人员变动 - 2024年4月30日钟铮当选公司第十二届监事会职工监事[1] 人员信息 - 钟铮1993年10月生，本科学历，经济师[2] - 截至公告日钟铮未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月6日[3]

厦门信达股份有限公司 章 程 (需提交公司二〇二三年度股东大会审议) 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

回购事项 - 2024年4月30日审议通过回购并注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[9] - 对87名激励对象的343.80万股限制性股票回购注销，占回购前股本0.50%[10] - 回购价格为2.46元/股加同期定期存款利息[11] - 回购资金为自有资金，不影响财务和经营成果[13] 历史进程 - 2020年7 - 8月激励计划相关议案通过审议与批复[7][8] - 2023年9 - 10月调整部分考核指标议案通过审议[9] 信息披露 - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[14]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[6] 股权情况 - 截至2024年4月30日，国贸控股持股269,867,236股，比例39.27%[2] 提案情况 - 第8、11、12、13项提案需三分之二以上表决权通过[13] - 第11项提案关联股东需回避表决[13] - 提案12对中小投资者表决单独计票披露[13] 投票信息 - 网络投票代码360701，简称“信达投票”[24][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[28] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[30] 其他信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[17] - 授权委托书可委托他人出席并表决[33] - 股东大会提案含多项报告及摘要[33][34]

股东大会信息 - 2024年4月30日14:50现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 174人出席，代表286,319,136股，占比41.6659％[7] 选举情况 - 吴晓强等非独立董事、马陈华等非职工监事选举议案高票通过[9][10][11][14][15] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[17]

二、监事会会议审议情况 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—43 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年度 第一次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由半数以上监事共同推举马陈华先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举马陈华先生为第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致 （马陈华先生简历详见"附件"）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第一次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 特别说明：马陈华先生现任持股 5%以上 ...

45 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024— 厦门信达股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第十 二届董事会二〇二四年度第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请公司二〇二三年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司二 〇二三年度股东大会审议通过之日起至二〇二四年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2020年限制性股票激励计划授予登记数量为1210.00万股，实际授予95人[5][6] - 2022年9月9日，2022年限制性股票激励计划首次授予2598.00万股，授予253人[18] - 2023年3月17日，2022年限制性股票激励计划预留授予43.00万股，授予3人[19] 限制性股票回购注销情况 - 2021 - 2024年因激励对象离职、业绩考核未达标等原因多次回购注销限制性股票，涉及2020年343.8万股、2022年793.3万股等[6][7][10][13][20][24] - 2020年限制性股票回购价格为2.46元/股加同期定期存款利息，需资金8457480元加利息[27][28] - 2022年限制性股票业绩未达标回购价3.24元/股加利息，离职回购价3.24元/股，需资金24419880元加利息和1283040元[32][33] 其他情况 - 本次回购注销后公司股份总数将由687178106股减至675807106股[35] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响[36] - 2024年5月6日发布相关公告[43]

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dacheng.com 北京大成（厦门）律师事务所 北京大成（厦门）律师事务所 二〇二四年四月 厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 厦门市思明区岭兜西路 623 号思明中心 8 楼（361008） 8th Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China 电话（Tel）：+86-592-5167799，http://www.dacheng.com 回购并注销部分限制性股票相关事项 1 之 关于 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dacheng.com 补充法律意见书（一） 关于 厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购并注销部分 限制性股票相关事项之补充法律意见书（一） [2022]第 87-4 号 致：厦门信达股份有限公司 本所接受公司的委托，作为公司本次激励计划的专项法律顾问，并根据《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《试行办法》及 ...

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更，预计无重大财务影响[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3][4][6] - 变更无追溯调整事项，不损害公司及中小股东利益[7]