厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度 （需提交二〇二三年度股东大会审议） 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 ...

厦门信达股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 目 录 起始页码 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 209 | 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 厦门信达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—36 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二三年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第十二届董事会二〇二四年 度第六次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日14:50； 网络投票时间：2024年5月17日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五） 7、出席对象： （1）截至2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘大进先生，本科学历，教授，中国注册会计师。现任公司独立董事，集美 大学诚毅学院管理系主任，易和国际控股有限公司独立董事，无锡蠡湖增压技术 股份有限公司独立董事，厦门市会计学会高等教育分会副会长等职。曾任集美大 学海外教育学院副院长，移动互联（中国）控股有限公司独立董事，中国升海集 团有限公司独立董事，厦门纵横集团股份有限公司独立董事，中国高等教育学会 中外合作办学研究分会监事等职。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

厦门信达股份有限公司股东大会议事规则 (需提交二〇二三年度股东大会审议） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》等有关规定的范围内行 使职权。 第二章 股东大会召集 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在 ...

厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024-35 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金 | 本期减少金额 | | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 转回 | 转销 | | | | 合同资产减值准备 | 25.40 | 44.52 | - | - | - | 69.92 | | 其他应收款坏账准备 | 70,450.32 | 1,439.12 | 8,863.26 | 15,189.43 | -264.06 | 47,572.69 | | 应收股利坏账准备 | - | 1,087.22 | - | - | - | 1,087.22 | | 存货跌价准备 | 12,867.66 | 23,292.54 | 2,490.18 | 19,249.85 | 963.63 | 15,383.80 | | 固定资产减值准备 | 9,013.13 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院副教授，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限 公司独立董事等职。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法 拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度，本着勤 ...

一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十 名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币 6,686,763.20 元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募 集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 14 日存入 公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集 资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。 （二）募集资金管理和存放情况 2023 年度，公司实际使用募集资金 28,836.98 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 28,836.98 万元，募集资金余额为 41,210.88 万元，尚未 使用募集资金存放于募集资金专用账户中 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000701，股票简称为厦门信达[8] - 公司主要业务包括汽车经销业务、供应链业务、信息科技业务等[13] - 公司注册地址为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元[9] - 公司的法定代表人为王明成[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所，办公地址在湖北省武汉市武昌区[19] - 公司的联系人为王孝顺和李鹏飞，联系电话为0592-5608117[10] - 公司的网址为www.xindeco.com.cn，电子信箱为wangxs@xindeco.com.cn[10] - 公司的统一社会信用代码为913502001549967873[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为71,540,172,139.04元，较上年下降23.89%[20] - 公司2023年净利润为-596,635,079.69元，较上年同期增长-1,273.52%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为613,992,261.11元，较上年增长73.40%[20] - 公司2023年基本每股收益为-1.1911元，较上年同期下降727.73%[20] - 公司2023年末总资产为16,042,193,974.29元，较上年末增长0.12%[21] - 公司2023年末净资产为2,453,061,156.80元，较上年末下降3.02%[21] 公司业务板块 - 公司供应链板块连续多年蝉联上海钢联评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强[29] - 公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品的研发生产及RFID系统集成解决方案的提供[33] - 公司致力于成为领先的智慧城市和智能商业建设的解决方案服务商[33] - 公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售[34] - 公司拥有28个中高端汽车品牌经销权，业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业务[36] 公司发展战略 - 公司确定了2021-2025年战略发展规划，核心业务包括汽车经销、供应链、信息科技[94] - 公司将加速产业转型布局，优化品牌结构，探索新能源业务发展赛道[95] - 公司将持续提升风险管理和风险监测预警能力，防范化解潜在信用风险事项[96] - 公司将紧跟智慧城市发展趋势，加大研发能力建设力度，提高生产精细化程度和工艺技术水平[97] 公司股东及治理 - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务上完全分开，并具有独立完整的业务体系及自主经营能力[104] - 公司在2023年召开了多次股东大会，投资者参与比例在40%以上[107] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了多次变动，包括离任和现任情况[109] - 公司高级管理人员持股情况发生了变化，部分股东持股数量有所增减[109] 公司内部控制及社会责任 - 公司内部控制制度建设及实施情况良好，持续推进内部控制制度体系建设，全面梳理各项制度，有效防范了经营管理中的风险[150] - 公司在社会责任方面开展了产业帮扶、助学活动等方式助力乡村振兴，践行国有企业的社会责任与担当[160] - 公司承诺在一定期限内不减持股票，且资金来源于自有资金，不存在提供财务资助或补偿的情形[169][173]

厦门信达股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，并出席各次股东大会、列席全部 董事会会议，独立开展以下工作： 1、2023年2月24日，监事会会议审议通过以下议案：《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、2023年4月23日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二二年度监 事会工作报告》《公司二〇二二年年度报告及年度报告摘要》《公司二〇二二年 度财务决算报告》《公司二〇二二年度利润分配预案》《公司二〇二二年度内部 控制评价报告》。 3、2023年4月26日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二三年第一 季度报告》。 4、2023年7月20日，监事会会议审议通过以下议案：《关于回购并注销部分 限制性股票的议案》。 5、2023年8月9日，监事会会议审议通过以下议案：《关于选举第十一届监 事会监事的议 ...