证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-090 本项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 投资 165 万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资项目概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第 15 次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165 万吨/年铅锌矿采选 扩建项目的议案》。公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称 "中色白矿"）根据发展需要，拟投资 174,055 万元建设中色白矿 165 万吨/年 铅锌矿采选扩建项目（以下简称"项目"或"本项目"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规 定，本项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东会审议。 ...

市场扩张和并购 - 公司2025年12月30日现金增资中色新加坡12000万美元[3] - 增资后中色新加坡注册资本从200万美元增至12200万美元[3][5] - 公司始终持有中色新加坡100%股权[3][5] 业绩总结 - 2024年12月31日中色新加坡资产30730458美元[6] - 2024年12月31日中色新加坡负债6663605美元[6] - 2024年12月31日中色新加坡净资产24066853美元[6] - 2024年度中色新加坡营收97452209美元[6] - 2024年度中色新加坡净利润2981818美元[6] - 2025年9月30日中色新加坡资产28848188美元[6] - 2025年1 - 9月中色新加坡营收35959161美元[6]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计总金额约14.07亿元[2] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生金额约3.24亿元[2] - 2026年向关联人采购原材料预计金额2.20526亿元，2025年1 - 11月发生1.38098563亿元[5] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额5521万元，2025年1 - 11月发生5562.9121万元[5] - 2026年接受关联人劳务预计金额11.29864147亿元，2025年1 - 11月发生1.30496871亿元[5] - 2026年向关联人提供劳务预计金额175.5549万元，2025年1 - 11月发生0元[5] 实际与预计差异 - 2025年1 - 11月采购锌精矿粉实际发生额与预计金额差异 - 35.81%[6] - 2025年1 - 11月销售非标铜实际发生额与预计金额差异 - 27.21%[6] - 2025年1 - 11月接受劳务服务实际发生额与预计金额差异 - 72.77%[6] - 2025年1 - 11月公司及子公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异 - 65.63%[7] 公司财务数据 - 红透山矿业截至2025年9月30日总资产75206.09万元，净资产51825.32万元，主营业务收入61462.60万元，净利润24366.52万元[8] - 中国十五冶金建设集团有限公司截至2025年9月30日总资产1308820.04万元，净资产324102.00万元，营业收入426574.40万元，净利润42986.12万元[11] - 东大院截至2025年9月30日总资产68480.70万元，净资产29674.81万元，主营业务收入54015.65万元，净利润6255.61万元[14] - 赤峰富邦铜业有限责任公司截至2025年9月30日总资产197413.54万元，净资产7107.42万元，营业收入548581.86万元，净利润1021.52万元[17] - 截至2025年9月30日，大冶有色总资产319.02亿元，净资产96.18亿元，营业收入497.35亿元，净利润0.16亿元[21] - 截至2025年9月30日，中国瑞林总资产53.45亿元，净资产24.44亿元，营业收入12.38亿元，净利润0.88亿元[24][25] - 截至2025年9月30日，中国有色集团总资产1399.54亿元，净资产489.27亿元，营业收入1072.04亿元，净利润56.46亿元[28] 公司股权信息 - 中国有色集团对红透山矿业持股比例为54.40%[8] - 公司控股股东中国有色集团持股比例35.39%[28] 关联交易相关 - 公司及控股子公司与大冶有色交易构成关联交易[21] - 公司及控股子公司接受中国瑞林设计服务构成关联交易[25] - 公司与中国有色集团及其控股子公司业务构成关联交易[28] - 关联交易定价以市场价格为依据[30] - 公司2026年预计与关联方交易利于优化资源配置、增加经济效益[32] - 关联交易遵循市场经济规律，价格公允，未损害中小股东利益，对公司独立性无影响[33][34] - 公司2025年第四次独立董事专门会议3票同意通过2026年度日常关联交易预计议案[35] 公司注册资本 - 红透山矿业注册资本13963.994544万元[8] - 中国十五冶金建设集团有限公司注册资本100648.60万元[11] - 东北大学设计研究院（有限公司）注册资本1000.00万元[14] - 赤峰富邦铜业有限责任公司注册资本50500万元[17] - 大冶有色金属集团控股有限公司注册资本633300.92万元[20]

业绩总结 - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[4] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元[4] 未来展望 - 2025年拟支付审计费用205万元，与2024年一致[12] - 2025年拟续聘天职国际为审计机构，尚需股东会审议[15][16] 其他信息 - 2024年度公司审计意见为标准无保留意见[3] - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人等[4] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于20000万元[5] - 近三年天职国际受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6]

