董事会会议情况 - 2023年应参加董事会4次，亲自出席4次，委托出席0次，列席股东大会4次[4] - 2023年第九届董事会审计委员会召开2次会议，审议8项议案[5] - 2023年第九届董事会提名委员会召开1次会议，审议2项议案[6] - 2023年第九届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议3项议案[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2023年2月7日放弃福建和瑞股权收购权[10] - 2023年4月7日通过2023年度日常关联交易预计议案[17] - 2023年4月7日通过2022年年度报告等多项报告及议案[17] - 2023年4月28日通过2023年第一季度报告[17] - 2023年4月7日决定聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年7月14日通过董事会换届选举第十届董事会董事的议案[20] - 2023年6月30日通过第一期员工持股计划第二个锁定期可解锁股份的议案[21] 建议事项 - 建议降低常年较高水平的应收账款规模[12] - 建议重视与福建和瑞关联交易的公允性和必要性[12]

独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司兼任[2] - 董事会成员中应包括1/3以上，至少有1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[5] - 近36个月内有违法违规记录不得被提名[8] - 以会计专业人士身份提名需至少符合3个条件之一[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提名候选人[9] - 每届任期3年，连任不超6年[12] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[14][15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等前三项特别职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体过半数同意提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22][23] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[24] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[25] 董事会专门委员会 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[25][26] - 会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少十年[33] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[32] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[32] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 可建立责任保险制度[34] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[34] 其他 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[38] - 向年度股东大会提交述职报告说明履职情况[28] - 述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2023年度公司召开监事会7次，审议通过14项议案[3] - 多次监事会会议召开及决议披露时间[3][4] 财务评估 - 监事会认为公司财务报告能真实准确反映状况和成果[6] 未来展望 - 未来公司监事会将强化监督职责促发展[9]

会计差错情况 - 2021年对湖南家辉应收账款单项计提坏账准备方法错误，2022年更正未追溯调整期初数据[11] 数据更正情况 - 2021年末湖南家辉按新方法应计提坏账准备6214.76万元，较原方法增加688.36万元[12] - 2021年合并资产负债表应收账款更正前11.0342271644亿元，更正后10.9653919986亿元[12] - 2021年合并资产负债表资产总计更正前35.1972182269亿元，更正后35.1387083360亿元[13] - 2021年合并利润表信用减值损失更正前 - 5759.420556万元，更正后 - 6447.772214万元[13] - 2021年合并利润表净利润更正前 - 10986.228947万元，更正后 - 11571.327856万元[13] - 2022年合并利润表信用减值损失更正前 - 10146.120633万元，更正后 - 9457.768975万元[15] - 2022年合并利润表净利润更正前 - 25224.985160万元，更正后 - 24639.886251万元[15] 会议与决策 - 2024年3月29日董事会、监事会会议审议通过差错更正议案[18][19] - 董事会和监事会认为更正符合规定，能客观反映财务状况[18][19] - 董事会同意更正，将加强管理维护股东利益[18] - 监事会同意更正事项[19]

员工持股计划 - 第一期员工持股计划存续期延长12个月至2025年3月31日[1][3] - 股票来源为2019 - 2020年回购股份中的2,823,000股[2] - 截至公告日持有公司股票1,029,200股，占总股本0.29%[2] - 2024年3月26日持有人会议同意展期[3] - 2024年3月29日董事会审议通过展期议案[1][3]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2024年3月29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于前期会计差错更正的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会同意本次会计差错更正事项[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第七次会议于2024年3月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于前期会计差错更正的议案》7票同意通过[2] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》6票同意通过，高扬回避[3] 员工持股计划 - 原定于2024年3月31日届满，拟延长12个月至2025年3月31日[4]

股份情况 - 侯颖女士本次轮候冻结13,785,075股，占所持68.22%，总股本3.90%[1] - 本次司法冻结5,284,925股，占所持26.16%，总股本1.49%[2] - 截至公告日，侯颖女士持有20,205,661股，占总股本5.72%[3] - 侯颖女士股份累计质押19,070,000股，占所持94.38%，总股本5.40%[3] - 侯颖女士股份累计司法标记7,217,284股，占所持35.72%，总股本2.04%[3] - 侯颖女士股份累计司法冻结12,988,377股，占所持64.28%，总股本3.67%[3] - 侯颖女士股份司法冻结和标记合计20,205,661股，占所持100%，总股本5.72%[3] 其他情况 - 本次司法冻结及轮候冻结系质权人申请财产保全，与公司经营无关[3] - 截至公告日，未导致公司控制权变更，未产生重大不利影响[3] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[4]

业绩数据更正 - 2021年末湖南家辉坏账准备较原方法增加688.36万元[4] - 2021年度应收账款更正后为10.9653919986亿元[4] - 2021年度信用减值损失更正后为 - 6447.772214万元[5] - 2022年度信用减值损失更正后为 - 9457.768975万元[7] - 2022年度营业利润更正后为 - 28001.426326万元[7] 更正流程 - 2024年3月26日审计委员会同意更正并提交董事会[8] - 2024年3月29日董事会、监事会审议通过更正议案[9][10] 更正影响 - 本次差错更正未改变已披露相关年度财务报表盈亏性质[4]