证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年7月31日（星期三）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份 (1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独 立董事投票。 2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,572)人， 代表股份( ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 三 次临时 股东会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之法律意见书 华律字(2024)0729-58 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《股票上市规则》以及《山西美锦 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司华盛化工提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化 工"）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股份 有限公司太原分行（以下简称"平安银行"）签订了《最高额保证担保合 同》，约定公司为全资子公司华盛化工在平安银行办理的贷款业务提供连带责 任担保，最高保证本金限额为 2 亿元人民币，期限为 1 年。 本次担保额度使用情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担保前 对被担保方 | 本次使用担 | 本次担保后剩余 年度预计担保额 | 本次担保后对 被担保方的担 | 本次 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-097 山西美锦能源股份有限公司 关于公司控股股东收到山西证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东美锦能源集团有 限公司（以下简称"美锦集团"）于近日收到中国证券监督管理委员会山西监管 局（以下简称"山西证监局"）出具的《关于对美锦能源集团有限公司采取出具 警示函措施的决定》（〔2024〕28号）（以下简称"《警示函》"），现将相关 情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "美锦能源集团有限公司： 经查，你公司为山西美锦能源股份有限公司(以下简称美锦能源)第一大股 东，2023年12月20日至2023年12月27日间，长城国瑞证券有限公司通过集中竞价 交易方式对你公司所持美锦能源股票采取强制平仓措施，你公司累计被动减持股 份1,215.36万股，涉及金额8,108.20万元。你公司在知悉所持有的美锦能源股票 存在被动减持风险后，未及时履行信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 ...

深证上〔2024〕554 号 关于对美锦能源集团有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 美锦能源集团有限公司，山西美锦能源股份有限公司控股股 东。 经查明，美锦能源集团有限公司（以下简称"美锦能源集团"） 存在以下违规行为： 深圳证券交易所文件 美锦能源集团未在上述减持行为发生的十五个交易日前及 时披露减持计划，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条第一款、第 3.4.13 条第一款和本所《上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十 三条第一款的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 13.2.3 条的规定，经本所纪律处分委员会审议 通过，本所作出如下处分决定： 对美锦能源集团有限公司给予通报批评的处分。 对于美锦能源集团有限公司上述违规行为和本所给予的处 分，本所将记入上市公司诚信档案。 深圳证券交易所 2024 年 7 月 26 日 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 27 日，美锦能源集团因 股票质押式回购业务触发违约条款，所持山西美锦能源股份有限 公司（以 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于子公司增资扩股暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2、审议情况 前述子公司增资扩股及融资交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组， 无需提交董事会及股东大会审议。 公司于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供 担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行 等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提 供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 2024 年 3 月 31 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司飞驰科技提供担保的进展公告 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截 至 2024 年 3 月 31 日的资产负债率为 92.11%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称"飞驰科技"）因 经营需要，向中企云链股份有限公司申请其云信业务确权融资总金额不超过 5,832 万元。根据公司持股比例，公司为飞驰科技在中企云链股份有限公司申请 云信确权融资额度的 42.6667%承担连带保证责任并签订了《合作协议》，即最高 担保限额为人民币 2,488.32 万元，担保期限为飞驰科技该债务履行期限届满之 日起两年。上述云信确权总额度不等于飞驰科技的实际确权金额，实际确权金额 在总融资额度内，以飞驰科技在中企云链股份有限公司实际发生的确权金额为准。 （二）审议情况 本公司及董事会全 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会会议通知 于2024年7月5日以通讯形式发出，会议于2024年7月15日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期 的相关事项进行了核查，具体情况如下： 风险提示： 氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、国家政策发生 重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投资项 目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发行 35,900,000 张可转债，每 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 1 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）原募集资金投资项目计划和实际投资情况 截至 2024 年 6 月 30 日，《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》中原募投项目具体实施情况如下： 注：该投资额为第一阶段投资额。 （三）关于变更部分募投项目及调整投资结构、建设内容的情况 美锦能源召开十届二十一次董事会会议和十届七次监事会会议，审议通过了 《关于调整部分募投 ...