厦门信达股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，并出席各次股东大会、列席全部 董事会会议，独立开展以下工作： 1、2023年2月24日，监事会会议审议通过以下议案：《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、2023年4月23日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二二年度监 事会工作报告》《公司二〇二二年年度报告及年度报告摘要》《公司二〇二二年 度财务决算报告》《公司二〇二二年度利润分配预案》《公司二〇二二年度内部 控制评价报告》。 3、2023年4月26日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二三年第一 季度报告》。 4、2023年7月20日，监事会会议审议通过以下议案：《关于回购并注销部分 限制性股票的议案》。 5、2023年8月9日，监事会会议审议通过以下议案：《关于选举第十一届监 事会监事的议 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—30 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度董事会工作报告》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度 股东大会作二〇二三年度述职报告。 （二）审议通过《 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—34 厦门信达股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 开展业务合作暨关联交易的公告 2、董事会审议情况 经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第 二次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四 年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限 公司开展业务合作暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 5 名，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事曾源先生回避了该 议案的表决。 因连续十二个月内公司与厦门国际银行累计已发生的未披露关联交易金额 为人民币 938.46 万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一 期经审计净资产的 5%。对照《股票上市规则》第 6.3.15 条："上市公司与关联 人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适 用第 6.3.6 条和第 6.3.7 条的规定"，本次关联交易无需提交股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘大进先生，本科学历，教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美 大学诚毅学院管理系主任，易和国际控股有限公司独立董事，无锡蠡湖增压技术 股份有限公司独立董事，厦门市会计学会高等教育分会副会长等职。曾任集美大 学海外教育学院副院长，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集 团有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会 中外合作办学研究分会监事等职。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-35 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金 | 本期减少金额 | | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 转回 | 转销 | | | | 合同资产减值准备 | 25.40 | 44.52 | - | - | - | 69.92 | | 其他应收款坏账准备 | 70,450.32 | 1,439.12 | 8,863.26 | 15,189.43 | -264.06 | 47,572.69 | | 应收股利坏账准备 | - | 1,087.22 | - | - | - | 1,087.22 | | 存货跌价准备 | 12,867.66 | 23,292.54 | 2,490.18 | 19,249.85 | 963.63 | 15,383.80 | | 固定资产减值准备 | 9,013.13 ...

营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于厦门信达股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009号 目 录 起始页码 专项核查报告 关于厦门信达股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基 础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...

厦门信达股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 厦门信达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门信达股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司就 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

厦门信达股份有限公司股东大会议事规则 (需提交二〇二三年度股东大会审议） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行 使职权。 第二章 股东大会召集 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—36 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第十二届董事会二〇二四年 度第六次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日14:50； 网络投票时间：2024年5月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五） 7、出席对象： （1）截至2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国贸控股集团财务有限公司 《金融服务协议》执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，就厦门信达与厦门国贸控股集团财务有限公司 （曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团财务公司"）《金融服务 协议》执行情况进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司与集团财务公司签署《金融服务 协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服 务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。 集团财务公司系厦门国贸控股集团有限公司全资 ...