山西美锦能源股份有限公司 十届二十次董事会会议决议公告 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-084 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正"美锦转债"转 股价格的公告》（公告编号：2024-085）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日 16:00 在山西 省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决 董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先 生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 2、修正前"美锦转债"转股价格：12.93 元/股 3、修正后"美锦转债"转股价格：5.26 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 26 日 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 十届二十次董事会会议审议通过了《关于向下修正"美锦转债"转股价格的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 359,000.00 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、财 务总监郑彩霞女士，董事、董事会秘书赵嘉先生，总工程师李颜龙先生。 公司近日收到了郑彩霞女士、赵嘉先生、李颜龙先生发来的《股份增持计划 告知函》，现将有关情况公告如下： 3、上述增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内均未披露增持计划。 4、上述增持主体在本次增持计划首次公告前 6 个月内均不存在减持公司股 份的情形。 二、增持计划的主要内容 2、增持股份情况：上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，董事、财务总监郑彩霞女士增持金 额不低于人民币 1,000 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与山西银行股份有 限公司（以下简称"山西银行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资 子公司华盛化工在山西银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限 额为 12 亿元人民币，期限为 3 年。此外，由公司全资子公司山西美锦集团锦富 煤业有限公司（以下简称"锦富煤业"）将其持有的采矿权进行抵押，与山西银 行签署《最高额抵押合同》。 2、审议情况 公司于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，同 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦煤化工有限公司（以下简称"煤化工"）资产负债 率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与北银金融租赁有 限公司（以下简称"北银金租"）签订了《保证合同》，约定公司为全资子公司 煤化工和山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称"锦富煤业"）共同作为承 租人在北银金租办理的融资租赁业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为 2 亿元人民币，担保期限为 3 年。 2、审议情况 公司于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供 担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-075 山西美锦能源股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于使用锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵押 担保的议案》 公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司拟向山西银行股份有限 公司（以下简称"山西银行"）申请借款 12 亿元，期限为 3 年，公司拟为上述 借款提供连带责任担保，与山西银行 ...

十届六次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次监事会会议通知 于2024年6月3日以通讯形式发出，会议于2024年6月13日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 | 证券代码:000723 | | --- | | 倩券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-076 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 监事会意见：经审议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，适度 开展现金管理可以提高资金使用效率，有效利用闲置募集资金，不影响公司日常 资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业 务的正常发展。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开十 届十九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募 集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过40,000万元暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收 益产品，资金额度自十届十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日 起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后实施，无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化 工"） 资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 十届十九次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用 锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵押担保的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司华盛化工拟向山西银行股份有限公司（以下简称"山西银 行"）申请借款 12 亿元，期限为 3 年，公司拟为上述借款提供连带责任担保， 与山西银行签订保证合同，同时由公司全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公 司（以下简称"锦富煤业"）将其持有的采矿权作为抵押，与山西银行签署抵押 合同。 上述担保额度已于 2023 年年度股东大会《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》审议通过，同意公司和/或控股子公司为公司控股子 公司提供担保额度 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、投资品种 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的短期理财产品。 2、投资金额：使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在 上述投资额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益 存在一定的不可预期性。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开十 届十九次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的 情况下，使用不超过15亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品， 资金额度自十届十九次董事会 ...