厦门信达股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 厦门信达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门信达股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司就 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

厦门信达股份有限公司股东大会议事规则 (需提交二〇二三年度股东大会审议） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行 使职权。 第二章 股东大会召集 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—36 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第十二届董事会二〇二四年 度第六次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日14:50； 网络投票时间：2024年5月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五） 7、出席对象： （1）截至2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国贸控股集团财务有限公司 《金融服务协议》执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，就厦门信达与厦门国贸控股集团财务有限公司 （曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团财务公司"）《金融服务 协议》执行情况进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司与集团财务公司签署《金融服务 协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服 务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。 集团财务公司系厦门国贸控股集团有限公司全资 ...

厦门信达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事刘大进先 生、程文文先生、袁新文先生和翁君奕先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生和翁君奕先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦 门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 厦门信达股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 韩 磊 一、厦门信达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门信达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—31 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二四年 度第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度监事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文、监事会意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

厦门信达股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露《厦 门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-33），公 司依据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行会计政策变更，并在相关定期报告中对 2022 年度财务报 表相关项目进行追溯调整。 一、上述会计政策变更对公司及财务报表的影响 1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异 和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 根据解释 16 号的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 ...

厦门信达股份有限公司 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 本人于 2023 年 5 月 25 日任期满离任，不再担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 独立董事二〇二三年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 翁君奕先生，博士研究生学历，教授。曾任公司独立董事，安井食品集团股 份有限公司独立董事，厦门大学资产经营有限公司董事，美甘齐动(厦门)物料输 送工程股份有限公司董事等职。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加 ...

（一）基本情况 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁新文先生，硕士研究生学历，教授。现任厦门大学管理学院教授，华丰动 力股份有限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任福 建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专 科学校校长，福建商学院副院长等职。 本人于 2023 年 5 月 25 日经公司二〇二二年度股东大会被选举为独立董事。 （二）不存在影响独立性情况的说明 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 10 次董事会和 6 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议 情 ...