证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-045 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次临时会 议于 2025 年 5 月 21 日 14:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，以通讯表决方式出席监事 3 位。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年五月二十一日 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于 2024 年股票期权 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-042 京蓝科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事殷海鸣先生 董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突 ...

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年五月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第四次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《京蓝科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-041 京蓝科技股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 为进一步加强与投资者的互动交流，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-040 京蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 1、现场召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 7、参加本次股东会表决的股东情况如下： 通过现场 ...

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 1 二〇二五年五月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2024 年年度股东会 （"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《京蓝科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0045元，较2024年一季报-0.0047元改善4.26%，但较2023年一季报-0.0900元显著收窄[1] - 每股净资产2025年一季报0.23元，同比下降8%，较2023年一季报-0.59元扭负为正[1] - 每股公积金同比增长3.03%至1.02元，但较2023年一季报4.07元大幅下降[1] - 每股未分配利润持续恶化，2025年一季报-1.76元，同比降幅2.33%，较2023年一季报-5.60元有所改善[1] - 营业收入同比激增2000%至1.26亿元，主要因2024年同期基数仅0.06亿元，但较2023年同期0.58亿元仍实现117%增长[1] - 净利润连续两年一季度亏损0.13亿元，较2023年同期-0.96亿元亏损收窄86%[1] - 净资产收益率恶化至-1.94%，同比下降5.43个百分点[1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例下降至32.21%，较上期减持1.63亿股[1] - 青岛兴京投资减持1893.94万股，粤智投资减持7164.05万股，华润信托资产服务信托减持5410.69万股[2] - 道了投资新进成为第十大股东，持股4160万股占比1.82%[2] - 云南凯牟股权投资完全退出前十大股东，原持股6000万股占比2.63%[2] - 京蓝科技破产处置账户仍为第一大股东，持股2.18亿股占比9.56%未变动[2] 分红政策 - 公司明确不实施分红送配方案[2]

捐赠信息 - 公司拟与基金会签协议并捐赠1000万元[2] - 需10个工作日内汇款，受赠方5个工作日开票[5][6] - 捐赠为自有资金，不影响业绩[7] 捐赠目的与管理 - 目的是推广技术和扩大国际合作[7] - 专款专用，公司有权查询管理情况[4][6] 流程与性质 - 捐赠需股东会审议，不涉及关联交易[2]

担保信息 - 公司拟为云南业胜不超2900万元贷款担保，利率不超4.5%，期限36个月[2] - 担保需经2025年第四次股东会审议[2] - 担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总余额6900万元，占比10.38%[9] 子公司情况 - 云南业胜注册资本10000万元，公司持股87.42%[3][4] - 2025年3月31日，云南业胜资产167110538.41元，负债132279082.16元，净资产34831456.25元[5] - 2025年1 - 3月，云南业胜营收74123094.01元，利润总额和净利润均为2974559.12元[5] 其他情况 - 公司及合并报表范围内子公司无债务逾期[9]