证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-027 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,670,628 股，占上市公司总股份 的 21.8150％。 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,734 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月17日16:30召开，9名董事均出席[1] - 推选邹锦开为董事长，表决全票通过[2] - 确定董事会专门委员会组成人员，表决全票通过[4] 人员聘任 - 聘任叶林为总经理，江卓文为董秘，蔡秀娟为财务总监，表决全票通过[5] - 继续聘任罗丽萍为证券事务代表，表决全票通过[7] 制度制订 - 制订《会计师事务所选聘制度》议案表决通过[7]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入21.27亿元，同比下降1.89%，归母净利润2.09亿元，同比增长713.14%[1] - 公司2024年营业收入预计为103.41亿元，同比增长0.64%；归属母公司净利润预计为9.10亿元，同比增长2.45%[2] - 预计2026年营业收入将达到14,731.15百万元，较2022年的9,415.00百万元有显著增长[3] 用户数据 - 公司火电机组全年利用小时数达到5955小时，同比提高620小时，完成发电量206.64亿千瓦时，同比增长11.62%[1] - 公司存量火电装机规模为347万千瓦，新项目陆丰甲湖湾3、4号机组预计投产，弹性达到57.6%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为9.10、13.54、14.19亿元，同比增长2.45%、48.70%、4.82%[2] - 预计2026年营业收入将达到14,731.15百万元，较2022年的9,415.00百万元有显著增长[3] 新产品和新技术研发 - 公司燃煤成本预计有望持续降低，2024Q1秦皇岛港Q5500煤炭均价约903元/吨，同比降低约20%[2] 市场扩张和并购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），分红比率73.47%，相比往期大幅提高[2] 其他新策略 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将从827.25百万元增长至1,178.49百万元，应收票据及应收账款也将有所增加[3]

业绩总结 - 公司一季度业绩超预期，实现营收21.27亿元，归母净利润2.09亿元，同比增长12%[1] - 投资收益达0.40亿元，同比增长167%，主要为参股梅州客商行、汕尾海风[1] - 公司火电装机规模预计将在2025年达到5.47GW，火电装机增长57.6%[4] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为9.08、13.20、15.14亿元，对应PE分别为13.64、9.38、8.18倍[6] 未来展望 - 公司面临煤价上涨、项目建设进度不及预期和用电需求增长不及预期等风险[8][9] - 公司的市值在同行业中排名较低，但未来净利润增长率较高[7] 财务状况 - 公司现金流量表显示经营活动现金流逐年增长，净利润和营运资金变动也呈现正向趋势[11] - 公司的财务指标表现良好，ROE和ROIC逐年增长，资产负债率和净负债比率保持在合理范围内[11] 研究团队和评级 - 公司研究团队成员具备专业背景和丰富经验，为公司提供深度分析和评级建议[12] - 公司的股票评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期股价表现来进行分类[13]

业绩总结 - 2023年末公司总股本为2,175,887,862股[2] - 每10股派发现金红利3元，共分配利润652,766,358.60元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 除权除息日为2024年5月14日[4] - A股股东现金红利2024年5月14日划入账户[6] 红利差异 - 深股通投资者等每10股派2.70元[3] 补缴税款 - 持股1月内每10股补缴0.60元[4] - 持股1月至1年每10股补缴0.30元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月8日[10]

