - 各业务精准发力，财务公司资金集中度67%创新高，银行投放产融贷款近500亿元，信托新增产融项目80余个、规模近200亿元，金融租赁新投放产融业务45亿元，保险“石油保”服务人数增长近7倍 [2] - 旗下子公司获多项殊荣，如昆仑银行获“2024年普惠金融工作先进单位”等，中油财务香港子公司获亚当·斯密亚洲区“最佳现金池”奖项等 [3] 市值管理促增长 - 公司将市值管理作为战略重要部分，通过优化公司治理、提升信息披露质量、加强投资者关系管理增强市场对公司价值的认可 [4] - 公司以国企改革为主线完善治理机制，董事会推动高质量发展并履行职责 [4] - 公司连续7年获评深交所信息披露考评A类，2024年组织三场业绩说明会，回复率100% [4] - 报告期内公司估值与市值修复，年末股价上涨，表现优于大盘及多元金融板块，获多个资本市场奖项并入选优秀实践案例 [4] 绿色金融添动力 - 公司将“双碳”战略融入业务，制定《中油资本碳达峰实施方案》和绿色金融规划，2024年绿色金融规模超1000亿元 [6] - 各业务绿色金融发展良好，本外币绿色信贷余额超603亿元，投放绿色租赁、信托项目规模248.5亿元，保险提供风险保障超2300亿元 [7] - 公司推动“零碳”和智慧楼宇建设，2024年实现3439吨二氧化碳当量减排量，占2023年温室气体排放总量71% [7] - 公司获评多个ESG相关奖项，体现资本市场对公司的认可 [7] 未来展望 - 2025年公司将坚持稳中求进，坚定工作方针，聚焦高质量发展，加快建设产融结合金融服务企业 [8]

文章核心观点 信永中和会计师事务所对中油资本2024年财务报表进行审计，认为其在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，并指出发放贷款和垫款及债权投资预期信用损失计量、金融资产公允价值评估、结构化主体合并范围判断为关键审计事项 [1][2]。 审计报告相关 审计意见 - 审计了中油资本财务报表，认为其在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况、2024年度经营成果和现金流量 [1] 形成审计意见的基础 - 按中国注册会计师审计准则执行审计工作，独立于中油资本，获取的审计证据充分、适当 [2] 关键审计事项 - 发放贷款和垫款及债权投资预期信用损失计量：截至2024年12月31日，账面价值合计占总资产比例38.95%，涉及较多判断和假设，金额重大 [2] - 金融资产公允价值评估：以公允价值计量的金融资产账面价值2194.02亿元，占总资产一定比例，评估流程复杂，涉及管理层判断 [2] - 结构化主体合并范围判断：纳入合并范围的结构化主体82个，资产总额477.77亿元，占资产总额4.41%，管理层判断重要 [3] 其他信息 - 管理层对其他信息负责，审计意见不涵盖其他信息，未发现其他信息存在重大错报 [4] 管理层和治理层对财务报表的责任 - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力；治理层负责监督财务报告过程 [5] 注册会计师对财务报表审计的责任 - 目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证，执行多项审计工作并与治理层沟通 [5] 公司基本情况 历史沿革 - 原名济南柴油机股份有限公司，1996年上市，2016年完成重大资产重组，2017年更名 [6][7] 基本信息 - 注册地址为新疆克拉玛依市世纪大道路7号，法定代表人为卢耀忠，统一社会信用代码为91370000163098284E，营业期限自1996年10月11日至永久 [7][8] 经营范围 - 以自有资金对外投资、投资管理，投资咨询服务，企业策划，企业投资服务 [8] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，合并财务报表范围内有众多子公司，涵盖财务、银行、租赁、保险等领域 [9][10] 财务报表编制基础 - 根据实际交易和事项，按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础 [11] 重要会计政策及会计估计 总体情况 - 包括金融工具分类、金融资产减值、公允价值计量等 [11] 具体政策 - 会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币根据情况确定 [11] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，内部交易影响抵消 [11] - 外币交易和报表折算按规定汇率处理 [13] - 金融工具确认、分类、计量、减值、转移等按相关准则处理 [14][15][16] - 应收账款按整个存续期预期信用损失计量损失准备，其他应收款项比照处理 [28] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算 [29][30][31] - 投资性房地产采用成本模式计量 [34] - 固定资产、在建工程、无形资产等按规定确认、计量和折旧摊销 [34] - 非流动资产和商誉减值按规定测试和处理 [33][34][35] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销 [36] - 抵债资产按公允价值入账，处置时差额计入当期损益 [37] - 合同负债按规定确认 [37] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，按规定处理 [37]

