本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 顺发恒业股份公司关于 万向财务有限公司的风险评估报告 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，由万向集团公司内成 员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001 的金 融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资 本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-39 顺发恒业股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的 会计制度的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更日期 上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 三、变更前采取的会计政策 董 事 会 2023 年 8 月 19 日 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各 ...

顺发恒业股份公司章程 顺发恒业股份公司 二 O 二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

顺发恒业股份公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 - 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日往来资 金余额 往来形成原因 往来性 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-38 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电； 房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务； 发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发； 电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管 理；品牌管理；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。 顺发恒业股份公司关于 调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度第二次 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-35 顺发恒业股份公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 3、审议通过公司《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 1 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 《2023 年半年度报告》内容请详见刊登于 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网上 的公告；《2023 年 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据董事长陈 军先生提名，董事会聘任钱嘉清女士（个人简历见附件）担任公司董事会秘书职 务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 钱嘉清女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-40 顺发恒业股份公司 联系电话：0571-82860631 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会 议相关事项发表的独立意见》。 传真号码：0571-82865050 截至本公告披露日，钱 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023--36 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位监事发 出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 监事会书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

顺发恒业股份公司独立董事关于 4、经对钱嘉清女士个人履历的事前审核，我们认为其具备担任公司董事会秘 书所必需的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位职责要求，不存在被中国 证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任 何处罚和惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。其提名程序、聘任程序和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。我们同意聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书。 【正文结束】 1 （此页无正文，为《顺发恒业股份公司独立董事关于第九届董事会第十八次会 议相关事项发表的独立意见》之签字页） 第九届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，我们本着认真负责的态度， 对公司与关联方资金往来、对外担保情况，公司在关联方存贷款业务的风险评估以 及聘任公司董事会秘书事项进行了 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000631，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为浙江省杭州市萧山区市心北路777号，注册地址历史变更情况详细记录[7] 公司主营业务变更 - 公司主营业务经历多次变更，包括汽车塑料制品、电子元器件、房地产经营开发等领域[9][10][11][12][13][14] - 公司主营业务变更为发电业务、输电业务、供（配）电业务等多个领域[15] 财务数据 - 2022年营业收入为307,198,713.90元，同比增长12.95%；净利润为161,939,108.96元，同比增长69.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为452,234,348.34元，同比下降69.76%[18] - 公司总资产为9,190,920,395.82元，同比增长1.10%；归属于上市公司股东的净资产为6,150,711,504.12元，同比下降0.94%[18] 行业发展趋势 - 房地产行业面临困难，开发投资、销售、融资等均出现下降趋势[23] - 物管行业规模持续扩张，但增长速度有所放缓，受地产困局影响[23] - 风电市场在国家能源发展规划和碳中和目标的驱动下迎来新机遇和前景[23] 市场情况 - 2022年杭州新建商品住宅成交1000.4万平方米，同比下降50.3%，成交价格34742元/平方米，同比上涨9.9%[26] - 2022年杭州市放松多项政策，包括限购政策、公积金政策、落户政策，短期市场热度回升[25] 未来规划 - 公司计划2023年营业收入为218,689.96万元，净利润为20,788.85万元[30] - 公司将围绕清洁能源业务展开工作，聚焦长三角一体化国家战略和浙江大湾区建设[30] - 公司将加强物业服务内功提升与外延扩张并举，提升品牌价值[31] 股东信息 - 公司股份总数为2,432,519,168股，无限售条件股份占比100%，股东持股情况详细列出[165] - 公司股东中，万向集团公司持股比例最高为61.33%[166]