中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合 《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董 事会薪酬与考核委员会主任的议案》。 同意选举孙浩先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中 2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名激 励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。同意公司 根据《202 ...

独立董事：谢志华、孙浩、周向阳 2024年12月25日 1 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1. 我们认为，公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易事项均为公司及控 股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格 客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十 届董事会第 1 次会议审议。 2. 公司 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生额不足 2024 年度预计额度 80%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商 品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害 公司及中小股东的利益。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案的表决程序、表决结果 1 是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师现出具法律意见书如 ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事、总经理蒋雷先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年12月25日下午14：30 通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决 权股份总数的 1.9711％。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...

鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召 开职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股份有 限公司第十届监事会职工监事，伍江先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会 选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会 股东监事任期一致。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-071 中国有色金属建设股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 1 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 ...

独立董事提名 - 孙浩被提名为中色股份第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[36] - 任职期间遵守规定，确保有时间精力履职[36] - 出现不符任职资格情形及时报告并辞职[36]

关联交易情况 - 房屋出租及物业服务关联交易总金额不超19586.10万元，面积不超28587.32平方米[2][11] - 2025 - 2027年中色镍业等房租总计150800235.52元，物业费总计45060749.14元[4][5] - 2024年初至报告披露日，与中国有色集团关联交易金额80017.67万元[15] - 租赁期限为2025年1月1日至2027年12月31日[2][11] - 8家公司租金及物业费每年缴付一次，另8家每半年缴付一次[12] 价格标准 - 办公用房租金每天每平方米4.57元[2][11] - 2025年商铺租金每天每平方米不低于10.95元，2026和2027年不低于11.5元[2][11] - 物业费每天每平方米1.41元[2][11] 审议情况 - 2024年12月6日，第九届董事会第77次会议审议通过关联交易议案[2] - 2024年第四次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[14] 集团数据 - 中国有色集团注册资本605304.2872万元，成立于1997年1月30日[8] - 2023年总资产11563130.09万元，净资产3881337.83万元，营收12867231.03万元，净利润547372.31万元[10] - 2024年1 - 9月总资产12373477.54万元，净资产4385741.60万元，营收10353071.13万元，净利润564404.60万元[10] 其他 - 关联交易标的为中国有色大厦部分房屋，位于北京朝阳区安定路10号[11] - 本次关联交易不构成重大资产重组[7] - 公司出租闲置房屋获稳定收益，提高资产使用效率[13] - 关联交易以市场价格为依据，符合规定，不损害股东权益[14] - 备查文件包括第九届董事会第77次会议决议等[16]

一、董事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-060 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 77 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召 开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立 董事的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为第十届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

股东大会安排 - 2024年12月6日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月25日14：30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年12月19日[4] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事应选4人[5][22] - 选举第十届董事会独立董事应选3人[5][23] - 选举第十届监事会股东监事应选2人[5][23] 投票相关 - 普通股投票代码为“360758”，简称为“中色投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[16] 其他 - 拟出席现场会议股东于2024年12月24日9：00 - 16：00到指定地点登记[8] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] - 如委托人未明确指示，受托人有权按意愿表决[20]

会议信息 - 2024年第四次独立董事专门会议11月29日发通知，12月6日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 以3票同意通过《关于房屋出租等关联交易的议案》[2] 后续安排 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交第九届董事会第77次会议审议[1] - 《关于房屋出租等关联交易的议案》提交第九届董事会第77次会议审议并需提交股东大会审议[2]