公司治理 - 公司第十一届第十四次董事会会议于2025年9月8日以通讯方式召开并审议关于聘任公司财务总监的议案等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成为文旅综合行业占比45.07% 商品房销售占比27.62% 其他业务占比27.31% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1]

人事变动 - 盈新发展副总裁兼财务总监赵斌因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 赵斌未持有公司股票，无未履行承诺事项[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月8日[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议9月5日发通知，9月8日召开[2] - 应参会董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任刘华明兼任财务总监至第十一届董事会届满[3] - 《关于聘任公司财务总监的议案》9票赞成通过[3] 人员履历 - 刘华明有公司多岗位任职经历，现无持股等问题[5][6]

核心财务表现 - 营业总收入7.72亿元 同比下降50.97% 主要因房产项目结转收入减少[1][3] - 归母净利润亏损1.61亿元 同比下降432.51% 第二季度单季度亏损5890.03万元[1] - 毛利率大幅下滑至9.46% 同比下降61.27个百分点 净利率为-20.17%[1] 成本费用结构 - 三费总额1.92亿元 占营收比例达24.83% 同比上升87.57%[1] - 财务费用增长23.92% 因借款利息资本化项目减少[6] - 管理费用下降16.72% 显示公司强化费用管控[5] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.02元 同比大幅改善145.13% 因销售商品收款增加及经营支付减少[1][7] - 货币资金286.8万元 同比增长6.79% 但货币资金占总资产比例仅8.31%[1][9] - 应收账款2.87亿元 同比增长10.8% 存货营收比高达168.66%[1][9] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数仅2.23% 2021年最低达-8.26%[9] - 公司上市以来28份年报中亏损年份达9次[9] - 每股净资产0.82元 同比下降11.65%[1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7.72亿元 同比下降50.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.61亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.64亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0275元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.72亿元，同比下降50.97% [1] - 净利润亏损1.61亿元，同比下降432.51% [1] - 基本每股收益-0.0275元 [1] - 加权平均净资产收益率-3.33% [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件向全体监事发出 [1] - 会议于2025年8月28日以通讯方式召开 应参会监事3名 实际参会监事3名 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律行政法规及中国证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映上市公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 股票期权激励计划调整 - 因3名激励对象岗位调整、调出公司或个人自愿放弃认购 不再纳入激励范围 [2] - 首次授予激励对象人数由90名调整为87名 [2] - 首次授予股票期权数量由4080万份调整为4000万份 预留数量由920万份调整为1000万份 [2] 股票期权首次授予 - 向87名符合资格的激励对象首次授予4000万份股票期权 [3][4] - 行权价格确定为1.66元/股 首次授予日为2025年8月28日 [4] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 无不得成为激励对象的情形 [3]

股票期权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由90名调整为87名 减少3名 因岗位调整 调出公司或个人自愿放弃认购[1] - 首次授予股票期权数量由4,080万份调整为4,000万份 减少80万份[1] - 预留股票期权数量由920万份调整为1,000万份 增加80万份[1] 股票期权首次授予 - 授予日为2025年8月28日 行权价格为1.66元/股[2] - 87名激励对象均符合激励计划规定条件 无不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象最近12个月内无被监管机构认定为不适当人选或行政处罚记录[2] 监事会核查意见 - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定[1] - 授予程序合法合规 激励对象主体资格合法有效[2] - 调整及授予事项有利于公司可持续发展 未损害公司及股东利益[1][2]

股票期权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由90名调整为87名 因3名激励对象因岗位调整 调出公司或个人自愿放弃认购等原因不再纳入范围 [1] - 首次授予股票期权数量由4,080万份调整为4,000万份 预留股票期权数量由920万份调整为1,000万份 [1] - 调整事项符合公司实际情况及相关规定 在公司2025年第一次临时股东会授权范围内 [1] 股票期权首次授予安排 - 向87名符合授予条件的激励对象首次授予4,000万份股票期权 [2] - 行权价格确定为1.66元/股 授予日为2025年8月28日 [2] - 所有激励对象均符合相关规定 不存在不得成为激励对象的法定情形 [2] 方案合规性确认 - 调整及授予事项所涉内容及程序合法合规 符合《管理办法》等法规要求 [3] - 方案实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意相关调整及授予安排 [3]

股票期权激励计划调整 - 公司调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由90名调整为87名 [10] - 首次授予股票期权数量由4000万份调整为3880万份 [10] - 调整原因为3名激励对象因岗位调整、调出公司或个人自愿放弃认购 [10] 股票期权授予条件 - 公司未发生被出具否定意见或无法表示意见的审计报告情形 [10] - 公司最近36个月未发生违反利润分配法规的情形 [10] - 激励对象未发生被追究刑事处罚或市场禁入措施的情形 [10] 授予方案具体条款 - 首次授予股票期权数量确定为4000万份 [12] - 行权价格确定为1.66元/股 [12] - 授予日确定为2025年8月28日 [11] 批准与授权程序 - 股东会以超过2/3表决权审议通过激励计划及相关管理办法 [8] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会发表核查意见 [6][8] - 2025年8月5日至14日完成激励对象名单内部公示且无异议 [7] 法律合规性 - 法律意见书确认调整及授予事项符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》 [9][12] - 中兴财光华会计师事务所出具2024年年度审计报告及内部控制审计报告作为依据 [10] - 需履行信息披露义务并办理授予登记事项 [13]