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国城矿业:联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司总经理变更的关注公告
2023-11-21 18:38
国城矿业股份有限公司总经理变更的关注公告 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"国城矿业")委托联合资信评估股份有限公司(以下简称"联 合资信")对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据 2023 年 6 月 20 日出具的定期跟踪评级报告,联合资信确 定公司主体长期信用等级为 AA,并维持"国城转债"信用等级为 AA,评级展望为稳定。 联合〔2023〕10889 号 联合资信评估股份有限公司关于 朱胜利,1970 年生,北京大学工商管理硕士;曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理,东旭集团有限公司执行 副总裁,东旭蓝天新能源股份有限公司董事长、总裁,盛达金属资源股份有限公司董事长、总经理。 针对上述事项,联合资信已与公司取得联系,将持续关注本次人事调整对公司经营及管理的影响,并及时动态 评估并揭示上述事项对公司主体及存续债券信用水平的影响。 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月二十日 根据公司 2023 年 11 月 16 日发布的《国城矿业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》,吴城先生因工作安 排不再兼任公司总经理职务,辞去上述职务后,吴城先生将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等 相 ...
国城矿业:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
2023-11-21 18:37
国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码:000688 证券简称:国城矿业 2、债券代码:127019 债券简称:国城转债 3、转股价格:人民币21.20元/股 4、转股期限:2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2023年11月8日起至2023年11月21日,公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 | 证券代码:000688 | 证券简称:国城矿业 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127019 | 债券简称:国城转债 | | 根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集说明书》")有关规定,公司本次发行的可转债转股期 自可转债发行结束之日(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止,即2021年1月 ...
国城矿业:2023年第四次临时股东大会决议公告
2023-11-15 20:38
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-093 国城矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间:2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:30 开始 网络投票时间:2023 年 11 月 15 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 公司总股份的 0.3032%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议;北京市金杜律师事 务所律师李琛先生及王东先生对本次股东大会进行了现场见证,并 ...
国城矿业:第十二届董事会第十次会议决议公告
2023-11-15 20:38
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-091 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十次会议通 知于 2023 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2023 年 11 月 15 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,会议经表决形成如下决议: 审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于聘任公 司总经理的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 ...
国城矿业:北京市金杜律师事务所关于国城矿业股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书
2023-11-15 20:38
北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会的通知》; 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 致:国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受国城矿业股份有限公司(以下 简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022 修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会(以下简称本次股东大 会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审 ...
国城矿业:独立董事关于公司第十二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见
2023-11-15 20:38
经核查,我们认为:朱胜利先生的提名资格、提名程序及董事会审议程序均 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。朱胜利先生不存在法律、法规、规范 性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格,具备担任公司 高级管理人员所应具备的能力。故我们同意聘任朱胜利先生为公司总经理。 国城矿业股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十次会议有关议案的独立意见 独立董事:刘云、冀志斌、唐学锋 2023 年 11 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定,作为国城矿业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,特就公司第十二届董事会第十次会议的审议事项发表独立意见如下: 关于聘任公司总经理的独立意见 ...
国城矿业:关于聘任公司总经理的公告
2023-11-15 20:34
国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理 吴城先生提交的书面辞职报告。吴城先生因工作安排不再兼任公司总经理职务, 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,吴城先生将继续担任 公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务。 证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-092 国城矿业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 15 日 2 截至本公告披露日,吴城先生未直接持有公司股份,通过公司控股股东国城 控股集团有限公司及其一致行动人甘肃建新实业集团有限公司、公司 2022 年员 工持股计划间接持有公司股份。吴城先生将继续遵循《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关规定。公司董事会、经营管理层对吴城先生担任总经理期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢! 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第十二届董事会第十次会议,审议通过了《关 于聘任总经理的议案》,根据董事长 ...
国城矿业:关于对外担保的进展公告
2023-11-13 18:08
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-090 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月16日、2023年4 月3日召开第十二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公 司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民 币170,000万元的担保额度,此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次 授予的担保额度,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担 保、差额补足或流动性支持等,股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公 司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度,资产负债率未超过70%的被担保 方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。本次 预计担保额度的授权有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内 有效。具体内容详见公司于2023年 ...
国城矿业:关于对外担保的进展公告
2023-11-09 21:12
关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-089 国城矿业股份有限公司 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月16日、2023年4 月3日召开第十二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公 司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民 币170,000万元的担保额度,此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次 授予的担保额度,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担 保、差额补足或流动性支持等,股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公 司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度,资产负债率未超过70%的被担保 方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。本次 预计担保额度的授权有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内 有效。具体内容详见公司于2023年 ...
国城矿业:关于签署合作框架协议的公告
2023-11-09 21:12
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2023-088 国城矿业股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、本次协议的签署无需提交董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本协议的签署预 计对公司本年度经营成果不会产生重大影响。公司将根据后续合作情况依法履行 信息披露义务。 一、合同签署概况 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")与厦门建发新兴能源有限公司 (以下简称"厦门建发")于近日签署了《国城矿业股份有限公司与厦门建发新 兴能源有限公司合作框架协议》(以下简称"协议"或"本框架协议"),旨在 充分发挥双方产业优势,通过业务合作等方式提高双方的市场竞争力,实现合作 共赢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次协议的签 署无需提交公司董事会或股东大会审议批准,也不构成关联交易或《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、公司名称:厦门建发新兴能源有限公司 1、本次 ...