募资情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，募资22.8亿元，净额22.72亿元[2] - 募投项目投资总额26.25亿元，承诺投资22.72亿元[4] 资金使用 - 公司用3.28亿元募资置换自筹资金[4] - 公司对8.74亿元募资进行现金管理到协议期满[17] 现金管理 - 2023年8月同意用不超10亿闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 本次计划继续用不超4.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 闲置募资投资品种为银行定期存款产品[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，募资22.72亿元净额[1] - 募资拟投8项目，计划投资26.25亿元，拟用募资22.72亿元[5] 资金使用 - 公司用3.28亿元募资置换自筹资金[5] - 公司多次用闲置募资现金管理，不超4.5亿元[6][9][19][20][21] - 公司选银行定期存款进行现金管理[11]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东983人，代表股份4463456115股，占比48.0201％[3][4] - 现场投票股东88人，代表股份3605935788股，占比38.7945％[4] - 网络投票股东895人，代表股份857520327股，占比9.2256％[4] 董事选举情况 - 选举罗吉春等三人为非独立董事，同意率超99.4%[5][6][7] 关联交易议案情况 - 增加2024年度日常关联交易金额议案，同意率99.1899％[8] - 中小股东同意率97.9967％[9]

法律意见书 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的 法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0202 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛 资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本 次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2024 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.com ...

会议信息 - 公司2024年7月23日发出第九届董事会十五次会议通知和议案资料[1] - 会议于2024年8月2日16:00以现场和通讯结合方式举行，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过选举罗吉春为董事长的议案，任期与本届董事会一致[1] - 审议通过补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案，任期与本届董事会一致[2] 委员会组成 - 战略发展与ESG管理委员会由罗吉春等组成，罗吉春任主任委员[3] - 提名委员会由高晋康等组成，高晋康任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由米拓等组成，米拓任主任委员[3] - 审计与风险管理委员会由刘胜良等组成，刘胜良任主任委员[3] 表决结果 - 《关于选举第九届董事会董事长的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 职工监事张玉东因工作变动辞职，持有10000股[1] - 公司选举杨东为第九届董事会职工董事，未持股[1][5] - 公司选举李兴沈为第九届监事会职工监事，未持股[1][8]

回购情况 - 回购涉及1名激励对象，63,200股限制性股票，占比0.001%、激励计划0.48%[2][4] - 回购价格2.08元/股加利息，总金额136,911.42元[4] - 资金来源为公司自有资金[6] 时间节点 - 2024年3月22日董事会和监事会通过议案[3] - 2024年4月26日股东大会通过议案[3] - 2024年6月18日支付回购款[7] 股份变化 - 公司股份总数由9,295,033,245股变为9,294,970,045股[2][7] - 有限售条件股份等有相应变化，无限售条件股份不变[7] 影响说明 - 对财务和经营无实质影响，不影响团队积极性和稳定性[10] - 控股股东及实控人不变，股权仍符合上市条件，激励计划继续[8][9]

公司基本情况 - 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务 [2] - 主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等 [2] - 公司是国内主要的产钒企业，同时也是国内主要的钛原料供应商 [2] 与大连融科的合作 - 公司与大连融科通过产品购销合作、股权合作等模式，发挥双方在资源、技术等方面的优势 [2] - 双方于2021年9月签订战略合作协议，涵盖钒产品及服务、生产合作、金融平台搭建、储能市场拓展、技术开发及资本合作等方面 [2] - 2022年10月，双方共同出资3,161万元人民币成立合资公司，公司占注册资本51%，大连融科占49% [3] - 合资公司第一阶段在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2,000立方米/年 [3] - 第二阶段计划根据市场增长情况，投资建设产能60,000立方米/年的钒电解液产线 [3] - 合资公司钒融科技的2,000立方米/年电解液产线于2023年5月完成设备安装和调试，并实现达产达效 [3] 钒储能市场展望 - 钒电池储能产业商业化进程不断加快，公司对钒储能市场未来发展充满信心 [3] - 政府部门对钒储能的发展规划以及市场多个钒电池项目的招标和签约情况，进一步推动了钒储能市场的发展 [3]

会议时间 - 现场会议时间为2024年8月2日14:50[4] - 网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年7月26日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为四川省攀枝花市公司办公楼301会议室[9] 会议议案 - 补选第九届董事会非独立董事应选3人[10][32] - 增加2024年度日常关联交易金额并签补充协议[11][32] 投票信息 - 网络投票代码为“360629”，简称为“钒钛投票”[24] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[27] 登记时间 - 2024年7月30 - 31日特定时段[17]

关联交易金额 - 2022 - 2024年度采购钛精矿等关联交易金额上限分别为40亿、10亿、14.95亿，销售电力上限20亿[3] - 2024年预计采购钛精矿等关联交易金额分别增至50亿、12亿、19.93亿，销售电力达26亿[4][5][7][8] - 《采购协议》2024年增关联交易16.98亿，《销售协议》增售电金额6亿[19][21] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，攀钢集团总资产1042.88亿，净资产367.35亿，营收353.85亿，利润总额11.76亿，净利润8.18亿[12] - 截止6月末，公司与攀钢集团累计关联销售和采购金额分别为19.34亿、42.90亿[17] 决策情况 - 2024年第二次独立董事专门会议3票同意通过增加关联交易议案[24] - 增加关联交易及签补充协议获董事会和独董会审议通过[1]