东方证券承销保荐有限公司 关于新华联文化旅游发展股份有限公司调整 资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见 深圳证券交易所： 2023年5月18日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"、" 上市公司"、"新华联"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"） 《决定书》〔（2023）京01破申461号〕及〔（2023）京01破申461号之一〕， 决定对公司启动预重整，并指定北京市金杜律师事务所担任公司预重整期间的 临时管理人，具体负责开展各项工作。 2023年11月14日，北京一中院作出《民事裁定书》〔（2023）京01破申461 号、（2023）京01破申1006号、（2023）京01破申1007号〕及《决定书》〔（ 2023）京01破389号、（2023）京01破390号、（2023）京01破391号〕，裁定受 理公司及公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称"北京新华联置地" ）、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称"长沙铜官窑"） 的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任上述3家公司的管理人。 2023年12月14日，公司出资人组会议表决通过了《新华 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-137 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 鉴于公司本次资本公积金转增股本股权登记日当天（2023 年 12 月 25 日） 停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023 年 12 月 22 日）公司股票收盘价，即 1.69 元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格 5.25 元 /股，公司股权登记日次一交易日（2023 年 12 月 26 日）的股票开盘参考价不作 调整。本次转增股份上市日为 2023 年 12 月 26 日。 一、法院裁定批准公司重整计划 根据北京一中院裁定批准的《重整计划》，以公司现有总股本 1,896,690,420 股为基数，按每 10 股转增 20.9582 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转 增 3,975,124,620 股。转增后，新华联总股本将增至 5,871,815,040 股（最终转增 的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-138 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司股票临时停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 因执行《新华联文 化旅游发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）进行资本公积金 转增股本。在重整计划执行阶段，以新华联 1,896,690,420 股总股本为基数，按每 10 股转增 20.9582 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 3,975,124,620 股。转增后，新华联总股本将增至 5,871,815,040 股（最终转增的准确股票数量以 中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次资本公积金转增股本的股权 登记日为 2023 年 12 月 25 日，转增股份上市日为 2023 年 12 月 26 日。 为实施本次资本公积金转增股本事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（股票简称：*ST 新联，股票代码：000620）于本次资本公积金转增股本事 项的股权登记日当天即 2023 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与新华联控股有限公司提供的信息 一致。 一、控股股东重整事项概述 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"新华联文旅"）控 股股东新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）被债权人向法院申请破 产重整。2022年8月9日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"） 依法裁定受理新华联控股破产重整案，并于 2022 年 9 月 7 日指定新华联控股管 理人。2023 年 4 月 14 日，北京一中院裁定对新华联控股有限公司、新华联矿业 有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新 华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司六家公司实质合并重整， 并于 2023年 4月 17日指定新华联控股管理人担任新华联控股等六家公司实质合 并重整管理人。具体事项及进展详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东被申请破产重整 获得法院受理的公告》、《关于控股股东破产重整事项的进展公告》、《关于 控股股东重整进展暨拟召开第一次债权人会议的提示性公告》、《关于控股股 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称: 湖南新华联建设工程有限公司 注册地址：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦 北栋 2506 室 通讯地址：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦 北栋 2506 室 股份变动性质： 股份增加 签署日期： 2023 年 12 月 19 日 1 上市公司名称：新华联文化旅游发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 新联 股票代码：000620 信息披露义务人声明 1、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 2、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权 和批准，本报告书的签署不违反信息披露义务人章程及内部规则中的 任何条款，或与之相冲突； 3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在新华联文化旅游发展股份有限公司拥有权益的股 份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书 ...

