会议相关 - 2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 议案表决 - 《2023年度内部控制评价报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][9] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] 资金情况 - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况[9] 担保额度 - 公司及控股子公司担保总额不超6.9亿元，尚在有效期内的担保总额不超6.9亿元[10]

董事会会议 - 2023年独立董事张大可应参加董事会5次，亲自出席5次[8] - 2023年8月4日审议通过聘任高级管理人员等议案[6][14][16] - 2023年8月15日审议资金占用和担保情况[6] - 2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》[13] 独立董事履职 - 建议关注行业趋势，采取稳健经营策略[9] - 监督信息披露、审计和内控工作[10][11] - 与中小投资者沟通，维护其权益[12] - 认为薪酬考核等工作符合要求[17]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[1] 报告审议 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项报告审议均3票同意待股东大会审议[2][4][5][8] 审计机构 - 同意聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年待审议[10] 分红预案 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本待审议[11] 其他审议 - 《2024年第一季度报告》等审议均3票同意[13][14][15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 2023年公司持续贯彻降本增效，实现各原材料、耗材整体价格水平成本下降[18,19] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年贝瑞学苑组织80多次各类培训，覆盖员工5000多 人次[13] - 公司制定《存货验收、入库管理制度》等对存货多环节进行内部控制，利用信息系统监控库存周转[17] - 公司制定《采购管理制度》等，建立供应商考核评价机制，控制采购风险[18] - 公司制定销售相关制度，各销售体系制定销售政策和流程，降低应收账款结算风险和坏账概率[20] - 公司制定合同相关制度，对合同订立、审批等流程作出规定，统一管理合同[21] - 公司依据规定制定实验室检测操作程序，保障检测结果真实准确[22] - 公司制定《研发管理制度》，规范研发流程，加强知识产权保护和研发队伍建设[23] - 公司通过ISO13485和ISO9001质量管理体系认证，完善质量管理体系，控制产品质量[25] - 公司制定电子信息系统控制制度，建立多个系统促进信息共享，加强信息系统控制[26] 其他 - 公司在6个特殊纪念日共进行6场公益活动[10] - 公司联动32家医院开展线下义诊活动，覆盖11个省份[10] - 公司以“用创新缔造基因科技新未来，提升人类幸福感”为企业使命[11] - 公司以“成为值得信赖的基因科技公司”为企业愿景[11] - 公司确定“以临床需求为核心，以研发为基石，以创新为动力，以品质为保证”的经营理念[11] - 公司建立“进取为本，创新为源”的核心价值观[11] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为潜在损失或潜在错报金额大于税前利润5%或大于营业收入或资产总额3%；重要缺陷为大于税前利润3%且小于等于5%或大于营业收入或资产总额1%且小于等于3%；一般缺陷为小于等于税前利润3%或小于等于营业收入或资产总额1%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上[32] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失500万元及以上至1000万元之间[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失500万元以下[32] - 报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] - 公司收到四川证监局责令改正决定，整改情况详见相关报告[36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入115,141.68万元，上年度136,800.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,191.91万元，占比1.90%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为112,949.77万元，上年度134,337.08万元[11] 审计情况 - 上会会计师事务所认为2023年度营业收入扣除表符合规定[6]

公司资本变动 - 公司注册资本由354,605,865元减少至353,521,465元[1] - 公司股份总数由354,605,865股减少至353,521,465股[1] - 公司注册资本减少因前期部分回购股份注销所致[8] 选举规则 - 董事会等可提独立董事候选人[1] - 单一股东等股份比例30%以上应采用累积投票制[2] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[2] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[2] - 独立董事连续两次未出席董事会会议董事会应提议解除职务[2] - 董事辞职致董事会低于法定人数公司应60日内完成补选[2] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[3] - 董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[3] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排现金分红占比最低20%[4] - 四种情形可不进行现金分红[5] - 制订或修改利润分配政策预案需全体董事过半数以上表决通过[6] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[6] 重大投资计划 - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%属重大投资计划[4] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%属重大投资计划[5] 其他事项 - 相关事项需提交股东大会审议[8] - 待股东大会通过后公司将办理变更登记等手续[8]

业绩审计 - 上会会计师事务所审计公司2023年度财报，2024年4月24日出具报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 子公司福建贝瑞和康2023年期初、期末往来资金余额均为3000万元[10] - 其他关联资金往来2023年期初、期末余额均为3000万元[10]

