中国国际金融股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企 业内部控制基本规范》等相关规定，对《厦门信达股份有限公司 ...

关于厦门信达股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)3000008号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 关于厦门信达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3000008 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是厦门信达管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关 ...

厦门信达股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 厦门信达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门信达股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司就 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3000007号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3000007 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是厦门信达董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国际银行股份有限公司 开展业务合作暨关联交易的核查意见 统一社会信用代码：91350000612017727Q 注册资本：1,549,664.5024 万元人民币 成立日期：1985 年 08 月 31 日 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门信达股份有 限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司与厦 门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展业务合作暨关联交 易事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 为满足公司流动资金周转需要，公司及下属各控股子公司（包括 2024 年度 新增的控股子公司）将与厦门国际银行开展存款、贷款等综合业务。公司预计二 〇二四年度与厦门国际银行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷款、 商票贴现、进口信用证及项下押汇/代付、进 ...

厦门信达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事刘大进先 生、程文文先生、袁新文先生和翁君奕先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生和翁君奕先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

（一）基本情况 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁新文先生，硕士研究生学历，教授。现任厦门大学管理学院教授，华丰动 力股份有限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任福 建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专 科学校校长，福建商学院副院长等职。 本人于 2023 年 5 月 25 日经公司二〇二二年度股东大会被选举为独立董事。 （二）不存在影响独立性情况的说明 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 10 次董事会和 6 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议 情 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—29 厦门信达股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"），证券简称：厦门信达（证券 代码 000701），公司股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 4、经自查和电话询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经电话询问，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间 未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—25 厦门信达股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，黄俊锋先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告日，黄俊锋先生持有公司股份数量为591,400股（其中所持股票 390,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。黄俊锋先生将在公 司控股股东厦门国贸控股集团有限公司下属子公司任职，其获授的限制性股票仍 将按照职务变更前激励计划规定执行。黄俊锋先生将认真遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对所持股份进行管理。 公司及董事会对黄俊锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年四月十一日 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总经 理黄俊锋先生递交的书面辞职报告，黄俊锋先生因工作调整原因申请辞去公司 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—26 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以 通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。因李植煌先生辞去董事长职 务，本次会议由半数以上董事共同推举王明成先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长李植煌先生因工作调整，向董事会递交书面辞职报告，申请辞去 公司董事长、董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不在公司任职。根据法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数， ...