会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议由董事长杨立明主持，召开符合规定[2] - 会议通知于2024年4月15日通知全体董事[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意7票[3][4][6][8] - 关联事项议案同意6票，关联董事杨立明回避[4][5][6] - 《关于高级管理人员2023年度绩效考核的议案》同意6票[6] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避，交股东大会[7][8] 报告审议 - 独立董事作《2023年度独立董事述职报告》[3] - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，同意7票[6]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会及3次临时股东大会[4] - 2023年召开董事会专门委员会10次，审议23项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职发挥作用，与各层级保持良好沟通[13] - 2024年将按要求履职，推动公司规范运作[13] 合规情况 - 报告期内无对外担保及关联方违规占用资金情况[7] - 高级管理人员薪酬等符合规定[11] - 募集资金使用合规，无变相改变用途情形[11] - 股票期权激励计划管理合规[11] - 变更会计估计符合规定[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十九次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月15日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[4]

应收票据 - 成都环宇芯科技应收票据期初余额54.88万元，年度发生额112.70万元，偿还额112.70万元[3] - 甘肃长风电子应收票据期初余额320.00万元，年度发生额100.00万元，偿还额100.00万元[3] - 贵州振华风光半导体应收票据期初余额368.04万元，年度发生额695.24万元，偿还额568.04万元[3] 应收账款 - 成都锦江电子应收账款期初余额73.62万元，年度发生额331.78万元，偿还额222.64万元[3] - 甘肃长风电子应收账款期初余额493.76万元，年度发生额146.91万元，偿还额97.64万元[3] - 贵州振华风光半导体应收账款期初余额3.20万元，年度发生额998.84万元，偿还额984.33万元[3] - 中电新元科技应收账款期初余额54.75万元，年度发生额122.45万元，偿还额65.68万元[3] - 武汉中元通信应收账款期初余额256.65万元，年度发生额459.72万元，偿还额282.30万元[3] - 长沙湘计海盾科技应收账款期初余额373.93万元，年度发生额206.70万元，偿还额208.72万元[3] - 中国振华电子集团应收账款年度发生额175.84万元，偿还额175.84万元[3] - 南京科瑞达电子装备应收账款为1318.10[4] - 南京熊猫电子应收账款从2.99增长到105.78[4] - 中电防务科技应收账款为157.43[4] - 苏州盛科通信（实际控制人参股公司）应收账款为152.76[5] - 南京熊猫汉达科技应收账款为97.07[5] 其他应收款与预付账款 - 贵州建新南海科技其他应收款为1178.83[5] - 成都森未科技预付账款总计为585.72[5] - 中国电子系统工程第二建设预付账款为25.96[4] - 贵州振华电子信息产业技术研究预付账款为8.35[5] 总计数据 - 总计应收账款等数据为7160.85和5249.15[6]

财务审计 - 大信审计振华科技2023年12月31日财报内控有效性[4] - 大信认为公司在重大方面保持有效财报内控[8][11] 公司信息 - 振华科技2012年03月06日登记金额4870万元[15]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司借款余额33192.10万元[1] 未来展望 - 2024年拟申请综合授信额度452000万元[1] - 申请额度中247000万元期限1年，205000万元期限2年[1] 市场扩张和并购 - 多家银行提供不同期限授信额度，如中国进出口银行贵州分行2年140000万元等[1][2][3]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会及3次临时股东大会[4] - 2023年召开董事会专门委员会10次，审议23项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续行使职权[12] - 独立董事对多项议案审核发表同意意见[6][7][8][9] 合规情况 - 报告期内无对外担保及关联方违规占用资金情况[6] - 对募集资金等情况检查，认为符合规定[10] 履职保障 - 公司重视独立董事履职支撑保障工作[11] - 为独立董事履职提供必要条件和支持[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，发行价每股79.15元，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[1] - 2023年度募集资金总额为251,800.00万元，投入18,381.71万元[20] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用183,817,061.28元，购买结构性存款2,100,000,000.00元[2] - 理财收益8,431,424.11元，利息收入净额1,116,827.08元，后续增发费用306,603.78元[2][3] - 2023年同意12个月内用不超210,000万元闲置募集资金现金管理，收益8,431,424.11元[13] 账户余额 - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户余额合计239,924,565.08元[5] 资金置换 - 2023年10月11日，同意用募集资金置换截至9月26日预先投入募投项目自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[10] 募投项目进度 - 半导体功率器件产能提升项目承诺投资79,000.00万元，累计投入2,764.77万元，进度3.50%[20] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目承诺投资72,000.00万元，累计投入3,123.02万元，进度4.34%[20] - 新型阻容元件生产线建设项目承诺投资14,000.00万元，累计投入548.89万元，进度3.92%[20] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目承诺投资38,000.00万元，累计投入8,513.40万元，进度22.40%[20] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目承诺投资28,800.00万元，累计投入3,431.63万元，进度11.92%[20] 其他情况 - 公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更及用闲置资金补流情况[9][11] - 募投项目未变更，资金使用披露与实际相符，无违规情形[14][15] - 截至2023年12月31日，三个项目已开票未到期承兑汇票金额64,262,996.43元未置换[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，发行价每股79.15元，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计使用183,817,061.28元[14] - 2023年10月11日，公司用募集资金置换自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[24] 资金管理与收益 - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理收益843.142411万元[1] - 截至2023年12月31日，现金管理余额21亿元[1] - 公司可12个月内用不超21亿元闲置募集资金现金管理[1] 项目投入进度 - 半导体功率器件产能提升项目截至期末投入进度3.50%[33] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目截至期末投入进度4.34%[33] - 新型阻容元件生产线建设项目截至期末投入进度3.92%[33] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目截至期末投入进度22.40%[33] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目截至期末投入进度11.92%[33]

