公司治理 - 公司于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开第十届第八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中房屋销售占比95.28% [1] - 物业管理收入占比3.66% [1] - 其他业务收入占比0.46% [1] - 租赁收入占比0.46% [1] - 代建项目管理费收入占比0.13% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为4.89元 [1] - 截至发稿时公司市值为37亿元 [1]

董事会及高管变动 - 选举叶朝锋和曾益明为第十届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权聘任曾益明为公司总裁、李进军为公司副总裁、田玉利为公司副总裁兼总法律顾问及首席合规官、何海洪为公司财务总监 [2] - 高级管理人员任期与第十届董事会成员任期一致 [2] 公司章程及治理结构改革 - 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，相关监事会制度相应废止 [3] - 对《公司章程》进行修订以落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求 [3] - 对20项基本制度进行适应性调整，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作管理办法》等 [3][4] 管理职能部门调整 - 公司总部管理职能部门调整为"10+3"模式，设置10个部门和3个事业部 [5] - 10个部门包括综合管理部、审计部、董事会办公室、人力资源部、财务金融部等 [5] - 3个事业部分别为物管事业部、商管事业部、建管事业部 [5] 高管人员背景 - 叶朝锋先生现任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产集团有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问，具有高级会计师资格和硕士研究生学历 [7][8][9] - 曾益明先生曾任龙湖物业服务集团有限公司总经理、董事长及龙湖集团副总裁，现任中交物业服务集团有限公司总经理，具有硕士研究生学历和工程师资格 [9][10] - 李进军先生曾任绿城服务集团北京公司总经理及北方区域副总经理，现任中交物业服务集团有限公司党委委员、副总经理，具有本科学历 [12] - 田玉利先生现任公司党委委员、董事会秘书，持有法律职业资格证书和企业法律顾问执业资格证书，具有法学学士和管理学硕士学位 [13] - 何海洪先生现任中交物业服务集团有限公司临时党委委员、总会计师、总法律顾问，具有高级会计师资格和硕士研究生学历 [14]

公司治理结构变更 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年9月5日召开 全体3名监事出席 会议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司决定不再设置监事会 原监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使 相关监事会制度同步废止[1] - 在股东会审议通过前 现有监事会将继续履行监督职能以维护公司及股东权益[2] 法律法规依据 - 公司章程修订是为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等法规要求[1]

中交地产股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证中交地产股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，规范公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市规则》及《中交地产股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； ...

中交地产股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中交地产股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，保护公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《深 交所上市规则》）相关监管要求和《中交地产股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法相关术语定义如下： （一）本办法所称"信息披露"，指公司和相关信息披 露义务人将定期报告或重大事件在规定的时间内、在规定的 媒体及网站上、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券 监管部门和交易所登记备案或者审批的行为。 （二）本办法所称"信息披露义务人"，指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产 重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 — 1 — （三）重大事件是指发生可能对公司证券及其衍生产品 的交易价格产生较大影响（以下简称 ...

中交地产股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 公司党组织 | 33 | | 第六章 | | 董事会 | 36 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 36 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 独立董事 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 50 | | 第七章 | ...

中交地产股份有限公司 年度审计机构选聘及评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中交地产股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）年度审计机构的行为，切实维 护股东利益，提高年报审计工作和财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，结合公司章程、《董事会审计与 风险委员会实施细则》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度审计工作的会计师事务所 （以下简称"审计机构"）遵照本办法执行。 第三条 公司选聘审计机构由董事会审计与风险委员 会（以下简称"审计与风险委员会"）审核，提交董事会、 股东会审议。 第二章 审计机构执业质量要求 第四条 公司选聘的审计机构应具备的基本条件： （一）具有独立的法人资格，健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度，具备国家财政主管部门和国家证券监 督管理部门颁发的开展业务所需的资格证书； （二）熟悉并认真执行国家有关财务审计的法律、法规 和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，最近一 年的中国注册会计师协会行业排名应在前 100 家之内，新聘 的审计机构最近五年没有受到过与证券期货业务相关的行 - 1 - 政处罚、没有因存在重大执业质量问题被监管 ...

中交地产股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中交地产股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《中交地产股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性 文件，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三 - 1 - 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会 ...

中交地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会决策程序和议事方式，促使董 事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会经营决策中心 作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他 有关法律、法规、规范性文件以及《中交地产股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，由股东会选举或更换，每届 任期三年，任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： - 1 - （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-104 | 序 号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《战略与执行委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《审计与风险委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《独立董事工作管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《独立董事年报工作管理办法》 | 修订 | 否 | | 9 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 10 | 《外部信息使用人管理办法》 | 修订 | 否 | | 11 | 《重大信息内部报告管理办法》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计与风险委员会年报工作规定》 | 修订 | 否 | | 13 | 《年报重大差错责任追 ...