受汽车经销、LED 行业市场波动以及部分股权投资损失等因素影响，公司全 年业绩出现亏损，公司经营面临压力与挑战。 一、公司经营情况 厦门信达股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，世界经济增长动能不足,国际政治经济形势复杂多变。面对周期性 问题和结构性矛盾交织叠加带来的困难挑战，中国经济稳中求进，实现了质的有 效提升和量的合理增长。 公司坚持"稳中求进、提质增效"的发展基调，重点推进业务转型升级，加 快产业向"微笑曲线"的两端延伸，并通过资本运作助推、数智赋能强化等举措， 聚力攻坚，打造公司"第二增长曲线"，努力提升公司主业的经营质量。报告期 内，公司向特定对象发行股票 1.37 亿股，成功募集资金 7.09 亿元，投向物联科 技、新能源汽车、数智化改造等产业领域。募投项目的落地实施，进一步巩固公 司在物联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营 及业务发展，提升公司综合业务实力。公司全年实现营业收入 715.40 亿元，再 次入选 2023 年度《财富》中国 500 强上市公司。 （一）汽车经销板块 在国内汽车市场的存量竞争时代背景下，新能源汽车渗透率持续攀升，对传 统 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—34 厦门信达股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 开展业务合作暨关联交易的公告 2、董事会审议情况 经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第 二次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四 年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限 公司开展业务合作暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 5 名，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事曾源先生回避了该 议案的表决。 因连续十二个月内公司与厦门国际银行累计已发生的未披露关联交易金额 为人民币 938.46 万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一 期经审计净资产的 5%。对照《股票上市规则》第 6.3.15 条："上市公司与关联 人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适 用第 6.3.6 条和第 6.3.7 条的规定"，本次关联交易无需提交股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦 门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 厦门信达股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3000009号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 韩 磊 一、厦门信达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门信达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

XINDECO 厦门信达 四秩同行 创享未来 2023 Sustainability Report c � 烟 圆 CDJULIE 目 ll 1 2 2 5 YYYYY Xiamen Xindeco Ltd. CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Letter from the Chairman | 03 | | About Us | 05 | Appendix | Data Overview | 97 | | --- | --- | | GRI Standards | 108 | | SASB Index | 118 | | ISDS Index | 119 | | Addressing Climate Change | 12 | | --- | --- | | Pollution Prevention and | 25 | | Ecosystem Protection | | | Resource Utilization and Circular | 31 | | Economy | | Employee Innovation-driven ...

厦门信达股份有限公司 监事会意见书 一、对公司二〇二三年年度报告的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二三年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营管理和财 务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，监事会对公司内 部控制评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制 制度体系并得到有效执行，保证了公司业务活动的规范运作，保护了 公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内 部控制体系的建立、执行情况进行审计。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见的二〇二三年度审计报告。 4、二〇二三年度，公司未有违反《 ...

厦门信达股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露《厦 门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-33），公 司依据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行会计政策变更，并在相关定期报告中对 2022 年度财务报 表相关项目进行追溯调整。 一、上述会计政策变更对公司及财务报表的影响 1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产。公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异 和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 根据解释 16 号的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 ...

XINDECC 厦门信达 四秩同行 创享未来 20231 可持续发展报告 户日网 国 目 CITY 0 ଚିତି YYYYY 71 厦门信达股份有限公司 目录 CONTENTS 四秩同行 创享去 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进厦门信达 | 05 | | 附录 | | | 数据摘要 | 97 | | GRI 索引表 | 108 | | SASB 索引表 | 118 | | ISDS 索引表 | 119 | 环境 ENVIRONMENTAL 应对气候变化 11 污染防治与生态系统保护 25 资源利用与循环经济 31 02 社会 02 SOCIAL 员工 35 创新驱动、供应商与客户 55 乡村振兴与社会贡献 69 037 可持续发展治理机制 75 防范商业贿赂与不正当竞争 89 关于本报告 本报告系厦门信达股份有限公司（简称"厦门信达"或"公司"）发布的 2023 年度可持续发展报告（简称"本报告"）。本报告旨在向公司的利益相关方呈现厦门 信达 2023 年度在环境、社会和公司治理方面的管理工作情况，以及对推动实现联合 国可持续发展目标所作出的努力 ...

存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"）现将二〇二三年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际 募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入 公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集 资金到账情 ...

厦门信达股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》，特制定《未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 一、公司制定本股东回报规划的原则 1、符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定； 2、重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和可持续发展目标； 3、坚持现金分红为主的利润分配原则，积极采取现金方式分配利润，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 4、充分考虑和听取股东（特别是公司中小股东）、独立董事和监事意见。 二、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、 现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 ...

厦门信达股份有限公司 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 本人于 2023 年 5 月 25 日任期满离任，不再担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 独立董事二〇二三年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 翁君奕先生，博士研究生学历，教授。曾任公司独立董事，安井食品集团股 份有限公司独立董事，厦门大学资产经营有限公司董事，美甘齐动(厦门)物料输 送工程股份有限公司董事等职。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加 ...