关联交易金额 - 2024年公司预计关联交易总金额为14597.55万元，较上一年度减少352.42万元，降幅2.36%[2] - 2024年采购商品或接受服务关联交易预计金额为8415.11万元，截至披露日已发生441.92万元，上年实际交易额为8221.38万元[5] - 2024年销售商品或提供服务关联交易预计金额为912.73万元，截至披露日已发生146.48万元，上年实际交易额为1125.61万元[6] - 销售商品关联交易合计预计金额3579.15万元，已发生金额397.16万元，上年实际交易额4131.63万元[8] - 房屋土地租赁关联交易预计金额2603.29万元，已发生金额556.38万元，上年实际交易额2596.96万元[10] 部分关联方采购销售情况 - 向贵州振华风光半导体股份有限公司采购材料预计金额为1800万元，截至披露日已发生26.92万元，上年实际交易额为1524.33万元[3] - 向成都环宇芯科技有限公司采购材料预计金额为2050万元，截至披露日已发生87.51万元，上年实际交易额为1716.76万元[4] - 向成都森未科技有限公司采购材料预计金额为1000万元，截至披露日已发生61.09万元，上年实际交易额为1471.58万元[4] - 向贵州振华风光半导体股份有限公司销售商品预计金额为692.58万元，截至披露日已发生68.49万元，上年实际交易额为818.37万元[6] - 向中国振华电子集团有限公司提供技术服务预计金额为165万元，截至披露日已发生41.28万元，上年实际交易额为49.06万元[6] - 向贵州振华风光半导体股份有限公司供电工程预计金额为132万元，截至披露日已发生33.03万元，上年实际交易额为71.56万元[6] - 向桂林长海发展有限责任公司销售商品预计金额为13.15万元，截至披露日已发生1.80万元，上年实际交易额为14.87万元[6] 部分关联方租赁情况 - 贵州振华风光半导体股份有限公司房屋租赁预计金额15万元，截至披露日已发生金额6.52万元，上年实际交易额13.05万元[9] - 贵州振华系统服务有限公司土地租赁预计金额3万元，截至披露日已发生金额0万元，上年实际交易额2.64万元[9] - 成都华微电子科技股份有限公司房屋租赁预计金额2.29万元，截至披露日已发生金额2.29万元，上年实际交易额13.41万元[10] - 公司控股子公司向中国振华电子集团有限公司房屋及土地租赁预计金额580万元，截至披露日已发生金额5.06万元，上年实际交易额573.09万元[10] - 振华微、振华富向振华集团深圳电子有限公司房屋租赁预计金额1850万元，截至披露日已发生金额475.93万元，上年实际交易额1819.40万元[10] 关联方财务数据 - 中国振华电子集团有限公司2023年营业收入1695411万元，净利润367336万元，总资产3842879万元，净资产2547209万元，持有公司30.60%的股权[11][12] - 振华集团深圳电子有限公司2023年营业收入8277万元，净利润4901万元，总资产73752万元，净资产62395万元[12] - 贵州振华风光半导体股份有限公司2023年12月31日营业收入129712万元，净利润61244万元，总资产536047万元，净资产476613万元[14] - 贵州振华系统服务有限公司2023年12月31日营业收入6238万元，净利润 - 2851万元，总资产53824万元，净资产 - 2452万元[15] - 成都华微电子科技股份有限公司2023年12月31日营业收入92605万元，净利润31649万元，总资产227422万元，净资产132513万元[17] - 成都环宇芯科技有限公司2023年12月31日营业收入24286万元，净利润8696万元[17] - 贵州振华电子信息产业技术研究有限公司2023年12月31日营业收入483万元，净利润 - 1095万元[19] - 成都锦江电子系统工程有限公司2023年12月31日营业收入35135万元，净利润 - 39017万元[21] - 截止2023年12月31日，某公司营业收入957218万元，净利润16510万元，总资产930054万元，净资产143399万元[25] - 截止2023年12月31日，中电商务（北京）有限公司营业收入13037万元，净利润2032万元，总资产37973万元，净资产4388万元[26] - 截止2023年12月31日，长沙湘计海盾科技有限公司营业收入69956万元，净利润2224万元，总资产235810万元，净资产101456万元[29] - 截止2023年12月31日，南京科瑞达电子装备有限责任公司营业收入134995万元，净利润6780万元，总资产519616万元，净资产123783万元[31] - 截止2023年12月31日，南京熊猫汉达科技有限公司营业收入83681万元，净利润1879万元，总资产306432万元，净资产161451万元[35] - 截止2023年12月31日，公司营业收入180631万元，净利润5164万元，总资产470263万元，净资产175807万元[37] - 截止2023年12月31日，苏州盛科通信股份有限公司营业收入103742万元，净利润 - 1953万元，总资产314490万元，净资产236903万元[39] - 截止2023年12月31日，中电新元科技股份有限公司营业收入5917万元，净利润618万元，总资产9552万元，净资产6259万元[39] - 截止2023年12月31日，中电凯杰科技有限公司营业收入26045万元，净利润500万元，总资产18630万元，净资产5819万元[43] - 截止2023年12月31日，成都森未科技有限公司营业收入16045万元，净利润71.66万元，总资产27021万元，净资产13246万元[43] 其他 - 2024年日常关联交易涉及的关联方预计有50户[11] - 采购商品及接受服务预计交易金额占关联交易预计总金额的58%[46] - 销售商品或提供服务预计交易金额占关联交易预计总金额的24%[46] - 土地、房屋租赁两项交易金额共计占关联交易预计总金额的18%[46] - 全体独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[50] - 保荐机构对振华科技预计2024年度日常关联交易事项无异议[52]