（2024 年 3 月 6 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议审议通过） 二〇二四年三月 厦门信达股份有限公司 违规经营投资责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为保障国有资产安全,维护国有资产权益，防止国有资产流失，加强 厦门信达股份有限公司（以下简称 "公司"）经营投资责任追究工作，根据《国 务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》、《国 务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》、《中共厦门 市委厦门市人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》、《厦门市属国有企业 违规经营投资责任追究试行办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第五条 在责任追究工作过程中，发现企业经营管理有关人员违纪或职务违 法的问题和线索，应当移送相应的纪检监察机构查处；涉嫌犯罪的，应当移送国 家监察机关或司法机关查处。 第二章 责任追究范围 第二条 本制度适用于公司及各级全资、控股子企业（以下简称：企业）。 本制度所称的子企业指公司全资或控股的各投资企业。 第三条 企业负责人和其他有关人员（以下简称经营管理有关人员）违反国 家、省、市有关规定以及企业章程或其他内部管理规章制度，在 ...

厦门信达股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 3 月 6 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议审议通过） 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十二条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理与监督。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 3 月 6 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议审议通过） 二〇二四年三月 第一条 为了完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实年度报告编制工作的基础，充分发挥独立董事在 年度报告披露方面的作用，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的要求。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—16 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年1月29日14:50 网络投票时间：2024年1月29日。其中： 厦门信达股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—15 厦门信达股份有限公司 关于长期限含权中期票据发行结果公告 经交易商协会出具的中市协注[2023]MTN1290 号文件批准，公司于近日在全 国银行间债券市场发行 2024 年度第一期中期票据，本期债券实际发行额为 5 亿 元人民币。 现将发行结果公告如下： 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。 1、债券名称：厦门信达股份有限公司2024年度第一期中期票据 2、债券简称：24信达MTN001 3、债券代码：102480289 4、债券期限：2+N年 5、发行规模：人民币5亿元 6、发行价格：人民币100元/百元面值 7、票面利率：3.65% 8、起息日：2024年1月25日 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开二〇 二三年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票 据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下 ...

厦门信达股份有限公司 监事会意见书 关于非公开发行公司债券及可续期公司债券的意见 公司本次公司债券及可续期公司债券的发行方案合理可行，有利 于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次公司债券及可续期公司债券发行 相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及规 范性文件的规定，形成的决议合法、有效。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年一月十八日 公司具备相关法律、法规及规范性文件有关的上市公司非公开发 行公司债券及可续期公司债券相关资格、条件。 ...

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认 为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资 者非公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的具体方案 厦门信达股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十二届董事会二〇二四年度第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发 行公司债券及可续期公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议 案》。 本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将发行公司 债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—12 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次 面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具体方案如下： （一）发行规模 本次公司债券采 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—14 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月29日召开二 〇二四年第一次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于 召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》，刊载于2024年1月13日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2024年1月18日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公 司（以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加 厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会临时提案的函》。因 公司第十二届董事会二〇二四年度第二次会议审议通过《关于公司发行50亿 元超短期融资券的议案》、《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》、《关 于公司发行15亿元中期票据的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券 及可续期公司债券 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—8 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第二次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以书面方式发出，并于 2024 年 1 月 18 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券 的公告》，刊载于 2024 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年第一次临时股 ...