中国有色金属建设股份有限公司 《担保管理办法》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将"股东大会"统一修改为"股东会"。 | | | 2 | 删除"监事会""监事"有关表述。 | | | | | 第三条 非融资性担保受 | | | 第三条 非融资性担保受益人因 | 益人因融资需要，将其在非融资 | | | 融资需要，将其在非融资性担保项下 | 性担保项下的权利转让给第三 | | 3 | 的权利转让给第三方，不改变非融资 | 方，不改变非融资性担保项下的 | | | 性担保项下的被担保人和担保事项， | 被担保人和担保事项的，不构成 | | | 不构成公司提供融资性担保。 | 公司提供融资性担保，仍按公司 | | | | 提供非融资性担保管理。 | | | 第四条 担保管理遵循合法合 | 第四条 担保管理遵循合 | | | 规、分类管理、分级负责、统筹平衡 | 法合规、分类管理、分级负责、 | | 4 | 的原则： | 统筹平衡的原则： | | | | | | | | 第八条 财务部是公司担 | | | 第八条 财务部是公司担保事项 | 保事项的主 ...

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4. 会议时间： 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-091 （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 1 于股权登记日 2026 年 01 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-086 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 15 次会议于 2025 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 30 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，2025 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中财务决算审计费用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 ...

公司重大资本开支项目 - 公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司计划投资17.41亿元人民币建设铅锌矿采选扩建项目 [1] - 项目设计产能为165万吨/年 [1] - 项目预计建设期为3年 [1] - 项目资金来源为自有资金和银行贷款 [1] 项目战略与财务影响 - 项目建成达产后将提升公司矿产资源产能 [1] - 项目旨在增强公司盈利能力和综合实力 [1]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中，公司股价上涨2.15%，报6.64元/股，成交额2.48亿元，换手率1.91%，总市值132.17亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入1383.02万元，特大单净买入1055.49万元（买入2204.08万元，卖出1148.59万元），大单净买入327.53万元（买入5463.17万元，卖出5135.64万元） [1] - 公司股价今年以来累计上涨35.68%，近5个交易日上涨6.58%，近20日上涨8.32%，近60日上涨6.07% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入69.31亿元，同比微降0.21%，归母净利润4.81亿元，同比大幅增长42.84% [2] - 公司主营业务收入构成为：承包工程58.50%，有色金属38.03%，冶金机械2.62%，其他0.84% [1] - 公司A股上市后累计派现10.79亿元，近三年累计派现9167.07万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至12月19日，公司股东户数为11.96万户，较上期减少0.81%，人均流通股16527股，较上期增加0.82% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股2694.25万股，较上期减少208.84万股 [3] - 多只ETF基金位列十大流通股东，其中嘉实中证稀土产业ETF（516150）为第三大股东，持股1500.73万股，较上期增加790.51万股；稀土ETF（516780）为新进第八大股东，持股645.61万股 [3] 公司背景与行业属性 - 公司全称为中国有色金属建设股份有限公司，成立于1983年9月16日，于1997年4月16日上市 [1] - 公司主营业务涉及有色金属采选与冶炼、国际工程承包等 [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铅锌，所属概念板块包括国资改革、央企改革、稀土永磁、一带一路、中盘等 [1]

股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.07%，报6.41元/股，成交额1.47亿元，换手率1.17%，总市值127.59亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出310.98万元，特大单净买入63.26万元，大单净流出374.23万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨30.98%，近5个交易日上涨4.06%，近20日上涨6.30%，近60日上涨2.07% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：承包工程58.50%，有色金属38.03%，冶金机械2.62%，其他0.84% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入69.31亿元，同比微降0.21%，归母净利润4.81亿元，同比大幅增长42.84% [2] - 公司A股上市后累计派现10.79亿元，近三年累计派现9167.07万元 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至12月19日，公司股东户数为11.96万户，较上期减少0.81%，人均流通股16,527股，较上期增加0.82% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股2694.25万股，较上期减少208.84万股 [2] - 多只指数ETF位列十大流通股东，其中嘉实中证稀土产业ETF（516150）持股1500.73万股，较上期增加790.51万股，稀土ETF（516780）为新进股东，持股645.61万股 [2] 公司背景与行业属性 - 公司全称为中国有色金属建设股份有限公司，成立于1983年9月16日，于1997年4月16日上市 [1] - 公司主营业务涉及有色金属采选与冶炼、国际工程承包等 [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铅锌，所属概念板块包括国资改革、央企改革、低价、一带一路、中盘等 [1]