重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开第 九届董事会第五十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关 议案。现公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-92 重庆长安汽车股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情 形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益的情形，不存在违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证 券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年12月30日 ...

1 重庆长安汽车股份有限公司独立董事 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告发表 专项意见如下： (本页无正文,为《重庆长安汽车股份有限公司独立董事关于公司 2025年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页) 公司编制的《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需 求等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄 的影响以及填补的具体措施等事项，符 ...

重庆长安汽车股份有限公司审计委员会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定以 及《重庆长安汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重庆 长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会在全面了解和审核公司 本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 1.公司终止2024年度向特定对象发行股票事项是基于综合考虑中国兵器装 备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）分立、认购对象身份及认购意向 发生重大变化等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后作出的决定，符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定及公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 2.公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发 ...

募集资金情况 - 公司向12名特定投资者非公开发行A股股票560,747,663股，发行价格10.70元/股，募集资金总额5,999,999,994.10元，实收净额5,986,084,079.35元[1] - 募集资金于2020年10月9日到账[2] - 公司将160,545.86万元节余募集资金变更用于“新一代节能产品转型升级项目”[4] - 2020年11月18日，公司以137,881.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6][7] - 截至2025年9月30日，公司完成募集资金专户注销手续[4] - 2025年，公司将H系列五期等项目节余募集资金568.64万元永久补充流动资金[10] 项目效益情况 - 碰撞试验室能力升级项目等因不直接产生经济效益无法单独核算效益[12] - 合肥长安汽车有限公司调整升级项目未达预计收益，因新能源渗透率提升、传统燃油乘用车销量下滑、行业竞争加剧[13] 资金使用情况 - 前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[14] - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[15] - 截至2025年9月30日，前次募集资金使用总额为607,621.34万元[18] - 变更用途的募集资金总额为160,545.8万元，占比26.82%[18] - 2024年度使用募集资金6,928.38万元[18] 项目投资情况 - CD569生产线建设项目承诺投资15,576.22万元，实际投资9,616.70万元，完成率98.11%[18] - 合肥长安汽车有限公司整体升级项目承诺投资249,958.06万元，实际投资42,980.10万元[18] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为80,000.00万元[18] - 新一代节能产品转型升级项目承诺投资60,545.86万元，实际投资62,759.13万元，超投2,213.27万元，超投比例1.38%[18] 产能效益情况 - 一期发动机生产能力建设项目累计产能利用率107%，承诺效益69,210万元，最近三年及2025年1 - 9月实际效益累计1,041,982万元[20] - E生产线建设项目累计产能利用率49%，承诺效益6,758万元，最近三年及2025年1 - 9月实际效益累计93,592万元[20] - ELE项目累计产能利用率81%，承诺效益84,972万元，最近三年及2025年1 - 9月实际效益累计165,267万元[20]

募资信息 - 公司拟向中国长安汽车发行不超60亿元A股股票[3] - 拟发行股票630,252,100股，不超发行前总股本30%[4] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格9.52元/股[12] 认购方情况 - 中国长安汽车2025年7月27日成立，注册资本2,000,000万元[6] - 截至2025年9月30日，资产2,853.45亿元，负债1,792.29亿元，权益1,061.16亿元[9] - 2025年1 - 9月，营收1,437.47亿元，净利润28.35亿元[10] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3] - 尚需国资部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会同意注册[3] - 认购股份36个月内不转让，发行前持股18个月内不转让[15][16] 发行影响 - 有助于扩充新能源产品谱系，提升市场竞争力[18] - 无重大不利影响的同业竞争，无新增显失公平关联交易[18][19] - 不影响独立性，不损害公司或非关联股东利益[19]

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-89 因此，公司董事会提请股东会批准中国长安汽车免于发出收购要约。本事项 已经独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需股东会审议通过，关联股东将在 股东会上回避表决。 重庆长安汽车股份有限公司 关于提请股东会批准中国长安汽车免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重庆长安汽车股份有限公司（以下称"公司"）已于2025年12月29日召开第 九届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于提请公司股东会批准中国长安 汽车免于发出要约的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为中国长安汽车集团有限公 司（以下简称"中国长安汽车"）。本次发行前，中国长安汽车直接持有公司 1,410,747,155股股份，并通过辰致汽车科技集团有限公司、中汇富通投资有限公 司间接持有公司2,065,669,913股股份，合计持股比例为35.07%。按照本次向特定 对象发行股票数量630,252,100股计算，本次发行后 ...

