董事会会议 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 人事变动 - 选举蔡勇为公司董事长及委员会主任委员[1] - 蔡勇任期至第十届董事会换届[1] - 蔡勇50岁，2020年6月任董事，无公司股份[7][8]

会议安排 - 公司2024年10月28日决议11月27日召开第三次临时股东大会[6] - 10月30日刊登《股东大会通知》[3][6] - 现场会议于11月27日上午10：00在京召开[7] 参会情况 - 现场1人代表241,532,928股，占1.9105%[8] - 网络投票4,415名代表9,957,213,345股，占78.7625%[8] - 中小投资者4,413人代表82,246,238股，占0.6506%[8] - 共4,416人代表10,198,746,273股，占80.6730%[9] 表决结果 - 《2024年中期利润分配预案》同意10,192,886,220股，占99.9425%[12] - 反对4,819,108股，占0.0473%[12] - 弃权1,040,945股，占0.0102%[13] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[15] 法律文件 - 法律意见书正本一式两份[16]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表4416人，代表股份10198746273股，占比80.6730%[4] - 现场出席股东及代表1人，代表股份241532928股，占比1.9105%[4] - 网络投票股东4415人，代表股份9957213345股，占比78.7625%[5] 利润分配预案表决 - 总表决同意10192886220股，占比99.9425%[6] - 中小股东表决同意76386185股，占比92.8750%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年11月27日上午10:00召开[2]

公司业绩相关 - 公司受行业息差持续收窄、金融风险上升等因素影响净利润同比下降[2] 公司发展策略 - 坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥产业链金融优势提供特色化综合金融解决方案[2] - 大力发展绿色金融，以服务油气产业和产业链为重点，形成具有石油特色的绿色、低碳、高效的金融产品和服务[2] - 着力发展金融科技，加快数据驱动营销、服务、运营及风控的智慧化，积极赋能智慧金融高质量发展[2] - 公司既要考虑短期效益也要兼顾长期发展，产融业务、绿色金融和金融科技的推动将带来更多发展契机[2] 市值管理 - 证监会公布以“三个六”为核心的市值管理工作思路，证券事务部作为牵头部门正在研究指引内容，结合公司现状和未来战略考虑制定市值管理制度，公司将市值管理作为发展战略重要内容[3] 金融企业考核 - 公司对所属金融企业有产融结合方面考核要求且不断提升完善，考核包含产融结合、融融协同工作服务满意度及来自中国石油集团及成员单位和产业链客户的营业收入、保费收入等定性及定量内容[3]

会议相关 - 公司第十届董事会第十一次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 公司定于2024年11月27日召开2024年第三次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》[2] - 审议通过《关于计提2024年第三季度信用及资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于2024年三季度内部审计工作报告》[3] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[4] 利润分配 - 公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派现金股利0.60元（含税）[2]

会议情况 - 第十届监事会第七次会议于2024年10月28日召开，5位监事全出席[1] 财报审议 - 《2024年第三季度报告》等多项议案审议通过，均5票同意[1][2][4] 股本与分红 - 公司总股本为12,642,079,079股[3] - 2024年中期拟每10股派0.6元现金股利（含税）[3]

业绩总结 - 2024年第三季度计提金融资产等减值准备124,944万元[1] - 计提减值损失133,330万元，转回8,386万元[2] - 预计减少利润总额124,944万元，净利润90,400万元，所有者权益90,400万元[5] 数据变动 - 拆出资金等本期发生额 - 5,620万元[3] - 发放贷款等本期发生额102,827万元[3] - 长期应收款本期发生额13,536万元[3] - 债权投资本期发生额10,367万元[3] - 其他债权投资本期发生额4,335万元[3] - 其他应收款等本期发生额 - 501万元[4] 决策情况 - 董事会审计委员会同意减值准备计提提请审议[6][7]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业总收入为97.46亿元，同比增长2.28%[2] - 年初至报告期末营业总收入为292.15亿元，同比增长3.55%[2] - 公司营业总收入为2921.54亿元，较上期增长3.5%[14] - 公司营业总成本为2016.79亿元，较上期增长4.7%[14] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为12.97亿元，同比下降4.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为43.42亿元，同比下降17.55%[2] - 公司净利润为880.91亿元，较上期下降11.1%[15] - 公司归属于母公司股东的净利润为434.19亿元，较上期下降17.5%[15] - 公司少数股东损益为446.71亿元，较上期下降3.7%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为33.4亿元人民币，同比下降45.3%[16] - 基本每股收益为0.34元，同比下降19.0%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为904.21亿元，同比下降4.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为904.2亿元人民币，同比下降4.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为46.0亿元人民币，去年同期为-591.7亿元人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-114.9亿元人民币，去年同期为-129.0亿元人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为2324.8亿元人民币，同比增长25.0%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为177.4亿元人民币，同比增长1.7%[17] - 客户存款和同业存放款项净增加额为735.5亿元人民币，同比增长14.7%[17] - 收取利息、手续费及佣金的现金为255.4亿元人民币，同比增长5.3%[17] - 支付的各项税费为47.4亿元人民币，同比增长76.9%[18] 资产与负债 - 公司总资产为1.10万亿元，较上年度末有所增长[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1020亿元，较上年度末有所增长[3] - 公司货币资金期末余额为376.27亿元，较期初增加0.09%[11] - 公司拆出资金期末余额为2820.88亿元，较期初减少1.88%[11] - 公司交易性金融资产期末余额为443.88亿元，较期初减少31.34%[11] - 公司应收账款期末余额为4647.17万元，较期初增加93.76%[11] - 公司预付款项期末余额为6348.75万元，较期初减少71.29%[11] - 公司应收分保账款期末余额为5.29亿元，较期初减少38.66%[11] - 公司其他应收款期末余额为13.65亿元，较期初增加119.43%[11] - 公司买入返售金融资产期末余额为717.57亿元，较期初增加720.06%[11] - 公司一年内到期的非流动资产期末余额为1780.67亿元，较期初减少12.21%[11] - 公司其他流动资产期末余额为868.43亿元，较期初减少5.80%[11] - 公司流动负债合计为8945.8亿元，较期初增长3.3%[13] - 公司非流动负债合计为2443.19亿元，较期初增长6%[13] - 公司负债合计为9190.12亿元，较期初增长3.4%[13] 股东与股权 - 中国石油天然气集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为77.35%[6] - 前10名股东中，中国石油集团及其关联方合计持股比例超过80%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为28.91亿元，其中非流动性资产处置损益为4.52亿元[4] 其他综合收益 - 公司其他综合收益的税后净额为-79.4亿元，较上期下降150.8%[15]

业绩总结 - 2024年前三季度合并归母净利润43.42亿元[2] - 2024年前三季度母公司净利润15.79亿元[2] 利润分配 - 2024年支付普通股股利14.79亿元[2] - 2024年中期每10股派0.6元，分配7.59亿元[3] 利润留存 - 2024年初合并未分配利润361.87亿元[2] - 2024年末合并未分配利润385.75亿元[2] - 2024年初母公司未分配利润73.84亿元[2] - 2024年末母公司未分配利润74.84亿元[2] 风险准备 - 2024年提取一般风险准备4.76亿元[2]

股东大会信息 - 公司于2024年11月27日召开第三次临时股东大会[2] - 会议方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议11月27日10:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场地点为北京西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层[3] 股权与审议事项 - 股权登记日为2024年11月20日[4] - 审议2024年中期利润分配预案[5] 登记与投票代码 - 现场会议登记日为11月22日，地点在B座22层[5][6] - 网络投票代码360617，简称为中油投票[9] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[15]