证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-103 中交地产股份有限公司关于部分董事、高级管理人员 辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告 王尧先生、陈玲女士辞去副总裁职务后，将继续在公司担任董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员辞职情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分董事、高级管理人员的书面辞职报告： 1、由于工作变动原因，公司以下董事会成员于近期向董事会提 交辞职报告：郭主龙先生申请辞去董事长、董事、董事会战略与执行 委员会成员、董事会提名委员会成员职务；薛四敏先生申请辞去董事、 董事会薪酬与考核委员会成员职务；徐爱国先生申请辞去董事、董事 会战略与执行委员会成员职务；杨光泽先生申请辞去董事、董事会战 略与执行委员会成员职务；陈玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员 会成员职务。 郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职 务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保障公司的正常运 营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭主 龙 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-102 中交地产股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通 过了《关于修订《公司章程》的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因及修订内容 为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司实际经营 发展需要，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 章节号 | 条文内容 | 章节号 | 条文内容 | | | 为规范公司的组织和行为，坚持和 | | 第一条为维护中交地产股份有限公 | | | 加强党的全面领导，完善公司法人 | ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-105 中交地产股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公 司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：50。 1、截止 2025 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委 托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 22 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日，以书面方式发出了召开第十届监事会第七次会议的通知，2025 年 9 月 5 日，公司第十届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席叶朝 锋先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-101 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第十届监 事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，维护公司及全 体股东的权益。 中交地产股份有限公司第十届监事会 第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-100 中交地产股份有限公司第十届董事会 第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日以书面方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，2025 年 9 月 5 日，公司第十届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由郭主龙先生主持。会议 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议 案》。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶 朝锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举曾 益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章 程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名非独立董事。为确保董事会 的正常运作，原第十届董事会非独立 ...

评级终止背景 - 中交地产股份有限公司因重大资产重组 存量债券由中交房地产集团有限公司承继 [1] - 公司主动提请终止委托评级工作 不再委托联合资信进行信用评级 [1] 评级终止细节 - 联合资信自2025年9月2日起终止对公司主体及"21中交债"的信用评级 [1] - 终止前主体长期信用等级为AA+ "21中交债"信用等级为AAA 评级展望稳定 [1] - 评级结果有效期原定至债券到期兑付日 [1] 业务变动影响 - 公司根据相关业务实际情况作出终止评级决定 [1] - 联合资信依据《终止评级制度》及监管规定执行终止程序 [1]

联合〔2025〕8875 号 近日，联合资信收到公司发送的《关于提请终止委托评级工作的函》，因公司重大资产重组， 存量债券由中交房地产集团有限公司承继，公司根据相关业务的实际情况，不再委托联合资信对公 司主体及相关债项进行信用评级。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》， 自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及"21 中交债"的信用评级，并将不再更新公司 主体及"21 中交债"的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年九月二日 联合资信评估股份有限公司 关于终止中交地产股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 受中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信最新的评级结果，公司主体 长期信用等级为 AA+，"21 中交债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级结果有效期为债券 到期兑付日。 ...

重大资产重组完成 - 中交地产于8月31日完成重大资产重组相关资产交割 [1] - 上市公司房地产开发业务相关资产和负债置出至中交房地产集团 [1] 业务经营状况 - 重组期间公司地产开发业务经营保持稳定 [1] - 公司稳妥推进保交楼任务 [1] 未来战略转型 - 公司未来将聚焦物业服务、资产管理与运营等轻资产业务 [1] - 公司转型方向为城市智慧服务与运营商 [1]

公司保荐代表人变更 - 中交地产股份有限公司收到中金公司函件 宣布更换向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人 原保荐代表人刘振东因工作变动离职 [1] - 中金公司委派投资银行部副总经理杨云帆接替刘振东 与杜锡铭共同担任持续督导保荐代表人 持续督导期按监管规定执行至义务结束 [1][2] - 原保荐团队自向特定对象发行股票项目起负责保荐工作 持续督导期原定至2025年12月31日止 [1] 新任保荐代表人资质 - 新任保荐代表人杨云帆曾参与中交地产向特定对象发行股票项目及中航善达重大资产重组项目 执业记录良好 [2] - 杨云帆现任中金公司投资银行部副总经理 具备保荐代表人资格 执业过程严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》 [2]

交易方案概述 - 中交地产股份有限公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司，交易对方以现金方式支付交易对价 [5] - 标的资产净资产账面价值为-391,881.75万元，评估值为-297,604.13万元，评估增值94,277.62万元，增值率24.06% [5] - 交易对价为1元，由交易对方在合同生效后30日内一次性支付 [5][12] 交易性质认定 - 本次交易构成重大资产重组，标的资产模拟合并报表财务指标占上市公司对应指标比例分别为：资产总额98.23%、资产净额133.45%、营业收入94.26% [6] - 交易构成关联交易，交易对方为上市公司控股股东，关联董事及关联股东均已或将在审议时回避表决 [6] - 交易不构成重组上市，不涉及发行股份，交易前后控股股东和实际控制人均未发生变更 [7] 交易实施进展 - 资产交割已于2025年8月31日完成，交易双方签署《资产交割确认书》，自交割日起标的资产权利与风险均由地产集团享有/承担 [8] - 51家标的公司股权变更登记尚在办理中，但根据协议安排股东权益已实质转移 [9] - 交易对价1元已支付完成 [12] 债务处理情况 - 标的债务中金融机构借款已全部经债权人同意转移，95.94%的应付款项已取得债权人同意转移 [10] - 应付债券转让已全部经债券持有人会议审议通过，尚待登记机构办理债务主体变更手续 [10] - 对于尚未取得转移同意的债务，协议明确由地产集团承担偿付义务 [10] 担保安排 - 交易完成后上市公司对标的公司及其子公司的担保尚未解除，将继续提供担保至2025年12月31日 [13] - 地产集团已就上述担保向上市公司提供连带责任保证反担保 [13] 中介机构结论 - 独立财务顾问认为交易实施符合相关法律法规，资产已完成实质交割，交易对价已支付，无重大差异情况 [16] - 法律顾问认为交易已取得必要授权和批准，实施程序合法有效 [16]