信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月26日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过[1] 股东与实际控制人义务 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[9] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化时应告知并配合披露[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况发生时应告知并配合披露[12] 信息披露管理职责 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长为第一责任人[6] - 董事会秘书具体负责信息披露工作，证券事务代表协助[6] - 公司证券投资部归口管理信息披露具体事务[6] 信息披露文件与发布 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[15] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布，置备于公司住所和交易所供查阅[16] 信息披露要求 - 信息披露义务人应保证信息真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[2] 定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[19] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常，公司应及时披露相关财务数据[20] - 公司变更定期报告披露时间，应提前与深交所沟通调整[20] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[22] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[22] - 公司应在相关时点及时履行信息披露义务[24] - 公司披露重大事件后，出现进展或变化应及时披露[25] - 及时披露指自起算日起两个交易日内披露[26] 其他披露规定 - 董事会秘书负责组织定期报告审查、披露工作[28] - 临时报告需履行多项审批手续，披露前需保密管理部门备案[28] - 公司通过多种形式与外界沟通不得提供内幕信息[29] - 临时公告按深交所规定时间报送，准予披露后报送相关媒体[29] - 财务信息披露前执行内部控制制度，非标准审计意见需专项说明[31] - 子公司负责人是信息报告第一责任人并督促信息及时通报[32] - 控股、参股公司重大事件公司应履行信息披露义务[32] - 公司对未公开重大信息采取保密措施，公告文稿需保密审核[33][34] - 公司董高对信息披露负责，违规责任人将受处罚[35] - 制度未尽事宜依相关法规执行，自董事会审议通过起施行[36]

经理层任期 - 任期一般为3年，原则上与董事会任期一致[8] - 距退休不满一个任期的，以自然年作为任期管理[12] 协议签订 - 董事长与总经理、总经理与其他成员签协议和责任书，报董事会备案[8] - 董事会审议通过后一个月内完成岗位聘任协议签订[12] 业绩考核 - 年度考核次年年初进行，任期考核结合届满当年年度考核[11] - 5种情形下经理层成员应中止任期、免去现职[12][13] 薪酬管理 - 薪酬包括考核年薪和任期奖励，按办法执行[11] 其他规定 - 公司保障经理层行权履职，健全监督体系[14] - 违规造成损失追究责任[14] - 细则由证券投资部解释，审议通过之日起施行[15]

制度通过 - 《中国航发动力控制股份有限公司董事会秘书工作细则》于2025年8月26日经第九届董事会第二十八次会议审议通过[1] 任职资格 - 董事会秘书需本科以上学历，有相关工作经验及资格证书[2] - 近三十六个月受证监会行政处罚等人士不得担任[2] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等[4] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] 其他规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[6] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[7][8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 设证券事务管理部门，在秘书领导下工作[10]

公司基本信息 - 公司于1997年6月3日获批发行8500万股人民币普通股，6月26日在深交所上市[3] - 公司注册资本为13.15184001亿元[4] - 公司已发行股份总数为13.15184001亿股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[18] 股东权益与责任 - 股东按持股比例获得股利和其他形式利益分配，可依法转让、赠与或质押股份，公司终止或清算时按持股比例参加剩余财产分配[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[23] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守规定及承诺[26][27] 股东会相关规定 - 股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[32] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[33][35] 董事会相关规定 - 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，外部董事人数应超过全体成员半数，含一名职工董事[48] - 董事会批准公司单笔或年度累计两百万（含）以上对外捐赠、赞助事项等[49] - 董事长决定公司与关联自然人交易金额低于三十万元、与关联法人交易金额低于三百万元的关联交易事项（关联担保除外）[52] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定自然人不得担任独立董事[56] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[58][59][60] 审计与薪酬委员会规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[62] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[64] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不提取[75] - 公司在不同发展阶段有不同现金分红比例要求[77] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[75] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[83] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，应10日内通知债权人，30日内公告[89] - 重大收购中，收购方持有公司5%以上股份时应向行业主管机关申报，未申报部分在军品合同执行期无表决权[100]

委员会组成 - 委员会由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数[5] 任职规定 - 独立董事担任的委员连续任职不超六年[8] 事项审议 - 披露财务报告等经委员会过半同意提交董事会[10] 审计相关 - 委员会至少每年评估外部审计履职并提交报告[12] - 内部审计向委员会报告，重大问题直报[13] - 委员会督导内审至少半年检查重大事项实施情况[13] 会议规则 - 委员会季度会至少召开一次[16] - 会议提前三天通知委员[18] - 三分之二以上委员出席会议方可举行[18] - 会议决议须全体委员过半通过[18] 资料保存 - 会议资料保存至少十年[19] 资料提供 - 审计办公室提供财务报告等资料[20][24]