2023年5月18日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"新华联"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京 一中院"）《决定书》〔（2023）京01破申461号〕及〔（2023）京01破申461 号之一〕，决定对公司启动预重整，并指定北京市金杜律师事务所担任公司预 重整期间的临时管理人，具体负责开展各项工作。 2023年11月14日，北京一中院作出《民事裁定书》〔（2023）京01破申461 号、（2023）京01破申1006号、（2023）京01破申1007号〕及《决定书》〔（ 2023）京01破389号、（2023）京01破390号、（2023）京01破391号〕，裁定受 理公司及公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称"北京新华联置 地"）、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称"长沙铜官 窑"）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任上述3家公司的管理人。 2023年12月14日，公司出资人组会议表决通过了《新华联文化旅游发展股 份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2023年12月15日，公 司第一次债权人会议表决通过了《新华联文化 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-134 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）裁 定批准的《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计 划》"），新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"新华联"）以 现有总股本 1,896,690,420 股为基数，按每 10 股转增 20.9582 股的比例实施资本 公积金转增股本，共计转增 3,975,124,620 股。转增后，新华联总股本将增至 5,871,815,040 股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的 数量为准）。 前述转增的 3,975,124,620 股股票不向原股东进行分配，其中 1,726,700,000 股用于引入重整投资人，其余 2,248,424,620 股用于抵偿公司及 2 家核心子公司的债务。 本次权益变动预计将导致公司控股股东和实际控制人发生变化 ...

公司基本信息 - 新华联控股注册资本为300,000万元[10] - 傅军持股新华联控股2.83%、长石投资有限公司持股93.4%[10] 股权持有情况 - 新华联控股持有新华联文旅61.96%股份[12] - 新华联控股持有四川宏达股份8.63%股份[12] - 新华联控股持有科达制造股份5.16%股份[12] - 新华联控股持有赛轮集团股份8.49%股份[12] - 新华联国际投资有限公司持有东岳集团16.46%股份[12] - 新华联海外发展有限公司持有东岳集团6.66%股份[12] - 新华联国际置地有限公司持有新丝路文旅54.79%股份[12] 股本变动 - 新华联以每10股转增约20.9582股，共计转增3,975,124,620股，转增后总股本增至5,871,815,040股[14] 重整情况 - 2022年8月9日，北京一中院裁定受理新华联控股重整案[15] - 2023年4月14日，北京一中院裁定对新华联控股等六家公司实质合并重整[15] - 新华联控股所持新华联文旅股份为重整偿债资源，清偿方式依重整计划确定[16] 权益变动 - 《新华联文旅重整计划》执行完毕后，信息披露义务人持股1,175,117,364股，占总股本20.01%[18] - 权益变动前新华联控股持股1,175,117,364股，比例61.96%；变动后比例降至20.01%[19] - 本次权益变动数量为0股，变动比例41.95%[32] - 权益变动方式为执行法院裁定[31] 股票增持 - 2023年5 - 8月，新华联控股增持A股62,764,777股，增持价格区间1.1321 - 2.0500元/股[21]

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-135 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2023 年 11 月 14 日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的 《民事裁定书》〔（2023）京 01 破申 461 号〕，裁定受理公司的重整申请。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.1 条的 规定，公司股票交易于 2023 年 11 月 15 日被叠加实施退市风险警示。若公司出 现《股票上市规则》第 9.4.17 条第（六）项规定的情形，公司股票将面临被终止 上市的风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于法院裁定受理公司及子公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023- 113）、《关于公司股票交 ...

长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 重整计划 二〇二三年十二月 | 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 前 | 言 4 | | | 摘 | 要 5 | | | 正 | 文 8 | | | 一、 | 长沙铜官窑的基本情况 8 | | | 二、 | 出资人权益调整方案 | 12 | | 三、 | 债权分类、调整和受偿方案 | 12 | | 四、 | 剥离资产的信托管理 | 17 | | 五、 | 经营方案 | 22 | | 六、 | 重整计划草案的表决和批准 | 25 | | 七、 | 重整计划的执行 | 26 | | 八、 | 重整计划的执行监督 | 27 | | 九、 | 重整计划的生效、变更及解释 | 28 | | 十、 | 其他事项 | 29 | 释 义 除非本重整计划中另有明确所指，下列词语的含义为： | 简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | 长沙铜官窑/债务 | 指 | 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 | | 人/公司 | | | | 北京一中院 | 指 | 北京市第一中级人民法院 | | 临时管理人 | 指 | ...