未来股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] 利润分配比例 - 每年现金分红利润不低于当年合并报表可供分配利润的15%[6] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于三年合并报表年均可供分配利润的45%[6] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 分配流程与调整 - 年度利润分配方案由董事会提预案，报股东会审议批准[9] - 股东会决议后，董事会须两个月内完成派发[9] - 调整利润分配政策需董事会决议，经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[11] 规划生效 - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效[11]

募集资金情况 - 向12名特定投资者非公开发行A股股票560,747,663股，发行价10.70元/股，募集资金总额5,999,999,994.10元[11] - 募集资金于2020年10月9日到账[12] - 2020 - 2022年与保荐机构、银行签订《募集资金监管协议》，近日完成专户注销，协议终止[13][14] - 2021年度股东大会同意将部分节余募集资金160,545.86万元变更用于“新一代节能产品转型升级项目”[15] - 2020年11月18日，以1,378,818,553.05元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 截至2025年9月30日，已将137,881.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 前次募集资金总额607,621.34万元[28] - 变更用途的募集资金总额为160,545.86万元，占比26.82%[28] - 2024年度使用募集资金6,928.38万元[28] 项目投资情况 - 重庆长安汽车H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目拟投资142,039.00万元，自筹投入36,506.83万元，置换36,506.83万元[19] - 碰撞试验室能力升级建设项目拟投资11,544.00万元，自筹投入320.26万元，置换320.26万元[19] - 一代节能产品转型升级项目结项，节余募集资金568.64万元永久补充流动资金[20] - 系列五期、NE1系列项目实际投资金额与承诺投资金额比例为1200.59%，于2020年达到预定可使用状态[28] - CD569生产线建设项目实际投资9,616.70万元，与承诺投资金额比例为98.11%[28] - 合肥长安汽车有限公司调整升级项目承诺投资249,958.06万元，实际投资42,980.10万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资80,000.00万元，实际投资80,000.00万元[28] - 新一代节能产品转型升级项目实际投资62,759.13万元，与承诺投资金额差异2,213.27万元，差异比例1.38%，于2024年达到预定可使用状态[28] 项目效益情况 - 大力用发动机生产能力利用率为07%，2022 - 2025年1 - 9月累计效益1,041,982万元[32] - 某项目产能利用率49%，2022 - 2025年1 - 9月累计效益93,592万元[32] - 长安汽车有限公司调整升产能利用率81%，2022 - 2025年1 - 9月累计效益65,267万元[32] 项目未达预期原因 - 合肥长安汽车有限公司调整升级项目未达预计收益，因新能源渗透率提升，传统燃油乘用车销量下滑，行业竞争加剧[23]

重庆长安汽车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-86 张影先生辞任未导致公司独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章 程》规定的最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。张影先生辞任不 会影响公司董事会的依法规范运作。 公司董事会对张影先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到独立董事张影先生提交的书面辞职报告，张影先生因 个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会提名与薪酬考核委员 会召集人职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张 影先生未持有公司股票。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年1月16日下午2:00开始[3] - 会议地点在重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车会议室[3] - 会议将审议十三项议案，包括修订《公司章程》、公司符合向特定对象发行A股股票条件等[6][7] 公司章程修订 - 对现行《公司章程（2025年10月）》进行修订，涉及党的组织、法定代表人、股份收购等条款[8] - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议表决通过后执行[9][10] - 股东会是公司权力机构，可依法向董事会授权，但不得将法定由股东会行使的职权（发行公司债券除外）授予董事会行使[10][11] - 部分事项由股东会以普通决议通过，包括董事会工作报告、利润分配方案等[11] - 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东通过[11] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与之相同[12] - 公司党委领导班子成员最多不超11人，含党委书记1名、党委副书记1 - 2名[12] - 董事任期三年，可连选连任[14] 董事会决策权限 - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以上50%以下的对外投资事项[16] - 董事会决策单项金额为最近一个会计年度经审计净资产10%及以上、50%以下的资产抵押、质押事项[16] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以上50%以下的固定资产投资项目[16] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）[17] 向特定对象发行A股股票 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为中国长安汽车集团有限公司，拟认购金额为60亿元[24] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[26] - 发行价格为9.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行人最近一年末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者[26] - 拟发行的股票数量为630,252,100股，不超过本次发行前公司总股本的30%[27] - 募集资金总额不超过600,000.00万元[29] - 新能源车型及数智平台开发项目投资总额909,547.00万元，拟投入募集资金450,000.00万元[29] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目投资总额173,117.00万元，拟投入募集资金150,000.00万元[29] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 发行对象及其控制企业在发行前持有的公司股份自发行结束后18个月内不得转让[29] - 本次发行前中国长安汽车及其控制企业合计持有公司35.07%股份[39] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[30] 其他事项 - 董事会设立审计、提名与薪酬考核及战略、投资与可持续发展三个专门委员会[18] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当占多数，并由会计专业的独立董事担任召集人[18] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[18] - 战略、投资与可持续发展委员会研究公司发展战略、中长期发展规划以及可持续发展方面的重大事项等并提出建议[20] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[18] - 公司应建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构等内容[19] - 公司拟与间接控股股东中国长安汽车集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议[43] - 公司制定了向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施[46] - 公司拟定了未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划[49] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行A股股票相关事宜[51] - 授权范围包括制定、修改、实施发行方案等具体事项[51] - 办理发行申请事宜，包括聘请中介机构等[52] - 制作、修改与发行相关的重要文件[52] - 可在股东会决议范围内调整募集资金用途[52] - 政策或市场条件变化时可调整发行方案[52] - 发行完成后办理登记、锁定和上市等事宜[52] - 根据发行情况修改《公司章程》并办理变更登记[52] - 董事会可转授权经理层处理发行相关事宜[52] - 授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效[54]