股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月14日15:00召开[3] - 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份457,509,979股，占总股份21.0264％[4] 议案投票结果 - 变更公司2024年半年度审计机构议案，同意457,509,979股，占出席股东所持股份100.0000％[7] - 中小股东对变更审计机构议案，同意18,715,971股，占出席中小股东所持股份100.0000％[8] 其他信息 - 广东法制盛邦律师事务所见证股东大会，结论为合法有效[9] - 公告发布时间为2024年6月15日[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2024年6月14日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年6月7日[3] 投票信息 - 网络投票2024年6月14日进行[2] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00开放[14] 其他信息 - 会议审议变更2024年半年度审计机构议案[3] - 现场登记2024年6月13日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[6] - 公告2024年6月12日发布[10]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-031 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 09:30 在本公司以现场与网络相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 1、关于变更公司 2024 年半年度审计机构的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告》） 本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。本议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-033 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的日期和时间：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日的 交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日 上午9:15至2024年6月14日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-032 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年半年度、2023 年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年半年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年半年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：因公司业务发展需要，经与大华会计师事务所 友好协商，拟变更 2024 年半年度审计机构，聘任立信会计师事务所为公司 2024 年半年度审计机构，负责公司 2024 年半年度财务审计工作，相关审计费用为人 民币 30 万元。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年半年度审计会计师 事务所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年一季度公司发电量同比增长预计超30%，顶住价格压力，营收同比仅回落1.89%，煤价回落缓解成本压力，营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利达3 - 4分/千瓦时，助力业绩达2.05亿元，同比增695.70% [11] 根据相关目录分别进行总结 事件描述与评论 - 一季度煤炭供需宽松，秦皇岛港Q5500动力煤市场价均值901.74元/吨，同比降20.1%，公司营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利或达3 - 4分/千瓦时，股权投资收益增0.42亿元，同比增0.27亿元，增幅178.52%，财务费用仅0.14亿元，同比降43.25%，业绩达2.05亿元，同比增695.70% [2] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年EPS为0.50元、0.78元和0.88元，对应PE分别为10.79倍、6.87倍和6.09倍 [3] 电量与营收情况 - 2024年一季度全社会用电量同比增9.8%，3月同比增7.4%，火电设备累计平均利用1128小时，比上年同期增加31小时，公司2023年全年利用小时达5955小时，高于全省平均，虽2024年广东电价回落，但一季度发电量同比增长预计超30%，营业收入21.27亿元，同比仅回落1.89% [15] 分红与扩产情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元，2023年分红率73.47%，股息率达5.29%，陆丰甲湖湾电厂3和4号机组预计2025年初建成投产，投产后装机扩容56.85%，当前负债率41.42%，2023年经营性现金流净额超20亿元，远期稳定分红可期 [16] 财务报表及预测指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|10275|9666|14421|13998| |营业成本（百万元）|8882|8158|11892|11218| |净利润（百万元）|889|1079|1694|1912| |EPS（元）|0.41|0.50|0.78|0.88| |市盈率|10.80|10.79|6.87|6.09| |市净率|0.79|0.93|0.86|0.82| |总资产收益率|4.3%|4.6%|6.2%|7.7%| |净资产收益率|7.3%|8.6%|12.6%|13.4%| |净利率|8.6%|11.2%|11.7%|13.7%| |资产负债率|41.7%|46.5%|50.4%|42.7%| [33]

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-029 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 关于选举公司第十届监事会主席的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举监事组 成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分监 事提议，推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期同第十届 监事会任期。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议经第十届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各监事，于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事胡迪远先生主持召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 文件保存与更换 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 出现8种情形公司应更换会计师事务所[11] 其他规定 - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[19] - 审计委员会负责选聘及审计工作监督检查[21] - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[14] - 制度未尽事宜按相关法律规定执行[16] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16][17]

股东大会情况 - 2024年05月17日下午14:30召开股东大会，程序合规[3] - 现场5名股东代表387,734,438股，占比17.8196%[5] - 网络15名股东代表86,936,190股，占比3.9954%[6] 选举情况 - 邹锦开、叶林当选非独立董事，同意率超98.84%[9][11] - 吴世农当选独立董事，同意率98.8481%[22] - 胡迪远、杨敬当选监事，同意率分别为98.7721%、98.8516%[28][30] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案总体同意率99.9787％[32] - 中小股东对该议案同意率99.7179％[33]

人事变动 - 公司完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第九届董事长邹锦开续任，不再兼任总经理[9] - 丁珍珍、刘大成和Jonathan Jun Yan不再任职[9] 任期与结构 - 第十届董、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[2][4] - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 监事会职工代表监事比例合规[4] 人员资质与持股 - 江卓文、罗丽萍取得深交所认可的董事会秘书资格证书[7] - 截止公告披露日，邹锦开持股180万股，丁珍珍持股430股[9] - 离任人员股份“离任后六个月内不转让”[9] 委员会情况 - 薪酬与考核委员会主任委员为陶锋（独立董事）[3] - 提名委员会主任委员为刘志云（独立董事）[3]