证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-060 京蓝科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第十 一届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈京蓝科技股份有限公司2024年股 票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体详见公司于2024年4月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露 前6个月内，即2023年10月27日（2023年10月29日为非交易日，因此查询起点 前移） ...

监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-058 京蓝科技股份有限公司 公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） ，并于2024年5月6日在公司内部对2024年股票期权激励计划激励对象名单及职 务进行了公示，公示时间为2024年5月6日至2024年5月15日，时限不少于10天。 在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口 头形式向公司监事会反映。 在公示期内，经公司监事会初步核查后发现，有2 名拟激励对象存在可能导 致其不符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 "）中激励对象的要求的情形。据此，监事会建议董事会进一步调查核实相关 情况，并根据调查结果决定是否对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调 整。若本次激励计划首 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼1座8层 8/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing 法 律 意 见 书 华城律师事务所 Great Wall Law Firm 法 道 兴 华 律 志 www.greatwalllawfirm.com Tel: +86 10 65057866/67/68 Fax: +86 10 65057869 北京市华城律师事务所 法律意见书 华城 2024 字第 0514 号 致:京蓝科技股份有限公司 北京市华城律师事务所(以下简称"本所")接受京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")见证了公司于 2024年 5 月 14 日下午 14:30 在北京 市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次会议"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、行政法规,中国证券监督管 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-057 京蓝科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计 票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层 公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 ...

京蓝科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 111023 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://c- 报告编码: . " . | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | « Zhongxingcai Guanghua Certified Public ADD.A-24F Vanton New World.No.2 Fuchengr Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-5280560 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 111023 号 京蓝科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")财务报表,包括 2023 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表 ...

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议通过了 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《京蓝科技股份有限 公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债 表中未分配利润为-4,896,535,361.29 元，公司未弥补亏损金额为 -4,896,535,361.29 元，实收股本为 2,856,976,223.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因具体如下： 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-049 京蓝科技股份有限公 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 111033 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查理 目 录 关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 京蓝科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 rs on .... a Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24F, Vanton New World.No.2 Fuchengmenyyai Avenue Xicheng District Beijing China PC:100037 TFI . 010-52805600 FAX:010-52805601 关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 111033 号 京蓝科技股份有限公司: 我们接受委托,对京蓝科技股份有限公司(以下简称京蓝科技公司)2023 年度财务报表进行审计，并 ...

关于对京蓝科技股份有限公司 2022年度审计报告中非标准无保留审计意见 涉及事项影响消除的专项说明的审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 111031 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24R1 FEL WALL BE SELES 关于京蓝科技股份有限公司2022年度审计报告中非标准无保 留审 计意见涉及事项影响消除的专项说明的审核报告 中兴财光华审专字(2024)第111031号 京蓝科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝 科 技"）编制的《京蓝科技股份有限公司董事会关于公司2022年度审计报告中 非标 准无保留审计意见涉及事项影响消除的专项说明》。 一、董事会的责任 京蓝科技董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《京 蓝科 技股份有限公司董事会关于公司2022年度审计报告中非标准无保留审计意见涉及 事项影响消除的专项说明》，保证其内容真实、准确 ...

作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 京蓝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人召集并出席董事会审计委员会会议审议并通过了《关于<董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年年度报 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照监管机 构有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责。报告期内，监事会成员列席了年度股东大会、董事会 等会议，认真听取了公司在生产经营、投资及财务管理等方面的情况，参与了公 司重大事项的决策监督，对公司定期报告进行了审核，对公司治理、董事和高级 管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作、维护了公司和股东的合法 权益。监事会开展工作的情况如下： 一、报告期内监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第十届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《监事会关于<董事会关于 带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明>的意见》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年度财务决 ...