公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过600,000.00万元（60亿元人民币）[1] - 募集资金净额将投资于新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中心建设及核心能力提升项目[1] - 本次发行的特定对象为中国长安汽车集团有限公司，其将以人民币现金方式全额认购60亿元股份[1] 交易结构与协议 - 发行对象中国长安汽车集团有限公司已与公司签订附条件生效的股份认购协议[1] - 本次发行股票类型为A股[1]

融资方案与规模 - 公司拟向特定对象中国长安汽车集团有限公司发行A股股票进行定增 [1] - 本次募集资金总金额不超过60亿元人民币 [1] 交易性质与审批程序 - 本次交易构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1] - 发行方案尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册 [1] 募集资金用途与战略目标 - 募集资金有助于公司进一步扩充新能源产品谱系 [1] - 资金将用于深入推进新能源“香格里拉”计划 [1] - 资金将用于深入推进智能化“北斗天枢”计划 [1] - 目标是提升公司未来在新能源汽车市场的竞争实力 [1]

2．自定价基准日至本次发行完成后18个月内，本公司及本公司控制的企业 将不会以任何方式减持所持有的长安汽车股票，但前述股份在同一实际控制人控 制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制；自本次发行结束之日起36 个月内，本公司承诺不减持本次认购的长安汽车股份。本次发行完成后，本公司 及本公司控制的企业所取得的长安汽车股份因长安汽车分配股票股利、资本公积 金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。 3．承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺减持 长安汽车的股份，则减持股份所得收益全部归长安汽车所有，同时本公司将承担 由此引发的全部法律责任。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"）于2025年12月29日召 开第九届董事会第五十次会议，审议通过了关于长安汽车向特定对象发行A股股 票的相关议案。中国长安汽车集团有限公司作为本次发行的认购对象，出具了《关 于特定期间不减持上市公司股份的承诺函》，具体内容如下： 1．自本次向特定对象发行股票定价基准日前6个月至本承 ...

股权发行 - 公司拟向中国长安汽车发行630,252,100股A股股票[4] - 本次发行后中国长安汽车持股比例从35.07%增至38.95%[5] 时间节点 - 2025年12月29日召开会议审议通过发行议案并签署认购协议[4] 发行条件 - 本次发行尚需国有资产监督管理部门批准等多项条件[3][10] 权益变动 - 本次权益变动符合免于发出要约规定，不导致公司控制权变化[10]

股票发行 - 2025年12月29日终止2024年度向特定对象发行股票事项[3][5] - 同日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案[6] - 2025年度发行需经国资等多部门批准[6] 股权变动 - 2025年6月兵器装备集团存续分立，相关股权分立至中国长安汽车[4]

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B） 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年十二月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第 ...

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B） 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十二月 | | | 释 义 本分析报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 3 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展，新能源汽车是我国汽车 产业高质量发展的战略选择 新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车 产业高质量发展的战略选择。习近平总书记强调，发展新能源汽车是我国从汽车 大国迈向汽车强国的必由之路，要深化新能源汽车产业交流合作，让创新科技发 展成果更好造福世界各国人民。党的十八大以来，我国率先确立了发展新能源汽 车国家战略，接续制定面向 2020 年和 2035 年产业发展规划，得益于国家前瞻性 的产业规划和政策布局，近年来我国新能源汽车产业发展取得了历史性成就。 2、我国新能源汽车市场持续高增长，新能源渗透率持续提升 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人/上市公司/长安汽车 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-90 重庆长安汽车股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 关于重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）2025 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发［2024］10号）、《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）等法规要 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-91 重庆长安汽车股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年12月30日 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修 订）》等法律、法规、规范性文件及《重庆长安汽车股份有限公司章程》的相关 规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规 范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。为保障投资者知情权、维护投资 者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 ...

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安 B） 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数）， 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司自筹 ...