控股子公司定义 - 公司持有50%以上股权的公司为控股子公司[3] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人等为关联人[5][6] 关联交易决策 - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元交易事项[10] - 交易金额占净资产绝对值5%以上关联交易需股东会批准[10] - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议[14] - 董事会审议关联交易有出席和通过人数要求[15] - 股东会审议关联交易关联股东不参与表决[16] 关联交易计算与披露 - 连续十二个月内关联交易累计计算[17] - 日常关联交易超计划需重新决策[18] - 关联交易按规定披露[19] 责任与制度执行 - 不得规避关联交易决策和披露要求，受损有关人员担责[20] - 违反制度按公司制度追责[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[22] - “以上”含本数[23] - 制度自股东会审议通过之日起实行[24]

信息披露办法 - 信息披露暂缓与豁免业务管理办法于2025年8月26日通过审议[1] - 国家秘密豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 申请需提交文件至证券投资部，经核实、签字确认[5] - 相关材料由证券投资部归档保存不少于十年[5] - 定期报告后十日内报送登记材料至证监局和深交所[7] - 特定情形及原因消除后及时披露并说明[7] - 违规将视情况处罚，办法由董事会负责[8]

融资制度 - 融资制度于2025年8月26日经第九届董事会第二十八次会议审议通过[2] 融资类型及原则 - 融资分权益性和债务性，原则有符合政策等[3][4] 融资实施与审批 - 权益性融资通过发行股票，多部门审批[6][7] - 债务性筹资部分由财管组织，发债由两部门联合[9] 融资程序 - 银行借款等需多部门审议，财管负责相关事务[9][10][11] 资金使用与披露 - 资金按计划使用，财管核算监督，融资按规披露[15][18]

担保规模 - 公司及子公司总担保规模原则不超最近一期经审计合并净资产40%[5] - 单户企业经济担保规模原则不超其最近一期经审计净资产50%[5] 担保对象要求 - 被担保对象资产负债率需在70%以下[8] 担保决策流程 - 董事会决定单笔占公司最近经审计净资产10%以内担保数额[15] - 超10%及累计超30%担保事项需董事会决议后报股东会审议[15] 审议与表决 - 担保经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[20] - 股东会对担保决议经参加股东会过半数表决权通过[20] 担保管理 - 加强对借款对象跟踪管理与偿债能力分析[21] - 必要时终止连续债权保证合同需报告[20] - 发现互保方偿债能力下降提议终止协议[22] - 拒绝对债权人转让债权增加义务担责[22] 合同保管与还款督促 - 担保合同保管至履行完毕后两年[22] - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[22] 追偿与责任承担 - 被担保人不能履约启动反担保追偿并报告公告[22] - 一般保证未经董事会决定不对债务人先行担责[23] 信息披露与责任追究 - 对外担保按规定披露[25] - 擅自越权签担保合同追究相关人责任[27]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额539,935.03万元[2] - 2025半年往来累计发生金额（不含利息）420,980.54万元[2] - 2025半年偿还累计发生金额428,135.20万元[2] - 2025年6月末往来资金余额532,780.37万元[2] 与特定公司往来 - 与中国航空发动机集团有限公司2025年期初余额30.20万元，半年累计发生1.08万元，6月末余额31.28万元[2] - 与中国航发南方工业有限公司应收票据2025年期初余额23,988.75万元，半年累计发生5,739.78万元，偿还23,641.37万元，6月末余额6,087.16万元[2] 大股东及下属企业 - 大股东及其附属企业应收票据2025年期初余额230,340.98万元，半年累计发生143,215.48万元，偿还231,432.62万元，6月末余额142,123.84万元[2] - 中国航空发动机集团有限公司下属其他企业应收账款2025年期初余额206,061.45万元，半年累计发生229,813.79万元，偿还166,071.39万元，6月末余额269,803.85万元[2] 其他非流动资产 - 中国航发西安动力控制科技有限公司其他非流动资产2025年期初余额22,920.00万元，半年累计发生11,000.00万元，6月末余额33,920.00万元[2] - 中国航发贵州红林航空动力控制其他非流动资产2025年期初余额11,227.00万元，半年累计发生3,800.00万元，6月末余额15,027.00万元[2]