1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次临 时会议于2024年5月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-062 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3．会议应到监事3名，实到监事3名。 4．本次会议由监事会主席王平女士主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式作出以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司监事会认为，本次对公司2024年股票期权激励计划激励名单及授予期 权份额的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的激励对象资格与公司2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划》中 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次临时会议于2024年5月21日召开，7名董事实到[3] 激励计划调整 - 激励对象人数由55人调为52人，授予期权数量由22800万份调为21995万份[4] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案4票赞成、3票回避[4] - 授予股票期权议案4票赞成、3票回避[6] 回避董事 - 韩志权、殷海鸣、马仲伟对两议案回避表决[5][6]

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-063 京蓝科技股份有限公司 关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年5月21日召开了第十 一届董事会第四次临时会议与第十一届监事会第三次临时会议，审议通过了《 关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规、规范性文件以及《 京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》(以下简称"本次激 励计划""《激励计划》")的规定，并根据公司2023年年度股东大会授权，公 司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于〈京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案 》《关于〈京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考 ...

北京市通商律师事务所 关于 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见书 2、在调查过程中，对于出具本法律意见书所依据的重要法律文件，公司向本所提 供复印件的，本所得到公司如下保证：即其已经提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，公司在向本所提供文件时并无 遗漏，所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件均与原件一致。 3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖 政府有关部门、公司或者其他有关机 ...

1、股票期权授权日：2024年5月21日 2、股票期权授予数量：21,995.00万份 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"*ST京蓝"）于2024年5 月21日召开第十一届董事会第四次临时会议、第十一届监事会第三次临时会 议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据《公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为2024年股 票期权激励计划授予条件已经成就，确定以2024年5月21日为授权日，向符 合授予条件的52名激励对象授予21,995.00万份股票期权。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-064 京蓝科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（ ...

股权激励人员限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] 股权激励数量限制 - 单个激励对象获授股票不超股本总额1%[3] - 全部有效激励计划标的股票总数不超股本总额10%[3] 人员获授情况 - 总裁程桃红获授1800万份，占总量8.18%，总股本0.63%[5] - 副总裁冯国军等多人获授情况[5] - 核心管理人员等44人获授13875万份，占总量63.08%，总股本4.86%[5] 授予总量 - 授予股票期权总量21995万份，占总股本7.70%[5]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-065 京蓝科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（授权日）的核查意见 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《 证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定， 对公司2024年股票期权激励计划的激励对象名单（授权日）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、《公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划 "）经公司第十一届董事会第一次会议、2023年年度股东大会审议通过后，鉴 于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有3位激励对象主动放弃参与本次 股权激励，拟授予的激励对象人数为52人，拟授予的股票期权数量为21,995.00 万份。 除对激励对象名单和授予期权数量有所调整之外，公司本次实施的激励计 划与2023年年度股东大会审议通过的一致。 2、截止本次激励计划授权日，本次激励计划的激励对象不存在《管 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-059 京蓝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计 票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东大会表决的股东情况 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 华城律师事务所 Great Wall Law Firm 律 志 www.greatwalllawfirm.com 北京市朝阳区建外大街1 号国贸写字楼 1 座 8 层 8/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel: +86 10 65057866/67/68 Fax: +86 10 65057869 北京市华城律师事务所 法律意见书 华城 2024 字第 0521 号 致:京蓝科技股份有限公司 北京市华城律师事务所(以下简称"本所")接受京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")见证了公司于 2024年5月21日下午 14:30在北 京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 会议"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规,中国证券监督管理委员会(以 ...

北京市通商律师事务所 关于 京蓝科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 1 1 中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-15层100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话Tel:+861065637181传真Fax:+861065693838 电邮Email:beijing@tongshang.com网址Web:www.tongshang.com 关于京蓝科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司（以 下简称"京蓝科技"或"公司"）的委托，就独立董事林开涛先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会 审议的相关议案，向截至 2024 年 5 月 15 日下午股市交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股 东征集委托投票权（以下简称"本次征集投 ...