股东会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议2025年5月19日下午14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[2] - 会议审议多项议案，包括年度董事会、监事会、财务决算报告等[4] - 登记时间为2025年5月12日 - 13日9:00 - 15:30[6] - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[11]

公司公告 - 大连友谊将于2025年5月16日下午15:00-16:30举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 说明会通过深交所"互动易"平台以网络远程方式举行 投资者可登录平台参与 [1] - 公司已披露《2024年年度报告》 说明会将围绕发展战略和经营情况展开交流 [1] 参会人员 - 董事长李剑、董事兼总经理姜广威、独立董事陈玲莉等高管将出席说明会 [1] - 公司资金财务部和证券事务部相关人员也将参与活动 [1] 投资者互动 - 公司提前公开征集投资者问题 可通过"互动易"平台提交关注问题 [2] - 说明会将对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 活动期间投资者仍可实时登录平台进行互动提问 [2] 信息披露 - 公司承诺信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-022 证券代码000679 股票简称大连友谊 [1]

业绩报告 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长李剑等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提交问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长141.30%，达到94,091,926.37元，主要由于新零售业务收入增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,979,046.02元，同比下降2.69%[5] - 公司营业总收入本期发生额为94,091,926.37元，同比增长141.31%（上期38,993,786.38元）[16] - 净利润本期亏损16,948,891.72元，同比扩大0.41%（上期亏损16,879,533.67元）[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损12,979,046.02元，同比扩大2.69%（上期亏损12,639,147.42元）[17] - 综合收益总额为-16,948,891.72元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-12,979,046.02元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0364元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加162.54%，主要由于新零售业务成本上升[9] - 销售费用同比增加153.73%，主要由于新零售业务扩张[9] - 营业总成本本期发生额为105,685,510.05元，同比增长112.00%（上期49,852,364.70元）[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善92.43%，从-3,189,258.75元提升至-241,296.28元[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为196,206,223.22元，同比增长38.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-241,296.28元，较上期的-3,189,258.75元有所改善[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少4130.60%，主要由于购买固定资产支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,336.92元[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-530,000.00元[20] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为99,906,736.34元[20] 资产变动 - 总资产下降2.35%至998,975,721.32元[5] - 公司流动资产合计期末余额为329,087,690.88元，较期初减少18,664,277.97元（下降5.37%）[12][13] - 应收账款期末余额为39,847,877.31元，较期初减少18,137,056.88元（下降31.28%）[12] - 存货期末余额为66,233,427.96元，较期初减少2,513,762.35元（下降3.66%）[12] - 固定资产期末余额为171,375,926.33元，较期初减少2,426,253.89元（下降1.40%）[13] 负债变动 - 应收账款比期初减少31.28%，主要收回部分第三方平台销货款[8] - 预收款项比期初减少65.71%，主要因预收租金结转至营业收入[8] - 应付职工薪酬比期初减少91.40%，主要由于上年末计提年终奖本期发放[9] - 短期借款期末余额为40,050,416.67元，较期初减少14,361.11元（下降0.04%）[13] - 应付账款期末余额为54,960,291.70元，较期初减少1,731,690.94元（下降3.05%）[13]

会议情况 - 2024年召开董事会审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2024年召开第九届董事会第二十四次等多次会议[12] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 人事相关 - 陈玲莉本报告期应参加董事会11次，现场3次，通讯8次[4] - 2024年提名委员会换届选举非独立董事等并聘任高级管理人员[5] 审计工作 - 审计委员会沟通、总结2023年审计工作，续聘审计机构[6] - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计单位[11] 投资设立 - 公司投资设立武汉盈驰新零售等三家公司[12] 未来展望 - 2025年独立董事将强化政策研读与行业洞察[15]

会议与报告 - 2024年应参加董事会11次，现场3次，通讯8次，出席股东会5次[5] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别为5、2、1次[5] - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 审计工作 - 2024年4月2日沟通2023年年度审计问题[7] - 4月15日总结2023年审计工作、续聘审计机构[7] - 多次审议季度和半年度报告[7] 人事变动 - 2024年3 - 4月完成董事会换届选举[6][13] - 4月1日聘任总经理等人员[13] 投资与交易 - 2024年6月审议通过投资设立子公司议案[13] - 投资设立武汉盈驰等三家公司[13] - 6月24日审议通过向关联方借款暨关联交易议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[16]

公司治理 - 陈玲莉2024年应参加董事会11次，现场3次，通讯8次，无委托和缺席，出席股东会5次[5] - 2024年公司召开董事会审计委员会会议5次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年完成董事会换届，聘任总经理等高级管理人员及董事会秘书[13] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[11] - 独立董事认为公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[12] 审计相关 - 2024年4月2日审计委员会沟通2023年年度审计问题[5] - 2024年4月15日审计委员会总结2023年审计工作，续聘大华会计师事务所[5][13] 投资与关联交易 - 2024年6月公司投资设立多家子公司[14] - 2024年6月24日审议通过向关联方借款暨关联交易议案[14] - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，程序合规，定价公允[14]

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 2024年12月6日财政部颁布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后按《解释第18号》执行，不追溯调整，无重大影响[5][7] 决策认可 - 董事会认为变更能客观反映财务，无损害利益情况[8] - 监事会同意变更，认为合理合规，无损害情形[9]

大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公 司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发"金石谷项目"进行了减值 测试，经公司测试，拟对"金石谷项目"计提资产减值准备合计 8,413,300.00 元。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会 第七次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无 需公司股东会审议。 二、本次计提资产 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公 司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...