证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-063 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，公司第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 30 日以微信方 式发出会议通知。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日 9 时以通讯方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在 董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价交 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | □路演活动 | | 类别 | | | | | | | | | | China Alpha Fund 、 China Pinnacle Equity | | | 、Manulife、Norges Bank、superstring | | | 安和投资、安信证券、宝盈基金、北京金百镕投资、北京清科 | | | 资管、北京知合私募、北信瑞丰、博时基金、博远基金、博泽 | | | 资管、财通证券、诚盛投资、承珞投资、创兴银行、大家资产、 | | | 大威德投资、淡水泉投资、德邦证券、第一创业证券、东北证 | | | 券、东方基金、东方证券资管、东海证券、东吴基金、东吴证 | | | 券、东证资管、 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-059 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主 管人员)陈彤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-056 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律法规和《公 司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制 定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 公司下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单 独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-055 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯发出会议通知。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 9 日 9:00 以现场及通讯会议方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | √其他 电话会议 | | | | point 72 | 、安信基金、贝莱德、博时基金、大成基金、大家资 | | | | 管、德邦证券、东方红资管、东方证券、东吴基金、富国基金、 | | | | 工银瑞信基金、光大保德信、广发基金、国海富兰克林基金、 | | | | 国金证券、国泰基金、国投瑞银基金、宏利基金、华安证券、 | | | | 华宝基金、华商基金、海通证券、华泰柏瑞基金、华泰资管、 | | | | 华夏基金 ...

届时公司董事长马骥先生，董事、总经理姜云涛先生，副总经理、财务总 监朱兴功先生，董事会秘书张德申先生将通过网络在线问答互动的形式，与投 资者就经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，前述人员将全程在线， 实时回答投资者的提问。投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访 问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。欢 迎广大投资者积极参与。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-046 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春高新技术产业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全 景网络有限公司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 全 景 网 " 投 资 者 ...

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-036 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 □是 否 重要内容提示： 1 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 2,777,673,498.10 | 2,974,751,627.16 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-031 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会的公告 （投资者提问征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日披露 2022 年年度报告，并拟于 2023 年 4 月 18 日披露 2023 年第一 季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度生 产经营情况及未来发展规划，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）13:30- 17:00 举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会采用网 络视频直播的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 4 月 21 日 13:30-17:00 4、出席人员 董事长马骥先生，董事、总经理姜云涛先生，董事、常务副总经理叶朋先 生，独立董事李春好先生，副总经理李秀峰先生，副总经 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-023 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主 管人员)陈彤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行 了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素。 公司经本 ...