财务表现 - 宝新能源2024年第一季度营业收入为21.27亿元，较去年同期下降1.89%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，较去年同期增长695.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，较去年同期增长89.74%[2] - 基本每股收益为0.094元，较去年同期增长696.61%[2] - 总资产为210.62亿元，较上年度末增长1.22%[2] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,000元，金融资产公允价值变动损益为-4,055,429.92元[3] - 合并利润表中，营业税金及附加税费增加95.68%，财务费用下降43.25%[6] 资产负债情况 - 广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为731.09亿元，较上期略有增长[11] - 公司非流动资产合计为1375.67亿元，其中固定资产占比较大，达到713.07亿元[12] - 公司负债合计为872.55亿元，其中非流动负债占比较大，达到525.83亿元[13] 利润情况 - 2024年第一季度，广东宝丽华新能源股份有限公司营业总成本为21.49亿，较上期增长13.2%[14] - 营业利润为2.68亿，较上期增长589.5%[14] - 净利润为2.09亿，较上期增长713.3%[14] - 综合收益总额为21.36亿，较上期增长781.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿，较上期增长89.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿，较上期改善63.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.84亿，较上期增长73.2%[18] - 现金及现金等价物净增加额为8.15亿，较上期改善467.1%[18] - 期末现金及现金等价物余额为55.15亿[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月29日14:30[2] - 网络投票时间为2024年4月29日[2] - 股权登记日为2024年4月23日[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月28日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[5] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[10] 联系方式 - 联系电话为(0753) 2511298、(020) 83909818，传真为(0753) 2511398，邮箱为bxnygd@sina.com[10] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年4月29日9:15，结束时间为15:00[13] 审议事项 - 股东大会审议事项包括2023年度董事会工作报告等8项[3] - 对第三、四、五、八项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入102.75亿元，同比增长9.13%[3] - 公司2023年归母净利润8.89亿元，同比增长385.17%[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，分红率高达73.47%[3] - 公司2023年投资收益为1.52亿元，同比减少37.88%[3] - 公司全年业绩实现向上弹性，煤价回落带来成本压力释放[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.44元、0.69元和0.78元，维持“买入”评级[4] - 公司2026年预计营业总收入为13515百万元，较2023年的10275百万元增长31%[9] - 公司2026年预计净利润为1702百万元，较2023年的889百万元增长91%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.78元，较2023年的0.41元增长90%[9] - 公司2026年预计市盈率为6.99，较2023年的13.34下降48%[9] - 公司2026年预计总资产周转率为0.53，较2023年的0.50略有增长[9] 风险提示 - 电力供需及政策存在恶化风险，可能影响公司营收端[6] - 煤炭价格出现非季节性风险，可能导致燃料成本端出现超预期增长[7] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[15] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资决策与公司和作者无关[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为对特定客户的建议或策略[15]

业绩总结 - 宝新能源2023年实现营收103亿元，同比增长9.1%[1] - 归母净利润8.9亿元，同比增长385%[1] - 预计公司24-26年归母净利润分别为9.1亿元/10.3亿元/13.1亿元，维持“买入”评级[2] - 公司风电板块装机量保持稳定，平均上网电价维持在0.67元/千瓦时[3] - 预测公司2024-2026年分业务收入如下：火电收入逐年增长，风电收入保持稳定，其他业务收入增速保持5%[4] 财务数据 - 宝新能源2023年营业收入为10274.80百万元，2024年预计为9244.11百万元，2025年预计为11004.79百万元，2026年预计为12485.73百万元[5] - 2023年净利润为888.54百万元，2024年预计为910.80百万元，2025年预计为1033.28百万元，2026年预计为1311.22百万元[5] - 2023年营业利润为1104.20百万元，2024年预计为1064.11百万元，2025年预计为1208.45百万元，2026年预计为1535.35百万元[5] - 2023年资产总计为20807.06百万元，2024年预计为21866.36百万元，2025年预计为21999.38百万元，2026年预计为22816.48百万元[5] - 2023年ROE为7.33%，2024年预计为6.87%，2025年预计为7.39%，2026年预计为8.78%[5] - 2023年资产负债率为41.71%，2024年预计为39.35%，2025年预计为36.47%，2026年预计为34.58%[5] 估值数据 - 2023年PE为12.68，2024年预计为12.37，2025年预计为10.91，2026年预计为8.60[6] - 2023年PB为0.93，2024年预计为0.85，2025年预计为0.81，2026年预计为0.76[6] - 2023年股息率为0.00%，2024年预计为2.76%，2025年预计为2.83%，2026年预计为3.21%[6]