文章核心观点 信永中和会计师事务所认为中油资本于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1] 企业对内部控制的责任 - 中油资本董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性 [1] 注册会计师的责任 - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [1] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险 [1] 财务报告内部控制审计意见 - 中油资本于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1]

文章核心观点 信永中和会计师事务所对中油资本2024年度财务报表进行审计并出具无保留意见审计报告，核对了中油资本编制的2024年度涉及财务公司关联交易的金融业务汇总表与审计资料，未发现重大不一致 [1][2] 分组1 - 信永中和会计师事务所审计中油资本2024年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注，于2025年4月1日出具无保留意见审计报告 [1] - 中油资本按深交所规定编制《中国石油集团资本股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 [1] 分组2 - 编制和披露汇总表并确保其真实性、准确性及完整性是中油资本的责任 [2] - 事务所核对汇总表项目金额与审计时中油资本提供的会计资料和经审计的财务报表相关内容，未发现重大不一致 [2] - 除审计财务报表和核对汇总表项目金额外，事务所未对汇总表执行附加程序 [2] - 为更好理解中油资本2024年度金融业务情况，汇总表应与已审计财务报表一并阅读 [2]

文章核心观点 独立董事陈武朝向中国石油集团资本股份有限公司汇报2024年度履职情况，包括基本情况、出席会议情况、履职重点关注事项等，认为自身为公司治理和股东权益维护发挥积极作用并提出建议 [1][8] 基本情况 - 独立董事陈武朝毕业于清华大学，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系副教授，同时担任中信信托等公司独立董事 [1] - 陈武朝及直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业担任除独立董事外职务，未提供财务等服务，无额外未披露利益，能独立专业判断 [1] 出席会议情况 - 陈武朝亲自出席7次董事会会议，会前准备充分，会上审议议案并发表意见，作为审计和提名与薪酬委员会委员履职 [2] - 陈武朝出席4次股东大会会议 [2] - 陈武朝亲自参加提名与薪酬委员会会议，在专门委员会会议中发挥作用，认为会议召集和决策符合规定 [2][3] 行使职权及沟通情况 - 陈武朝未独立聘请外部审计机构和咨询机构 [3] - 陈武朝与内部审计机构及会计师事务所就公司定期报告和审计工作沟通，维护审计结果客观公正 [4] - 陈武朝在审议议案时维护中小股东权益，通过股东大会等与中小股东交流 [4] - 陈武朝参加业绩说明会、走访调研、培训等活动，深入了解公司经营，与公司董高保持沟通并提建议 [4] - 公司重视与陈武朝沟通，为其履职提供条件和支持 [5] 年度履职重点关注事项 - 公司审议通过与中国石油集团2025 - 2027年日常关联交易额度议案，陈武朝认为交易符合实际、价格公允、额度合理，无不利影响 [5] - 公司按时编制披露财务报告和内部控制评价报告，经审议通过，符合实际情况，准确披露信息 [6][7] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，陈武朝认为其具备相关能力，利于保障审计质量 [7] - 公司补选非独立董事、聘任副总经理、选举董事长，陈武朝审核认为候选人符合任职资格，流程合规 [7][8] - 公司审议通过高级管理人员2023年度业绩考核及薪酬兑现情况议案，报告期无其他重点关注事项 [8] 总体评价和建议 - 陈武朝与公司各方高效沟通，为公司治理和股东权益维护发挥积极作用 [8] - 陈武朝建议关注合规性，用专业知识为公司战略和经营提建议，参加会议助力完善治理结构和提高水平 [8]