控股股东情况 - 持有公司股份664,613,232股，占总股本33.35%[4] - 前12个月未增持，未披露增持计划[4] - 前6个月无减持情况[4] 增持计划 - 6个月内增持不低于1亿且不高于2亿，不超总股本2%[3] - 拟增持无限售条件流通A股，集中竞价交易[6] - 不设价格区间，依市场和股价择机实施[6] 资金来源 - 专项贷款最高不超1.8亿元，其余为自有资金[6] 承诺与风险 - 承诺实施期限内完成增持，期间及法定期限内不减持[7] - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完成[8]

回购注销情况 - 2名激励对象因组织调动等原因离职，对应限制性股票将被回购注销[8] - 本次回购注销限制性股票1,169,294股，占激励计划授予数量4.98%，占总股本0.06%[9] - 本次回购注销资金总额3,005,085.58元，公司以自有资金支付[10] 价格与条件 - 组织安排不在公司任职按2.57元/股加利息回购，个人原因或考核不达标按孰低值回购[10] - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格为2.57元/股[11] 影响与后续 - 本次回购注销不影响控股股东及上市条件，对财务无重大影响[13] - 已取得必要批准授权，尚需提交股东大会审议[6][15] - 公司需履行信息披露、办理股份注销及减资手续[15]

公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因组织调动 不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名激励对象第一个解除限售期 个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司应对前述合计 17 名人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,169,294 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 ...

人事变动 - 董事会提名委同意选举周向阳为主任并提交审议[2] - 公司拟聘任蒋雷为总经理等多人任职[3] - 拟聘任人员资格合规并提交董事会审议[3][4]

关联交易 - 公司2024年1 - 11月日常关联交易预计实际发生金额为1.84亿元人民币[8] - 公司及控股子公司2025年预计与关联方发生关联交易总金额为9.43亿元人民币[8] 股票激励 - 2022年限制性股票激励计划中17名人员的1169294股限制性股票将被回购注销[10] 人事变动 - 2024年12月25日第十届董事会第1次会议选举刘宇为董事长，任期三年[2][3] - 会议聘任蒋雷为总经理，任期三年[5] - 会议聘任侍璐璐、刘建辉、李辉和张明为副总经理，任期三年[5] - 会议聘任朱国胜为财务总监，任期三年[6] - 会议聘任朱国祥为董事会秘书和总法律顾问，任期三年[7] - 会议聘任韩金鸽为证券事务代表，任期三年[7] 人员持股 - 蒋雷未持有公司股票[15] - 侍璐璐持有203,300股限制性股票[16] - 刘建辉持有203,300股限制性股票[18] - 李辉持有112,600股限制性股票[19] - 张明持有219,700股股票，203,300股为限制性股票[22] - 朱国胜持有112,600股限制性股票[25] - 朱国祥持有203,300股限制性股票[26] - 韩金鸽持有169,510股限制性股票[29] - 许龙未持有公司股票[32]

会议情况 - 公司于2024年12月25日召开董事会审计委员会2024年第7次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 议案通过 - 同意选举谢志华先生担任第十届董事会审计委员会主任[2] - 同意聘任朱国胜先生为公司财务总监并提请董事会审议[2] - 同意聘任许龙先生为公司审计部负责人并提请董事会审议[2]

股东大会安排 - 2024年12月25日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年1月13日14：30召开，网络投票同日进行[1] - 会议股权登记日为2025年1月7日[3] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计和回购注销部分限制性股票[4] - 议案2需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[5] 其他 - 拟出席现场会议股东2025年1月10日9：00 - 16：00办理登记[6] - 普通股投票代码“360758”，简称为“中色投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11][12]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及其控股子 公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易， 公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞 林"）、东北大学设计研究院（有限公司）（以下简称"东大院"）发生原材料 采购、接受服务等日常关联交易。2025年度上述日常关联交易预计总金额约9.43 亿元人民币（2024年度日常关联交易预计总金额约4.24亿元人民币）。 2024年12月25日，公司第十届董事会第1次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、蒋雷、 高顺清、马引代4人回避表决），同意2025年度日常关联交易预计 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-074 中国有色金属建设股份有限公司 经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意回购注销 17 名首次授予激励对象所持 1,169,294 股限制 性股票。因组织安排调动不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存 款利息之和进行回购注销，计息时间自收到激励对象出资款日起至经董事会审议 通过本次回购事项之日止，不足半年按半年计算，超过半年按一年计算。因个人 1 原因离职、个人层面绩效考核结果导致当期不能解除限售的限制性股票，按照 2.57 元/股进行回购注销。 第十届监事会第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 1 次 会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件 ...

激励计划授予 - 2023年5月15日首次授予登记完成，激励对象214人，授予2364.545万股[6] - 2023年10月12日预留授予登记完成，激励对象2人，授予22.52万股[7] 回购注销情况 - 2024年1月12日同意回购注销3名激励对象407,710股[8] - 2024年12月25日拟回购注销部分限制性股票共1,169,294股[8][10][11] - 本次回购注销占激励计划授予数量4.98%，占总股本0.06%[11] 回购价格与金额 - 不同原因按2.57元/股或与市场价格孰低值回购注销[11] - 公司支付回购金额3,005,085.58元（未含利息）[11] 股份与股本变化 - 回购后有限售条件股份减至22,357,676股，比例降至1.12%[13] - 无限售条件股份比例从98.82%升至98.88%[13] - 总股本从1,992,841,364股减至1,991,672,070股[13] 审批与手续 - 监事会同意回购注销17名激励对象股票[16] - 本次回购注销尚需提交股东大会审议[17] - 公司需履行信息披露及办理股份注销和减资手续[17]