京蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 2.项目信息 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 签字注册会计师高涛、项目质量控制复核人李秀华近三年未因执业行为受到 刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 签字注册会计师（项目合伙人）李晓斐因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。 （二）聘 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖慧琳，女，出生于 1979 年,民主党派(民盟)，北京外国语大学国际商学院 学士,澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理，高 管团队决 ...

京蓝科技股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见 涉及事项影响消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京蓝科技"）2022 年度财务报表的审计机构，对本公 司 2022 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项 段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2023]第 111019 号）。公司董事 会现就 2022 年度审计报告中带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见所涉事项的影响消除说明如下： 二、关于带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见涉及事项消除的说明 （一）通过司法重整消除与持续经营相关的重大不确定性 2023 年 6 月 5 日，公司收到哈尔滨中院作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民 事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定书》，裁定受理债权人对公司提出的 重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理 人"）。详情请见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指 定管理人的公 ...

重要提示： 1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监 事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-045 京蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述利润分配预案经公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开的第十一届董事会第 一次会议和第十一届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 独立董事认为：鉴于公司 2023 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司 章程》规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长 远利益，提出 2023 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第一次会议 相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上市公司独立 董事管理办法》《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司""京蓝科技"）的独 立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并 发表如下专项审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2023 年度不满足利润分 配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 公司未分配利润转入下一年度。 我们认为：本次提出的 2023 年度利润分配方案，符合中国证监会关于上市 公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》 的有关规定，符合公司经营的实际情况。该预案不存在损害中小股东利益的情况， 同意公司董事会拟定的利润分配预案。 二、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-052 京蓝科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：根据京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）司法重整经 营方案，公司在优化存量土地修复业务同时，积极拓展含锌铟固危废的资源化 利用、ITO 靶材制造等增量业务，因锌、铅、铟等有色金属的价格波动较大， 对公司以上项目的运营带来一定风险；为此，公司及其子公司拟使用自有资金 开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，以规避相关原材料及产品的价格 大幅波动给公司经营带来的不利影响。 2.交易品种：公司从事期货和衍生品品种，仅限于与公司主营业务——ITO 靶材制造、含锌铟固危废资源化利用等业务相关的原材料、产品和外汇等，包 括锌、铅、铟、锡等金属为基础资产的期货、现货远期合约、期权或与之相关 的组合交易品种。 3.交易额度：在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等，下同） ...

京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以微信电子文件的方式发出。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-043 2．会议于 2024 年 4 月 26 日 14：30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席王平女士主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核， 出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京蓝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

京蓝科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品交易的目的 根据京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）司法重整经营方案，公司 在优化存量土地修复业务同时，积极拓展含锌铟固危废的资源化利用、ITO 靶 材制造等增量业务，因此： 1.公司已设立京蓝科技（云南）有限公司，致力于 ITO 靶材生产业务。该 项目建设完成后，将以铟、锡等金属为主要原材料，生产 ITO 靶材。 2.公司已通过参与破产重整，获得了云南业胜环境资源科技有限公司（以 下简称"业胜资源"）控股权，后面将利用公司和团队的专业经验，对业胜资源 的火法、湿法、提铟等各条生产线逐步实施技术升级与复产工作，以含锌铟固 危废为主要原料，生产次氧化锌粉、锌锭、铟锭、粗铅等资源化利用产品。 因锌、铅、铟等有色金属的价格波动较大，对公司以上项目的运营带来一 定风险；为此，公司及其子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的期货 和衍生品交易，以规避相关原材料及产品的价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响。 二、开展期货和衍生品交易的基本情况 （一）交易品种 公司从事期货和衍生品品种，仅限于与公司主营业务——ITO 靶材制造、 含 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"京 蓝科技"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不 断整合资源，强化管理，配合管理人完成公司司法重整各项工作，促进公司持续、 稳定经营。现将董事会 2023 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。 董事会依据公司发展战略规划，结合公司实际情况，将工 ...