业绩总结 - 2023年营业收入115,141.68万元，较上年同期减少15.83%[5] - 临床业务中，医学检测服务营收42,982.85万元，较去年同期减少23.06%[5] - 试剂销售营收46,590.07万元，较去年同期减少2.29%[5] - 基础科研服务营收18,942.77万元，较去年同期下降12.42%[5] - 设备销售营收4,434.07万元，较去年同期减少51.57%[5] - 其他业务收入2,191.913万元，较上年同期下降11.03%[5] - 2023年营业成本63,622.08万元，较上年同期下降18.81%[6] - 2023年末货币资金338,151,330.53元，占总资产比例12.34%，较年初比重增加1.92%[7] - 2023年经营活动现金流量净额较去年同期增加424.14%[7] - 2023年投资活动现金流入较去年同期减少67.65%[8] - 2023年现金及现金等价物净增加额较去年同期增加97.81%[8] 新产品和新技术研发 - 报告期内引进3台全新一代PacBio Revio测序平台，Revio平台下机Cell数超1000个，样本数超2000个，15 Kb HiFi文库单Cell的产出突破135.9 Gb[14] - 报告期内公司项目文章累积影响因子超200分[14] 公司资质与认证 - 2023年北京实验室通过NCCL多项空间质评和美国病理学家协会（CAP）的能力验证（PT）[15] - 报告期内北京医学检验实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)关于ISO15189评审的认可证书，通过美国病理学家协会（CAP）资质认证的复评审[15] 会议与议案 - 2023年度召开董事会9次，审议通过32项议案[16] - 2023年度召开5次股东大会[18] - 2023年第一次临时股东大会于1月3 - 4日审议通过参股子公司股权置换和公司及控股子公司担保额度预计议案[19] - 2023年第二次临时股东大会于2月23 - 24日审议通过放弃对福建和瑞股权收购权议案[19] - 2022年年度股东大会于5月19 - 20日审议通过2022年度报告等多项议案[19] - 2023年第三次临时股东大会于8月4 - 5日审议通过董事会和监事会换届选举议案[19] - 2023年第四次临时股东大会于11月13 - 14日审议通过注销回购专用证券账户库存股和担保额度预计议案[19] - 2024年2月2日召开第十届董事会第六次会议，同意设立董事会合规委员会[20] - 报告期内董事会下设4个专门委员会共召开8次会议，其中审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次[20] - 2023年4月6日审议2022年度计提资产减值准备等多项议案[21] - 2023年8月14日审议2023年半年度报告等议案[21] - 第十届董事会合规委员会委员任期从2024年2月2日起至第十届董事会任期届满[23] 未来展望 - 坚持“平台 + 数据”发展战略，目标成为基因科技型公司[28] - 开展现有基因检测项目研发创新与转化应用[29] - 丰富和完善“无创式”产品及服务辅助精准医疗决策[30] - 利用现有网络平台推动新基因检测项目落地[30] - 以数据存储与计算平台开展数据积累与挖掘工作[30] - 整合数据库搭建大数据网络生态系统[30] 其他新策略 - 加强各部门职能与战略统一性提升管理水平[31] - 健全内部控制制度实现全覆盖[31] - 精简制度和流程实现高效率使用[31] 用户数据 - 直销网络平台覆盖30个省、2000多家医院[30]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[10] - 公司每次选聘有效年限为3年，续聘同一审计机构可不再开展选聘[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担本公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超2年[11] 流程与披露 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 应在年度财务决算或年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[14][15] 其他要求 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况和原因[10] - 选聘应采用竞争性谈判等方式，细化评价标准打分[7][8] - 对选聘等文件资料妥善归档保存至少10年[16]

董事会会议情况 - 2023年应参加董事会4次，亲自出席4次，委托出席0次，列席股东大会4次[4] - 2023年第九届董事会审计委员会召开2次会议，审议8项议案[5] - 2023年第九届董事会提名委员会召开1次会议，审议2项议案[6] - 2023年第九届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议3项议案[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2023年2月7日放弃福建和瑞股权收购权[10] - 2023年4月7日通过2023年度日常关联交易预计议案[17] - 2023年4月7日通过2022年年度报告等多项报告及议案[17] - 2023年4月28日通过2023年第一季度报告[17] - 2023年4月7日决定聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年7月14日通过董事会换届选举第十届董事会董事的议案[20] - 2023年6月30日通过第一期员工持股计划第二个锁定期可解锁股份的议案[21] 建议事项 - 建议降低常年较高水平的应收账款规模[12] - 建议重视与福建和瑞关联交易的公允性和必要性[12]